Комитеты совета директоров

[takara]

Согласно п.2 ст.53-1 Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, являются независимые директора. Что понимаются под "частью первой пункта 1 настоящей статьи":

первое: 1) стратегического планирования;

или же второе: Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе создаются комитеты совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам.

И как следствие вопрос: может ли председателем комитета по назначениям (согласование кандидатур на все должности в АО согласно штатного расписания) быть не независимый директор, а директор, являющийся представителем акционера?

[Большой]

Согласно п.1 ст.18 Закона о НПА

Статья 18. Структура нормативного правового акта

1. Основными структурными элементами нормативного правового акта являются абзац, часть, подпункт, пункт и статья, содержащие в себе нормы права.

Внутри статьи, пункта и подпункта нормативного правового акта может быть часть - логически законченная отдельная норма права, выделяемая отступом, которая начинается с заглавной буквы.

Таким образом, председателями комитетов указанные в пп.1-4) п.1 ст.53-1 Закона об АО должны быть независимые директора.

[takara]

Согласно п.1 ст.18 Закона о НПА

Статья 18. Структура нормативного правового акта

1. Основными структурными элементами нормативного правового акта являются абзац, часть, подпункт, пункт и статья, содержащие в себе нормы права.

Внутри статьи, пункта и подпункта нормативного правового акта может быть часть - логически законченная отдельная норма права, выделяемая отступом, которая начинается с заглавной буквы.

Таким образом, председателями комитетов указанные в пп.1-4) п.1 ст.53-1 Закона об АО должны быть независимые директора.

Спасибо!

А теперь помогите со вторым вопросом: подпадает ли комитет по назначениям под пп.2 п.1 ст 53-1 - комитет совета директоров по вопросам кадров и вознаграждений?

[Большой]

Думаю, что может подпадать в зависимости от функционала комитета по назначениям, поскольку "для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе создаются комитеты совета директоров по вопросам кадров и вознаграждений, но в целях соответствия комитета по назначениям закону об АО, считаю целесообразным, переименовать комитет по назначениям в комитет по вопросам кадров и вознаграждений с изменением функционала.

[takara]

Думаю, что может подпадать в зависимости от функционала комитета по назначениям, поскольку "для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе создаются комитеты совета директоров по вопросам кадров и вознаграждений, но в целях соответствия комитета по назначениям закону об АО, считаю целесообразным, переименовать комитет по назначениям в комитет по вопросам кадров и вознаграждений с изменением функционала.

Вопрос в другом. Комитет по назначениям будет согласовывать кандидатуры на все должности в АО согласно структуры и штатного расписания, в том числе кандидатуры корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита и даже кандидатуры на должности руководителей дочерних и зависимых предприятий. При этом планируется, что председателем комитета будет Председатель Совета Директоров- член СД, являющийся представителем акционера.

Таким образом, если комитет по назначениям будет приравнен к комитету по вопросам кадров и вознаграждений, его председатель должен быть независимый директор, чего бы нам не хотелось.

[Гость Гость]

Смотрите часть вторую статьи 53-1 Закона об АО, внутренними документами общества может быть предусмотрено создание комитетов совета директоров по иным вопросам. На комитеты, созданные по данной норме права, положение : "Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, являются независимые директора." не распространяется.

[takara]

Смотрите часть вторую статьи 53-1 Закона об АО, внутренними документами общества может быть предусмотрено создание комитетов совета директоров по иным вопросам. На комитеты, созданные по данной норме права, положение : "Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, являются независимые директора." не распространяется.

Это понятно. Просто мы с коллегами не можем прийти к общему решению. Я считаю, что комитет по назначениям - то же самое, что комитет по вопросам кадров, отличия только в наименовании (несущественное отличие), а также в том, что комитет по назначениям не занимается вопросами вознаграждения (существенное отличие). Коллеги считают, что комитет по назначением нельзя признавать (расценивать) комитетом по вопросам кадров и вознаграждений.

[LegallyBrunet]

есть ли у кого нибудь эти положения? хотя бы по соц.вопросам и стратегическому планированию

[takara]

Положение о комитете по назначениям.

[takara]

Положение о комитете по назначениям.

комитет по назначениям.doc

[Гость гость]

Вопрос в другом. Комитет по назначениям будет согласовывать кандидатуры на все должности в АО согласно структуры и штатного расписания, в том числе кандидатуры корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита и даже кандидатуры на должности руководителей дочерних и зависимых предприятий. При этом планируется, что председателем комитета будет Председатель Совета Директоров- член СД, являющийся представителем акционера.

Прошу ответить, Несет ли АО в этом случае какую либо ответственность, за несоблюдение этой норма Закона со стороны КФН? Спасибо всем, кто откликнется.

[Гость прохожий]

Вопрос в другом. Комитет по назначениям будет согласовывать кандидатуры на все должности в АО согласно структуры и штатного расписания, в том числе кандидатуры корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита и даже кандидатуры на должности руководителей дочерних и зависимых предприятий. При этом планируется, что председателем комитета будет Председатель Совета Директоров- член СД, являющийся представителем акционера.

Прошу ответить, Несет ли АО в этом случае какую либо ответственность, за несоблюдение этой норма Закона со стороны КФН? Спасибо всем, кто откликнется.

насколько я знаю, это право самого общества определять, кто будет председателем комитетов при СД