Как собрать информацию на потенциального должника ?

[Гость ПЕРС]

Хочу посредством судебного запроса собрать ифнормацию на должника, в связи с чем, уважаемые форумчане прошу помочь разобраться в нашем действующем праве. Вопросы следующие:

1) Каким НПА регулируется порядок предоставления сведений и их объем о наличии участия в качестве учредителя в каких-либо бридических лицах того или иного лица (по субъектному принципу);

2) Какой исчерпывающий перечень сведений можно затребовать с Налоговой. (наличие счетов в банках второго уровня, налоги с дозодов). Что еще ? :signthankspin:

[Шилов]

Хочу посредством судебного запроса собрать ифнормацию на должника, в связи с чем, уважаемые форумчане прошу помочь разобраться в нашем действующем праве. Вопросы следующие:

1) Каким НПА регулируется порядок предоставления сведений и их объем о наличии участия в качестве учредителя в каких-либо бридических лицах того или иного лица (по субъектному принципу);

2) Какой исчерпывающий перечень сведений можно затребовать с Налоговой. (наличие счетов в банках второго уровня, налоги с дозодов). Что еще ?

может лучше найти знакомого адвоката и его попросить запросы направить в гос.органы, ему не должны отказывать.

[Гость ПЕРС]

может лучше найти знакомого адвоката и его попросить запросы направить в гос.органы, ему не должны отказывать.

Вопросы стоят конкретные. За информацию о возможности обратиться к адвокату спасибо !

[Орал]

По налогам можно на сайте Налогового комитета инфу взять, зная РНН или БИН лица.

[Гость ПЕРС]

По налогам можно на сайте Налогового комитета инфу взять, зная РНН или БИН лица.

Какие еще сведения, помимо налогов и прочего можно узнать ?

[Amangali]

Какие еще сведения, помимо налогов и прочего можно узнать ?

Минюстом создается проект е-lawer (казахстанская система единой адвокатуры), полностью заработает в феврале-марте 2012г. Адвокаты смогут делать электронные запросы в гос. базы данных физлиц, юрлиц и недвижимости.

[Адвокат Айтбаев]

суды в рамках возбужденных дел могут запрашивать инфу

[Гость Александер, чужой комп]

Хочу посредством судебного запроса собрать ифнормацию на должника, в связи с чем, уважаемые форумчане прошу помочь разобраться в нашем действующем праве. Вопросы следующие:

1) Каким НПА регулируется порядок предоставления сведений и их объем о наличии участия в качестве учредителя в каких-либо бридических лицах того или иного лица (по субъектному принципу);

2) Какой исчерпывающий перечень сведений можно затребовать с Налоговой. (наличие счетов в банках второго уровня, налоги с дозодов). Что еще ?

Извините конечно, но только из неофициальных источников можно ее получить. Единственное ЦОН, если есть у вас адрес предполагаемого недвижимого имущества, может повезет и оно окажется в собсвенности вашего дебитора. Подавайте в суд, затем лист предавайте ЧСИ (частным суд.исполнителям), они накопают если что реально есть за должником. удачи.