Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Гость Нурлан

правомерность анкетирования при осуществлении платежа в Альянс банке

Рекомендуемые сообщения

Гость Нурлан

Добрый день!

Проконсультируйте пожалуйста о правомерности обязательного анкетирования сотрудниками Альянс банка лица, осуществляющего платеж по погашению кредита в пользу другого лица. При вопросе на каком основании занимаетесь сбором сведений о человеке, не связанном с банком никакими отношениями, мотивируют требование финансовым мониторингом. Сумма платежа меньше указанной в пп.9 п.2.ст.4 закона по ФМ.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования