досрочное прекращение полномочий независимого директора

[Вовун]

Совет Директоров АО состоит из 9 членов, из них 3 - независиые директоры. Один из независмых директоров присылает уведомление о выходе из состава СД. Согласно п.4 ст. 55 Закона об АО:

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

Остается 8 членов СД, из них только 2 - независимые директоры.

Правомочен ли СД в таком составе принимать решения, до доизбрания в его состав ещё одного НД, если согласно п.5 ст.54 Закона

Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами

[Александр К]

ИМХО не правомочен.

Уважаемый Вовун, разрешите поинтересоваться, в связи с чем возник вопрос? Вы же сами выделили ссылки в Законе "Об АО" о комплектности СД, откуда следует, что некомплектный СД не может принимать решения до того момента, пока он не будет соответствовать Закону.

[omni]

Считаю что правомочен т.к. прямого запрета в законодательстве нет.

Кроме того, для доукомплектования совета директоров (избрания еще одного НД) необходимо решение общего собрания акционеров, а созыв общего собрания акционеров является исключительной компетенцией совета директоров.

Также для выхода из ситуации можете предложить еще двум НЕ независимым членам совета директоров на время сложить полномочия для восстановления указанного в законе соотношения. :druzja:

Изменено 24 Ноября 2011 пользователем omni

[Орал]

Для начала нужно глянуть в устав, может там чего есть интересного. При этом для кворума достаточно присутствия не менее чем половины членов СД. В любом случае 2 НД при общем кол-ве 3-х НД будут составлять более половины.

[М.Ю.]

Считаю, что однозначно неправомочен.

[Просто Пэт]

Совет Директоров АО состоит из 9 членов, из них 3 - независиые директоры. Один из независмых директоров присылает уведомление о выходе из состава СД. Согласно п.4 ст. 55 Закона об АО:

Остается 8 членов СД, из них только 2 - независимые директоры.

Правомочен ли СД в таком составе принимать решения, до доизбрания в его состав ещё одного НД, если согласно п.5 ст.54 Закона

Вроде бы и не правомочен, но юридических последствий такого неправомочия (?) не предусмотрено. На практике, КФН НБ тока возмущается, когда изменения в проспект регистрирует, при этом никаких мер не принимает.

[_SoN_]

Вроде бы и не правомочен, но юридических последствий такого неправомочия (?) не предусмотрено. На практике, КФН НБ тока возмущается, когда изменения в проспект регистрирует, при этом никаких мер не принимает.

Хорошо, если пока нет - но при определённых обстоятельствах правоохранительные органы вполне могут начать упражняться в таких случаях вменяя статью 226-1 УК РК.

[Просто Пэт]

Ничего себе:-)

Но тут не подойдет. А, кстати, там субъект кто?

Если акционер по какой-либо причине не вносит изменения в состав СД, а члены СД при этом знают, что состав не соответствует Закону Об АО, но продолжают заседать и примать решения по вопросам, не терпящим отлагательств, может ли это считаться рейдерством? При этом, документы, требующие предварительного утверждения на заседании СД (годовая отчетность), успешно проходят и утверждаются акционером - соучастие?

[БекАС]

Считаю, что однозначно неправомочен.

Хоть и право у нас не прецендентное, но был судебный иск о признании решения ОСА недействительным по основаниям, что был созван неправомочным СД, так как в нем был всего один НД из 5 членов СД , а второй на тот момент сложил полномочия. В иске было отказано.

[M@RSианин]

Хоть и право у нас не прецендентное, но был судебный иск о признании решения ОСА недействительным по основаниям, что был созван неправомочным СД, так как в нем был всего один НД из 5 членов СД , а второй на тот момент сложил полномочия. В иске было отказано.

У нас такая же ситуация: 5 членов СД, 2 из них должны быть независимыми.

В настоящее время один независимый выбыл (уволился).

Вопрос: будет ли легитимным решение, принятое таким Советом Директоров, учитывая что кворум при участии 4 оставшихся будет соблюден.

Изменено 15 Июня 2012 пользователем M@RSианин

[M@RSианин]

По моему мнению, требования статьи 54 Закона Об АО (Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.) относится только на момент формирования состава СД, это вытекает из смысла всей статьи.... и эти требования направлены больше к акционерам.

Согласно ст.58 правомочность принятия решения СД определяется лишь наличием/отсутствием кворума по количеству, а не по составу. Получается, даже если не будет присутствовать все НД по любым причинам, СД правомочен принимать решения.

А вот если проанализировать второй абзац этой статьи (В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.), то здесь думаю говорится про общее ОСТАВШЕЕСЯ (неуволившихся, не выбывших), а НЕ ПРО ПРИСУТСТВУЮЩИХ членов совета директоров, потому как смысл избрания новых членов, если просто пропустили одно заседание....

[M@RSианин]

а следующая норма (Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров) показывают, что СД неправомочен (кроме созыва ОСА) только в вышеописанном случае, т.е. при отсутствии КВОРУМА ПО КОЛИЧЕСТВУ!

других случаев нелигитимности в законе нет

Изменено 15 Июня 2012 пользователем M@RSианин

[Mediator]

Совет Директоров АО состоит из 9 членов, из них 3 - независиые директоры. Один из независмых директоров присылает уведомление о выходе из состава СД. Согласно п.4 ст. 55 Закона об АО:

Остается 8 членов СД, из них только 2 - независимые директоры.

Правомочен ли СД в таком составе принимать решения, до доизбрания в его состав ещё одного НД, если согласно п.5 ст.54 Закона

Правомочен, если имеется кворум для проведения заседания и нет соответствующих ограничений в уставе. Если бы Ваше АО являлось публичной компанией и вышли бы все независимые, то ОСА для избрания новых независимых директоров.

[Гость Гость]

Кроме того, для доукомплектования совета директоров (избрания еще одного НД) необходимо решение общего собрания акционеров, а созыв общего собрания акционеров является исключительной компетенцией совета директоров.

Также для выхода из ситуации можете предложить еще двум НЕ независимым членам совета директоров на время сложить полномочия для восстановления указанного в законе соотношения.

Красава!

[Гость Гость]

Кроме того, для доукомплектования совета директоров (избрания еще одного НД) необходимо решение общего собрания акционеров, а созыв общего собрания акционеров является исключительной компетенцией совета директоров.

Также для выхода из ситуации можете предложить еще двум НЕ независимым членам совета директоров на время сложить полномочия для восстановления указанного в законе соотношения.

Красава!