репатриация денежных средств

[Агата]

Добрый день. Есть хорошие специалисты в области валютного законодательства?

Между ТОО (резидент РК) и ЗАО (Российская Федерация) был заключен контракт в 2008 году, по которому ТОО является Продавцом, ЗАО-Покупателем. Контракту присвоен учетный номер банком второго уровня, так как сделка валютная, все процедуры были соблюдены.  Срок репатриации денежных средств неоднократно увеличивался, до 2015 года. Продавец исполнил свои обязательства в полном объеме, а у Покупатель  до настоящего времени задолженность перед Продавцом не погашена. Задолженность более 200 тыс. долларов. В 2015 году заканчивается срок репатриации, банк оповещает об этом ТОО, с рекомендацией либо продлить срок, либо исполнить обязательства (это уже рекомендации для ЗАО).

ТОО в марте 2015 года получает официальную информацию из РФ о том, что ЗАО прекратило свою деятельность еще в 2013 году,  т.е. о продлении срока репатриации речи быть не может.

На основании того что ЗАО прекратило деятельность кто вправе закрыть этот контракт?

как вообще теперь быть, что можно предпринять? 

Нацбанк проводит документальную проверку, Департамент гос.доходов возбудил уголовное дело по ст. 235 УК РК "Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте"

 

[Агата]

срок репатриации денег в описанном случае более 7 лет.

в этом случае имеются ли какие сроки исковой давности?

неужели на форуме нет специалистов по валютному законодательству?

[Убик]

На основании того что ЗАО прекратило деятельность кто вправе закрыть этот контракт?

как вообще теперь быть, что можно предпринять? 

​Деталей не помню, дело было в 2009 г.

Резидент РФ, получив предоплату, ликвидировался, НБ напоминало нам по закрытию паспорта сделки, в итоге привезли с Омска судебное решение о ликвидации, приложили к заявлению в НБ и закрыли паспорт сделки

[Убик]

...

43. Основаниями для снятия контракта с учетной регистрации являются:
      ...
      7) наличие судебного решения либо документа иного уполномоченного государственного органа иностранного государства о ликвидации или о признании нерезидента банкротом;

[Агата]

Убик, а Департамент гос.доходов по ст. 235 УК РК уголовное дело не возбуждал?

 

[Агата]

​на этом основании банк второго уровня вправе снимать с регистрации контракт?Или только НацБанк вправе?

[Убик]

Убик, а Департамент гос.доходов по ст. 235 УК РК уголовное дело не возбуждал?

​Нет, бог миловал, как говорится

​на этом основании банк второго уровня вправе снимать с регистрации контракт?Или только НацБанк вправе?

​Не помню, нужно рыться. Сам не специалист по валютному законодательству. 

[Агата]

А вот как Вы считаете, кто в организации более должен знать и следить за изменениями валютного законодательства: бухи или юристы?

 

[энергетик пв]

ИМХО - тот, на кого это возложено должностной инструкцией или другим актом работодателя.