Nord Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Господа, курсаните по вопросу открытия и ведения внутрибанковского (транзитного) счета. На основании какого нормативно-правового документа осуществляется использование такого счета? Дело в том, что судебный исполнитель (СИ) выставил инкассовое распоряжение, в котором указал именно транзитный счет нашего клиента, потребовав при этом представить объяснение по какой причине мы ранее не раскрывали информацию об этом счете. Цитата
Александер Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 (изменено) Господа, курсаните по вопросу открытия и ведения внутрибанковского (транзитного) счета. На основании какого нормативно-правового документа осуществляется использование такого счета? Дело в том, что судебный исполнитель (СИ) выставил инкассовое распоряжение, в котором указал именно транзитный счет нашего клиента, потребовав при этом представить объяснение по какой причине мы ранее не раскрывали информацию об этом счете. А разве у клиента может быть транзитный счет? на сколько мне изветсно транзитный счет может быть у банка на него поступают денежные средства, которые потом банк перераспределяет на текущие и иные счета клиентов. Изменено 30 Мая 2012 пользователем Александер Цитата
722 Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Господа, курсаните по вопросу открытия и ведения внутрибанковского (транзитного) счета. На основании какого нормативно-правового документа осуществляется использование такого счета? Дело в том, что судебный исполнитель (СИ) выставил инкассовое распоряжение, в котором указал именно транзитный счет нашего клиента, потребовав при этом представить объяснение по какой причине мы ранее не раскрывали информацию об этом счете. см. статью 6 законоа РК "О платежах и переводах денег": 3. Не являются банковскими счетами счета, по которым не могут производиться операции, указанные в пункте 2-1 настоящей статьи, а также счета, отражающие позиции бухгалтерского учета в банках, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета. 4. В случае обращения взыскания на деньги клиентов, находящиеся в банке, такое взыскание производится только с банковских счетов клиентов. Инкассовые распоряжения не могут выставляться на транзитный счет. Банки не раскрывают информацию о внебалансовых, транзитных счетах Цитата
Nord Опубликовано 30 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 см. статью 6 законоа РК "О платежах и переводах денег": 3. Не являются банковскими счетами счета, по которым не могут производиться операции, указанные в пункте 2-1 настоящей статьи, а также счета, отражающие позиции бухгалтерского учета в банках, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета. 4. В случае обращения взыскания на деньги клиентов, находящиеся в банке, такое взыскание производится только с банковских счетов клиентов. Инкассовые распоряжения не могут выставляться на транзитный счет. Банки не раскрывают информацию о внебалансовых, транзитных счетах Черт возьми, все глаза просмотрел, а проглядел именно то, что нужно. Ardasha595, Вы мне здорово помогли, благодарю. Цитата
Гость Опубликовано 21 Января 2016 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 Уважаемые юристы! Кто- может объяснить что такое транзитный счет, и каков порядок зачисления денег на текущий счет бенефициара, зачисленных на транзитный счет Банка. Цитата
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.