Открытие счета

[Гость Гостья]

Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько законны требования Народного банка о предоставлении лицензии при открытии счета вновь созданного юр.лица? Заранее благодарная

[Гость Гостья]

up

[Ловец снов]

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266

Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан

11. Для открытия банковского счета клиенту необходимо представить:

1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):

документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;

справку или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);

устав (для обособленных подразделений - Положение) или нотариально удостоверенные копии указанных документов либо документ, подтверждающий факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава;

копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;

нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);

копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);

для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, - разрешение уполномоченного органа по исполнению бюджета

По скольку в перечне лицензия отсутствует, считаю требования банка необоснованными. Может у кого то на форуме иное мнение.

[Гость Гульмира]

А в чем проблема предоставить копию?

[Гость Гульмира]

Могут запросить в рамках процедуры "Знай своего клиента".

[Ловец снов]

для этого существуют правила, а так это чистой воды "самодурство", на кой им эта лицензия. Это ведь ни нотариус или частник (судебник)

[Гость Гостья]

  В 04.02.2014 в 04:05, Гульмира сказал:

А в чем проблема предоставить копию?

предприятие только открыто и открывает свой первый счет., какая лицензия???

[hirurg]

  В 04.02.2014 в 04:10, Ловец снов сказал:

для этого существуют правила, а так это чистой воды "самодурство", на кой им эта лицензия. Это ведь ни нотариус или частник (судебник)

Может быть по данному основанию Правил №266?

21. В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента банк вправе потребовать представления дополнительных документов, если это прямо установлено законодательством Республики Казахстан или банком.

Изменено 5 Февраля 2014 пользователем hirurg

[Laizo]

  В 05.02.2014 в 09:53, hirurg сказал:

Может быть по данному основанию Правил №266?

21. В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента банк вправе потребовать представления дополнительных документов, если это прямо установлено законодательством Республики Казахстан или банком.

даже не смотря на заявленное выше сообщение?

[hirurg]

  В 05.02.2014 в 10:32, Laizo сказал:

даже не смотря на заявленное выше сообщение?

Даже не смотря на заявленное выше сообщение))))).

Может просто менеджер не хочет открывать? Например не понравилось общение клиента.

[Гость 8а3]

это связано с законом РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", в рамках "Знай своего клиента"