закон рк о переводах и платежах

[Гость Гость]

Добрый день, кто может подсказать, кто из сторон договора (сторона которая оплачивает или сторона которая получает оплату по договору) несет ответственность за нарушение ст. 21 п. 4-1 закон рк о переводах и платежах.???

[Гость гостья]

5]

Статья 203.

Нарушение ограничений, установленных законодательными актами Республики Казахстан, по проведению платежей Адм.кодекс

См. изменения в статью 203 - Закон РК от 21 июня 2012 года № 19-V (вводятся в действие с 1 января 2013 года)

Осуществление юридическими лицами платежа в наличном порядке по гражданско-правовой сделке на сумму свыше четырех тысяч месячных расчетных показателей в пользу другого юридического лица -

влечет штраф на юридическое лицо, осуществившее платеж, в размере до пяти процентов от суммы платежа.

[Гость аноним]

с 23 сентября 2012 года вступает в силу изменение статьи 203 Адм кодекс -наличный платёж между юридическими лицами по одной гражданско-правовой сделке не более 1000 мрп /1618 т тенге / В случае нарушения -штраф 5% от суммы сделки на юр лицо осуществившего платёж

[Ahmetova]

Юр. лица не могут свыше 1000 МРП налом отдавать. А юрик физику может отдать миллиард наличными? И какая же это борьба с финансированием терроризма?

Вижу, что обсуждалось

Пришли к выводу, что можно ИП, КХ налом платить и другим физикам - любые суммы. Но как-то странно всё же.

Изменено 26 Сентября 2012 пользователем Ahmetova

[Гость Алия]

Здравствуйте, такой вопрос. Мы являемся клиентом банка. На наш счет в этом банке осуществлен безналичный платеж третьим лицом по договору. Сумма свыше 4 тыс. МРП. Платеж уже совершен, более того, эти деньги уже ушли дальше в оплату наших налогов. Теперь банк запрашивает у нас договор, по которому пришли к нам эти деньги. Ссылается на пункт в договоре банковского текущего счета юр.лица, где говорится, что мы обязаны предоставлять информацию, запрашиваемую банком в соответствии с законодательством и внутренними дкументами банка. Потом ссылается на внутренние документы банка. Обязаны ли мы в этом случае показывать банку договор? И если нет, то на что мне сослаться?