проверка финпола

[Адам]

Здраствуй те уважаемые коллеги. У меня следующая проблема. Мы сделали оценку упущеной выгоды по заказу клиента. И вот теперь к нам пришло письмо из финансовой полиции в котором говориться о проведении проверки по факту расходования бюджетных средств, с просьбой предоставить им документы на основании которых мы делали оценку и явиться директору в их управление. Может ли поехать зам директора?

[Адам]

Можно ли к ним не ехать, а отправить письменный ответ?

[Адвокат Айтбаев]

чего вы боитесь? у вас спросят как вы делали оценку, был ли договор, пр каких обстоятельствах был заключен, просил ли клиент ее завысить, чем руководствовалились и т.п. Вас вызывают в качестве свидетеля, идет доследственная проверка.

[Александр Чашкин]

Мы сделали оценку упущеной выгоды по заказу клиента.

Интересно.

Мы - это кто?

Что это за вид оценки: "оценка упущеной выгоды"? По каким правовым основам, стандартам она делается?

Кто заказчик?

Почему "бюджетные средства"?

По существу вопроса: в целях минимизации рисков негативных последствий до общения с сотрудниками ФП рекомендую обратиться к квалифицированному адвокату и обсудит с ним все нюансы ситуации.

[Адам]

чего вы боитесь? у вас спросят как вы делали оценку, был ли договор, пр каких обстоятельствах был заключен, просил ли клиент ее завысить, чем руководствовалились и т.п. Вас вызывают в качестве свидетеля, идет доследственная проверка.

Мы не боимся, просто ехать надо в Боровое, а мы в Астане. И нет ни кого кто свободен. Работаем до позна каждый день ввиду большого объема работы.

[Ramzesio]

Если к вам просто позвонили сотрудники ФП или пришел письменный запрос о предоставлении какой-либо информации, в котором не было указания в связи с каким уголовным делом запрашивается такая информация, то можете ни как не реагировать на такие запросы.

Вас вызывают в качестве свидетеля, идет доследственная проверка.

Не могут они быть свидетелем без возбуждения уголовного дела.

[Адам]

Спасибо за ваши ответы.

:signthankspin:

[Mishanya]

Здраствуй те уважаемые коллеги. У меня следующая проблема. Мы сделали оценку упущеной выгоды по заказу клиента. И вот теперь к нам пришло письмо из финансовой полиции в котором говориться о проведении проверки по факту расходования бюджетных средств, с просьбой предоставить им документы на основании которых мы делали оценку и явиться директору в их управление. Может ли поехать зам директора?

Никто не обязан никуда являться, если не возбуждено уголовное дело. Только по повестке, в которой указано кто вызывается, в качестве кого и по какому делу. А повестку имеют право направить только в рамках возбужденного уголовного дела. Я регулярно на всяческие запросы и требования финпола письменно отвечаю таким образом, когда они начинают клиентов дергать и требовать явки.

[Жангельды Сулейманов]

Никто не обязан никуда являться, если не возбуждено уголовное дело. Только по повестке, в которой указано кто вызывается, в качестве кого и по какому делу. А повестку имеют право направить только в рамках возбужденного уголовного дела. Я регулярно на всяческие запросы и требования финпола письменно отвечаю таким образом, когда они начинают клиентов дергать и требовать явки.

а если не укажут по какому делу)), то можно не идти?

[Mishanya]

а если не укажут по какому делу)), то можно не идти?

Смотря что и как укажут. Повестка - она должна содержать установленные УПК сведения. А если их нет, то считать ли это повесткой?

[Жангельды Сулейманов]

2. В повестке указывается, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, время явки на допрос (день, час), а также последствия неявки без уважительных причин.

[Mishanya]

2. В повестке указывается, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, время явки на допрос (день, час), а также последствия неявки без уважительных причин.

Ага, лучше сходить. ;) Тем более, следователь обязан сообщить, по какому уголовному делу будет допрошено лицо.

И еще момент с повестками. Разница между повесткой обвиняемому и повесткой другим участникам уголовного процесса. ВОт для обвиняемого:

2. В повестке должно быть указано, кто вызывается в качестве обвиняемого, куда и к кому, день и час явки, а также последствия неявки.

А вот остальным:

2. В повестке указывается, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, время явки на допрос (день, час), а также последствия неявки без уважительных причин.

[Гость Асеке 25]

Добрый день!

Сотрудников ТОО в качестве свидетелей будет допрашивать следователь финполиции. Имеет ли право присутствовать юрист ТОО на этих допросах?

[Жангельды Сулейманов]

если юрист ТОО адвокат, то да. А так по закону нет, так как согласно ст. 82 УПК свидетель может пользоваться помощью только адвоката.

[Александр Чашкин]

Имеет ли право присутствовать юрист ТОО на этих допросах?

Полагаю, что "юрист ТОО" - это недостаточная квалификация для получения процессуального статуса защитника.

Жангельды! БТП! :smile:

Изменено 24 Октября 2012 пользователем Александр Чашкин
Дополнение.

[Жангельды Сулейманов]

Полагаю, что "юрист ТОО" - это недостаточная квалификация для получения процессуального статуса защитника.

Александр, понятие защитника не применяется к свидетелю, в УПК указано "адвокат", очень странная формулировка, так как адвокат не участник процессса

[Александр Чашкин]

Мне простительно не знать этих нюансов - я ж не адвокат! Но, по существу, считаю, что адвокат свидетелю может быть нужен только для защиты свидетеля или интересов свидетеля.

[Гость Асеке 25]

В общем один сотрудник будет допрошен в качестве свидетеля, а другие - не свидетели (процеесуального сттауса нет), но в наших интересах, чтобы работник дали показания

Ну чтобы следователь не лез, куда не следует, то есть вопросы задавал только в рамках возбужденного уголовного дела

[Александр Чашкин]

Ну чтобы следователь не лез, куда не следует, то есть вопросы задавал только в рамках возбужденного уголовного дела

Наймите адвоката.

[Гость Асеке 25]

Адвокат есть, просто есть филиалы в других регионах, он просто чисто физически не будет успевать ездить по всему Казахстану

[Коллега]

Очень актуальный вопрос.

На практике, как правило, юриста организации на опросы не пускают.

А где прописан запрет участия юриста в защиту интересов компании на стадии доследственной проверки ?

[Avaka]

Наймите адвоката.

А точнее толкового Адвоката!!! с личным опытом убеждаюсь, что стоющих Адвокатов у нас не так и много)

[Viva Revolucion]

можно и мне задать пару вопросов. наша фирма занимается поставками определенного товара, мы поставили наш товар клиентам с Атырау, но в силу последних событии у них сейчас идет проверка финполиций, нам вчера клиент сказал, что в Алмату в финпол был отправлен запрос чтобы проверили нашу деятельность. так вот фин пол имеет право проверить всю нашу деятельность или только те Договора которые мы заключали с клиентом с Атырау, и вообще какие к нам могут возникнуть вопросы

[Viva Revolucion]

можно и мне задать пару вопросов. наша фирма занимается поставками определенного товара, мы поставили наш товар клиентам с Атырау, но в силу последних событии у них сейчас идет проверка финполиций, нам вчера клиент сказал, что в Алмату в финпол был отправлен запрос чтобы проверили нашу деятельность. так вот фин пол имеет право проверить всю нашу деятельность или только те Договора которые мы заключали с клиентом с Атырау, и вообще какие к нам могут возникнуть вопросы

ну вот как доходит очередь до меня никто не отвечает(((

[Avaka]

можно и мне задать пару вопросов. наша фирма занимается поставками определенного товара, мы поставили наш товар клиентам с Атырау, но в силу последних событии у них сейчас идет проверка финполиций, нам вчера клиент сказал, что в Алмату в финпол был отправлен запрос чтобы проверили нашу деятельность. так вот фин пол имеет право проверить всю нашу деятельность или только те Договора которые мы заключали с клиентом с Атырау, и вообще какие к нам могут возникнуть вопросы

Насколько мне известно (часто приходится общаться с сотрудниками ФП)...если на Вас поступило подозрение в совершении каких-либо коррупционных действий в процессе вашей "определенной" сделки, то и копать разумеется будут гораздо глубже.