Комплаенс-контролер

[Куаныш Наметов]

1.Указать город, в котором будет осуществляться трудовая деятельность соискателя – г.Алматы.

2. Предполагаемая должность соискателя – комплаенс-контролер.

3. Соискатель должен будет осуществлять следующие функции:

- разрабатывает комплекс мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями законодательства РК;

- принимает меры по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма;

- по своей инициативе контактирует с любым работником и получает доступ к документам и архивам;

- проводит расследования возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками;

- устанавливает приоритеты управления комплаенс-риском;

- осуществляет регулярный контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним и внутренним регулирующим документам;

- предоставляет отчеты по результатам мониторинга комплаенс-рисков;

- осуществляет мониторинг неофициальной информации от внешних и внутренних источников, в случае необходимости организовывает служебное расследование.

4. Минимальный стаж работы соискателя и/или указание наличие конкретного опыта работы: соискатель должен иметь высшее юридическое образование, опыт работы в финансовых организациях не менее 2-х лет.

5. Предполагаемая заработная плата – 220 000 тенге (гросс).

6. Необходимы ли рекомендации – желательно.

7. Указать дополнительные требования к соискателю: знание законодательства РК, навыки ведения деловой переписки, грамотная устная и письменная речь.

8. Адрес электронной почты, телефона, аськи и проч. для связи с Вами: k_nametov@mail.ru

[Гость 777]

з.п. в сторону увеличения обсуждается ?

[Куаныш Наметов]

Спасибо всем, позиция закрыта.