Переводы физ.лицом денежных средств

[Владимир_Д]

Добрый день. У меня сложилась такая ситуация. Я работаю в фирме и провожу операции с деньгами за наличку. Мне их дает руководитель, а я закидываю на свою карту и перевожу деньги на другие счета (оплата за перевозку/разгрузку). Делаю от своего имени переводы по "короне", "вестер юнион" и просто через банк опять же от своего имени резидентам своей и других стран. С пометкой, что все это "дарение". Собственно вопрос. Будут ли ко мне вопросы от налоговой или других органов по поводу этих денег.

[Ирина 1973]

Могут вполне возникнуть. Происхождение денег, основание перевода.

Банки второго уровня являются субъектами финансового мониторинга ( Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

[Владимир_Д]

8 часов назад, Ирина 1973 сказал(а):

Могут вполне возникнуть. Происхождение денег, основание перевода.

Банки второго уровня являются субъектами финансового мониторинга ( Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

От какой суммы в месяц или за 1 операцию могут возникнуть такие вопросы. И будут ли ко мне лично применяться какие-либо санкции при возникновении вопросов у органов, если я скажу, что делал все это от фирмы по указанию руководителя.

Изменено 28 Ноября 2016 пользователем Владимир_Д

[nevskk]

Вопросов к вам никаких не будет однозначно. Но советую вам систему перевода денежных средств https://www.moneyto.co.uk/ , возможно вам подойдёт. 

[arendator]

Думаю, смотря какие суммы переводите, так можно же и через обменник.