Гость Асель Опубликовано 31 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 31 Октября 2014 Здравствуйте, хочу обратиться к нотариусам, кто-нибудь сталкивался может быть с этим вопросом в парктике. Я удостоверила договор дарения недвижимого имущества еще в мае 2014 года, но на тот момент я не была зарегистрирована на сайте Финансового Мониторинга и соотвественно сообщение не отправила, буквально недавно зарегистрировалась и хочу отправить сообщение об этом договоре (как о подозрительной сделке), в связи с этим вопрос - будут ли шрафы? какие? и вообще какие последствия моей нерасторопности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Notary Опубликовано 31 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 31 Октября 2014 но на тот момент я не была зарегистрирована на сайте Финансового Мониторинга и соотвественно сообщение не отправила, а хде связь? вы должны были нарочным либо по почте отправить в течение 24-х часов! и хочу отправить сообщение об этом договоре (как о подозрительной сделке) что именно подозрительного? в связи с этим вопрос - будут ли шрафы? какие? и вообще какие последствия моей нерасторопности? канеш будут, сколько там - 200 МРП по-моему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Нот Опубликовано 31 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 31 Октября 2014 Только дарение имущества не родственникам подлежит мониторингу.. А вообще, если опоздали, то не делайте уже вдогонку. Хуже сделаете.. У нас одна нотариус опоздала с мониторингом займа на 2 часа, через суд штраф 300 000тг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Асель Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 5 Ноября 2014 Только дарение имущества не родственникам подлежит мониторингу.. А вообще, если опоздали, то не делайте уже вдогонку. Хуже сделаете.. У нас одна нотариус опоздала с мониторингом займа на 2 часа, через суд штраф 300 000тг вот-вот именно не родственники. спасибо, все поняла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Айдос Сайланбайұлы Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 5 Ноября 2014 Статья 168-3. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма 1. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, - влечет штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере от двухсот до двухсот двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере от трехсот пятидесяти до четырехсот месячных расчетных показателей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.