Лицензирование валютной операции

[Darius]

Приветствую коллеги,

Прошу помощи, т.к. в настоящее время нет доступа к базе.

Ситуация: заемные отношения между резидентом (должник) и нерезидентом (кредитор, не банк). Сделка лицензирована Нац Банком.

Кредитор-нерезидент уступает свое право требование другому нерезиденту. Должник-резидент согласен.

Вопрос: Какие процедуры должны быть осуществлены в отношении Нац Банка. Нужно ли оформлять новую лицензию, или просто уведомить НБ РК о произведенной переуспуке или что?

Вот :-))))

[Гость Hose]

Приветствую коллеги,

Прошу помощи, т.к. в настоящее время нет доступа к базе.

Ситуация: заемные отношения между резидентом (должник) и нерезидентом (кредитор, не банк). Сделка лицензирована Нац Банком.

Кредитор-нерезидент уступает свое право требование другому нерезиденту. Должник-резидент согласен.

Вопрос: Какие процедуры должны быть осуществлены в отношении Нац Банка. Нужно ли оформлять новую лицензию, или просто уведомить НБ РК о произведенной переуспуке или что?

Вот :-))))

День добрый! Судя по тому, что в лицензии указывается валютный контракт (в нашем случае контракт займа), то, я считаю, необходимо получать новую лицензию! Вот :biggrin:

[Darius]

День добрый! Судя по тому, что в лицензии указывается валютный контракт (в нашем случае контракт займа), то, я считаю, необходимо получать новую лицензию! Вот

Сейчас по новому режиму фин займы осуществляются в режиме регистрации.

Какова переходная процедура от старого режима лицензирования к новому режиму регистрации при смене кредитора с одного нерезидента на другого???

Спасибо

Изменено 2 Марта 2006 пользователем Darius

[Эвитта]

Раз меняется участник валютного договора, то это влечёт за собой перерегистрацию этого договора. Однако, согласно абз. 4. п. 93 Правил осуществления валютных операций:

Резидент, получивший лицензию, регистрационное свидетельство до введения в действие настоящих Правил на проведение валютной операции, открытие счета, не подлежащие лицензированию, регистрации в соответствии с настоящими Правилами, может добровольно возвратить лицензию, регистрационное свидетельство и обратиться за получением регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении на соответствующую валютную операцию в случаях, установленных настоящими Правилами. Возвращенные регистрационные свидетельства считаются утратившими силу.

Т.е. сейчас вы можете вернуть лицензию и обратиться за получением регистрационного свидетельства, по валютной операции вашим контрагентом будет выступать уже новый нерезидент.

[Гость Гость_Жанара_*]

Раз меняется участник валютного договора, то это влечёт за собой перерегистрацию этого договора. Однако, согласно абз. 4. п. 93 Правил осуществления валютных операций:

Т.е. сейчас вы можете вернуть лицензию и обратиться за получением регистрационного свидетельства, по валютной операции вашим контрагентом будет выступать уже новый нерезидент.

Согласна с Эвиттой.

Кроме того, следует отметить следующее. Валютный контроль Вашего банка не пропустит платеж в пользу нового кредитора без перерегистрации договора.

[Эвитта]

Согласна с Эвиттой.

Кроме того, следует отметить следующее. Валютный контроль Вашего банка не пропустит платеж в пользу нового кредитора без перерегистрации договора.

Жанара? Ты ли это? :biggrin:

[Гость Гость_Жанара_*]

Жанара? Ты ли это?

Да, это я. Ушла из ОК, заочно учусь на юрфаке, работаю и.о. начальника юридического департамента. Того юриста, который издевался надо мной, уволили и, думаю, с моей помощью. Так что теперь вот уже консультирую. А это делать, оказывается, легко - просто соглашаешься/одобряешь с кем-либо из юристов, "засветившихся" на форме. :biggrin:

[Darius]

Спасибо всем за помошь

Родина вас не забудет :biggrin: