Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Здраствуй те уважаемые коллеги. У меня следующая проблема. Мы сделали оценку упущеной выгоды по заказу клиента. И вот теперь к нам пришло письмо из финансовой полиции в котором говориться о проведении проверки по факту расходования бюджетных средств, с просьбой предоставить им документы на основании которых мы делали оценку и явиться директору в их управление. Может ли поехать зам директора?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

чего вы боитесь? у вас спросят как вы делали оценку, был ли договор, пр каких обстоятельствах был заключен, просил ли клиент ее завысить, чем руководствовалились и т.п. Вас вызывают в качестве свидетеля, идет доследственная проверка.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы сделали оценку упущеной выгоды по заказу клиента.

Интересно.

Мы - это кто?

Что это за вид оценки: "оценка упущеной выгоды"? По каким правовым основам, стандартам она делается?

Кто заказчик?

Почему "бюджетные средства"?

По существу вопроса: в целях минимизации рисков негативных последствий до общения с сотрудниками ФП рекомендую обратиться к квалифицированному адвокату и обсудит с ним все нюансы ситуации.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

чего вы боитесь? у вас спросят как вы делали оценку, был ли договор, пр каких обстоятельствах был заключен, просил ли клиент ее завысить, чем руководствовалились и т.п. Вас вызывают в качестве свидетеля, идет доследственная проверка.

Мы не боимся, просто ехать надо в Боровое, а мы в Астане. И нет ни кого кто свободен. Работаем до позна каждый день ввиду большого объема работы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если к вам просто позвонили сотрудники ФП или пришел письменный запрос о предоставлении какой-либо информации, в котором не было указания в связи с каким уголовным делом запрашивается такая информация, то можете ни как не реагировать на такие запросы.

Вас вызывают в качестве свидетеля, идет доследственная проверка.

Не могут они быть свидетелем без возбуждения уголовного дела.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здраствуй те уважаемые коллеги. У меня следующая проблема. Мы сделали оценку упущеной выгоды по заказу клиента. И вот теперь к нам пришло письмо из финансовой полиции в котором говориться о проведении проверки по факту расходования бюджетных средств, с просьбой предоставить им документы на основании которых мы делали оценку и явиться директору в их управление. Может ли поехать зам директора?

Никто не обязан никуда являться, если не возбуждено уголовное дело. Только по повестке, в которой указано кто вызывается, в качестве кого и по какому делу. А повестку имеют право направить только в рамках возбужденного уголовного дела. Я регулярно на всяческие запросы и требования финпола письменно отвечаю таким образом, когда они начинают клиентов дергать и требовать явки.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Никто не обязан никуда являться, если не возбуждено уголовное дело. Только по повестке, в которой указано кто вызывается, в качестве кого и по какому делу. А повестку имеют право направить только в рамках возбужденного уголовного дела. Я регулярно на всяческие запросы и требования финпола письменно отвечаю таким образом, когда они начинают клиентов дергать и требовать явки.

а если не укажут по какому делу)), то можно не идти?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а если не укажут по какому делу)), то можно не идти?

Смотря что и как укажут. Повестка - она должна содержать установленные УПК сведения. А если их нет, то считать ли это повесткой?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2. В повестке указывается, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, время явки на допрос (день, час), а также последствия неявки без уважительных причин.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2. В повестке указывается, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, время явки на допрос (день, час), а также последствия неявки без уважительных причин.

Ага, лучше сходить. ;) Тем более, следователь обязан сообщить, по какому уголовному делу будет допрошено лицо.

И еще момент с повестками. Разница между повесткой обвиняемому и повесткой другим участникам уголовного процесса. ВОт для обвиняемого:

2. В повестке должно быть указано, кто вызывается в качестве обвиняемого, куда и к кому, день и час явки, а также последствия неявки.

А вот остальным:

2. В повестке указывается, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, время явки на допрос (день, час), а также последствия неявки без уважительных причин.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Асеке 25

Добрый день!

Сотрудников ТОО в качестве свидетелей будет допрашивать следователь финполиции. Имеет ли право присутствовать юрист ТОО на этих допросах?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если юрист ТОО адвокат, то да. А так по закону нет, так как согласно ст. 82 УПК свидетель может пользоваться помощью только адвоката.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имеет ли право присутствовать юрист ТОО на этих допросах?

Полагаю, что "юрист ТОО" - это недостаточная квалификация для получения процессуального статуса защитника.

Жангельды! БТП! :smile:

Изменено пользователем Александр Чашкин
Дополнение.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полагаю, что "юрист ТОО" - это недостаточная квалификация для получения процессуального статуса защитника.

Александр, понятие защитника не применяется к свидетелю, в УПК указано "адвокат", очень странная формулировка, так как адвокат не участник процессса

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне простительно не знать этих нюансов - я ж не адвокат! :smile: Но, по существу, считаю, что адвокат свидетелю может быть нужен только для защиты свидетеля или интересов свидетеля.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Асеке 25

В общем один сотрудник будет допрошен в качестве свидетеля, а другие - не свидетели (процеесуального сттауса нет), но в наших интересах, чтобы работник дали показания

Ну чтобы следователь не лез, куда не следует, то есть вопросы задавал только в рамках возбужденного уголовного дела

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну чтобы следователь не лез, куда не следует, то есть вопросы задавал только в рамках возбужденного уголовного дела

Наймите адвоката.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Асеке 25

Адвокат есть, просто есть филиалы в других регионах, он просто чисто физически не будет успевать ездить по всему Казахстану

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень актуальный вопрос.

На практике, как правило, юриста организации на опросы не пускают.

А где прописан запрет участия юриста в защиту интересов компании на стадии доследственной проверки ?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наймите адвоката.

А точнее толкового Адвоката!!! с личным опытом убеждаюсь, что стоющих Адвокатов у нас не так и много)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно и мне задать пару вопросов. наша фирма занимается поставками определенного товара, мы поставили наш товар клиентам с Атырау, но в силу последних событии у них сейчас идет проверка финполиций, нам вчера клиент сказал, что в Алмату в финпол был отправлен запрос чтобы проверили нашу деятельность. так вот фин пол имеет право проверить всю нашу деятельность или только те Договора которые мы заключали с клиентом с Атырау, и вообще какие к нам могут возникнуть вопросы

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно и мне задать пару вопросов. наша фирма занимается поставками определенного товара, мы поставили наш товар клиентам с Атырау, но в силу последних событии у них сейчас идет проверка финполиций, нам вчера клиент сказал, что в Алмату в финпол был отправлен запрос чтобы проверили нашу деятельность. так вот фин пол имеет право проверить всю нашу деятельность или только те Договора которые мы заключали с клиентом с Атырау, и вообще какие к нам могут возникнуть вопросы

ну вот как доходит очередь до меня никто не отвечает(((

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно и мне задать пару вопросов. наша фирма занимается поставками определенного товара, мы поставили наш товар клиентам с Атырау, но в силу последних событии у них сейчас идет проверка финполиций, нам вчера клиент сказал, что в Алмату в финпол был отправлен запрос чтобы проверили нашу деятельность. так вот фин пол имеет право проверить всю нашу деятельность или только те Договора которые мы заключали с клиентом с Атырау, и вообще какие к нам могут возникнуть вопросы

Насколько мне известно (часто приходится общаться с сотрудниками ФП)...если на Вас поступило подозрение в совершении каких-либо коррупционных действий в процессе вашей "определенной" сделки, то и копать разумеется будут гораздо глубже.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования