Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Владимир_Д

Переводы физ.лицом денежных средств

Рекомендуемые сообщения

Добрый день. У меня сложилась такая ситуация. Я работаю в фирме и провожу операции с деньгами за наличку. Мне их дает руководитель, а я закидываю на свою карту и перевожу деньги на другие счета (оплата за перевозку/разгрузку). Делаю от своего имени переводы по "короне", "вестер юнион" и просто через банк опять же от своего имени резидентам своей и других стран. С пометкой, что все это "дарение". Собственно вопрос. Будут ли ко мне вопросы от налоговой или других органов по поводу этих денег.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Могут вполне возникнуть. Происхождение денег, основание перевода.

Банки второго уровня являются субъектами финансового мониторинга ( Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Ирина 1973 сказал(а):

Могут вполне возникнуть. Происхождение денег, основание перевода.

Банки второго уровня являются субъектами финансового мониторинга ( Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

От какой суммы в месяц или за 1 операцию могут возникнуть такие вопросы. И будут ли ко мне лично применяться какие-либо санкции при возникновении вопросов у органов, если я скажу, что делал все это от фирмы по указанию руководителя.

Изменено пользователем Владимир_Д

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопросов к вам никаких не будет однозначно. Но советую вам систему перевода денежных средств https://www.moneyto.co.uk/ , возможно вам подойдёт. 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования