Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Банк требует предоставить справку о смене фамилии учредителя, зачем?


STA

Рекомендуемые сообщения

Если есть кто-то из банковского сектора, можете прокомментировать требование неких справок о том, что у учредителя сменилась фамилия?

Ситуация:

1. гр.Иванова, приняла решение и зарегистрировала ТОО

2. через полгода гр. Иванова выходит замуж за Петрова и становится Петровой, одновременно с этим меняется местонахождение ТОО

3. Гр. Петрова принимает решение в связи со сменой фамилии и местонахождения тоо внести изменения в Устав, путем изложения в новой редакции, что и происходит... теперь в уставе указан участник товарищества Петрова и новое местонахождение.

Вопрос: что непонятно??? все решения предоставлены, предоставлено свидетельство о браке выданное органами юстиции о том, что после регистрации присвоена новая фамилия. ЗАЧЕМ ЕЩЕ СПРАВКА и О ЧЕМ???

П.С. могу назвать этот банк

Изменено пользователем STA
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

действительно, свидетельства о браке достаточно ...

раньше помнится видел справки с юстиции о том, что такой то и такой то являются одним лицом ... что то типа того

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вам необходимо поговорить с юристами Банка. Я думаю они отменят данное требование, т.к. основанием изменения фамилии является свидетельство о заключении брака.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сам работаю в банке, у нас таких требований нет, и смысла в них не вижу,

данное требование предьявляют скорее всего юристы.

возможно они просят предоставить решение учредителя о смене местонахождения? хотя это тоже не требуеться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сам работаю в банке, у нас таких требований нет, и смысла в них не вижу,

данное требование предьявляют скорее всего юристы.

возможно они просят предоставить решение учредителя о смене местонахождения? хотя это тоже не требуеться.

в том то и дело, что все решения предоставлены, свидетельство о браке предоставлено

Да, требование исходит от юристов...всегда думал, что в Алмате грамотные юристы, все таки практика побогаче будет чем у нас в провинции))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

всегда думал, что в Алмате грамотные юристы, все таки практика побогаче будет чем у нас в провинции))))

это вы правильно думали, не переставайте так думать из-за одного случая :shuffle:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а документ удостоверяющий личность вы сменили в связи с изменение фамилий?

конечно... там кстати твсегда возникает ситуация, что сроки прошли...

но цон не отказывает в выдаче справки о том, когда именно получены документы...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если есть кто-то из банковского сектора, можете прокомментировать требование неких справок о том, что у учредителя сменилась фамилия?

Ситуация:

1. гр.Иванова, приняла решение и зарегистрировала ТОО

2. через полгода гр. Иванова выходит замуж за Петрова и становится Петровой, одновременно с этим меняется местонахождение ТОО

3. Гр. Петрова принимает решение в связи со сменой фамилии и местонахождения тоо внести изменения в Устав, путем изложения в новой редакции, что и происходит... теперь в уставе указан участник товарищества Петрова и новое местонахождение.

Вопрос: что непонятно??? все решения предоставлены, предоставлено свидетельство о браке выданное органами юстиции о том, что после регистрации присвоена новая фамилия. ЗАЧЕМ ЕЩЕ СПРАВКА и О ЧЕМ???

П.С. могу назвать этот банк

Я даже знаю про какой банк идет речь!

Могу сказать, что если в банке есть кредит (и скорее всего проблемный или с просрочками), то юристы просто страхуются или же новичок который еще не знает всех тонкостей и правил кредитования и пр.положений (хотя это излишне), предоставленных вами документов достаточно.

На основании св-ва о браке и копии нового удостоверения достаточно сделать вывод что Иванова стала Петровой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вопрос: что непонятно??? все решения предоставлены, предоставлено свидетельство о браке выданное органами юстиции о том, что после регистрации присвоена новая фамилия. ЗАЧЕМ ЕЩЕ СПРАВКА и О ЧЕМ???

П.С. могу назвать этот банк

Однозначно, такая справка не нужна! Но если юристы или менеджеры этого банка просто страхуются (как предположили коллеги выше), то доказать "Вашу правду" Вам будет очень сложно, потому как вот такая норма есть:

Из Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266

Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан

21. В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента банк вправе потребовать представления дополнительных документов, если это прямо установлено законодательством Республики Казахстан или банком.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Однозначно, такая справка не нужна! Но если юристы или менеджеры этого банка просто страхуются (как предположили коллеги выше), то доказать "Вашу правду" Вам будет очень сложно, потому как вот такая норма есть:

Из Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266

Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан

21. В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента банк вправе потребовать представления дополнительных документов, если это прямо установлено законодательством Республики Казахстан или банком.

Все верно, Imperatritsa права на 100%, этим банки и страхуют себя. Правила банка могут предусматривать такое положение, особенно правила кредитования (по каким-то программам). данное требование банк может обосновать, тем что возникает необходимость приведения в соответствие банковских документов (базы данных) и самих заключенных договоров (составляются допики).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Но если юристы или менеджеры этого банка просто страхуются (как предположили коллеги выше), то доказать "Вашу правду" Вам будет очень сложно, потому как вот такая норма ......

Imho, напрасные страхи. Поскольку перемена имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем, анонимно или под псевдонимом (п.4 ст.15 ГК РК).

Изменено пользователем Матэус
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

вы предоставили у/л. на котором имеется фото и иные реквизиты, предоставили свидетельство о браке. Это достаточно. Действительно банки страхуют себя, типа чтобы знать что ты это ты. Если не хотите давать, не давайте, так как ваши документы полностью соответствуют действующему законодательству. Тем более личность удостоверяется предоставлением у/л а не справкой. Демалсын Банк!

Изменено пользователем Галилей
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

видимо юристы этого банка присутствуют на форуме (это радует), потому как требования свои сняли...

большое всем спасибо за обсуждение, что касается нормы приведенной Императрицей, действительно есть такое... (и это не радует...)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

видимо юристы этого банка присутствуют на форуме (это радует), потому как требования свои сняли...

большое всем спасибо за обсуждение, что касается нормы приведенной Императрицей, действительно есть такое... (и это не радует...)

От рядовых юристов банка это не зависит, такие решения принимает правление банка. Может просто юристы перестали заниматься бумагоморательством и занялись делом, просмотрев всю нормативку по данному вопросу, или же начальник пинка дал, в общем причин может быть разное множество.

Самое главное вам не отчаиваться если у вас завтра попросят еще что-нибудь, например свидетельство о рождении участника ТОО, для подтверждения факта рождения.....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а вот если петров взял кредит и сменил фимилию и говорит - я вот теперь иванов так что с петрова спрашивайте...

в новостях было заемщики валют-транзита - а банка ведь нет уже...

а в одном банке слышал от знакомых что доверенность выписанная по паспорту а не по удостоверению - неправильная

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а вот если петров взял кредит и сменил фимилию и говорит - я вот теперь иванов так что с петрова спрашивайте...

в новостях было заемщики валют-транзита - а банка ведь нет уже...

а в одном банке слышал от знакомых что доверенность выписанная по паспорту а не по удостоверению - неправильная

Спрашивать будут и с Петрова и с Иванова ведь ИИН у них один и тот же, кроме того Иванов будет иметь свидетельство о смене фамилии (официальный документ), Да валют-транзита нет, но есть его приемники, так что банки нет, а содержимое уже в другой банке.

Да я тоже как то слышал что скоро снег пойдет и представьте пошел, но не скоро, а очень скоро. А доверенность заверяет нотариус и указывает в ней данные по которым можно идентифицировать человека (ФИО, год и место рождения), но ни когда не указывает паспорт серии____ №_____ или уд.личности №___, сейчас можно прописать ИИН, он кстати и в паспорте есть и в уд.личности и представьте себе они одинаковые. (см.Правила совершения нотариальных действий за 12 год)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования