Гость Нурлан Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста о правомерности обязательного анкетирования сотрудниками Альянс банка лица, осуществляющего платеж по погашению кредита в пользу другого лица. При вопросе на каком основании занимаетесь сбором сведений о человеке, не связанном с банком никакими отношениями, мотивируют требование финансовым мониторингом. Сумма платежа меньше указанной в пп.9 п.2.ст.4 закона по ФМ.
Рекомендуемые сообщения
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Зарегистрировать новый аккаунтВойти
Есть аккаунт? Войти.
Войти