Как можно доказать что бухгалтер воровал деньги?

[Гость аида]

Мы сдаем в ареду офисы в одном здании. На патенте работаем.

в сентябре приняли на работу бухгалтера девушку.  трудового договора не составляли. бухгалтер должен был собирать ежемесячную оплату у арендаторов и сдавать начальству. ( Начальство находится по другому адресу, а бухгалтер сидел один в кабинете здания с офисами) в итоге через несколько месяцев выясняется что она обманывала, сдавала одну сумму, а по факту другая или вообще могла не сдать оплату несколько кабинетов, начальство доверяло ей и особо тщательной проверки не проводила. Теперь она требует приказ, подписи и печати что на ней материальная ответственность, трудовой договор и тд. 

у нас на руках лист с ее долгом то есть то что она украла скрыла , акты сверки , сфета фактуры, квитанции. что можно сделать в этой ситуации подскажите пожалуйста??? 

 

[ОТТО 1945]

28 минут назад, Гость аида сказал(а):

у нас на руках лист с ее долгом то есть то что она украла скрыла , акты сверки , сфета фактуры, квитанции. что можно сделать в этой ситуации подскажите пожалуйста??? 

с заявлением в правоохранительные органы надо обращаться, тут не трудовой проступок, тут хищение, а значит и разбираться должны соответствующие органы, поговорите с арендаторами, пусть подтвердят в случай чего факт передачи денег, а договор о материальной ответственности тут уже нужен не будет, как запахнет уголовным делом, сама все вернет.  

[Бонд, Джеймс Бонд]

Приветствую, Вас! Исходя из вышеизложенного, действия бухгалтера подпадают под статью 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая дословно гласит следующее:

Статья 189. Присвоение или растрата вверенного чужого имущества

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Квалификация в данном случае будет зависеть также и от размера причинённого ущерба. Поэтому, смело, с письменным заявлением обращайтесь в местные органы внутренних дел, с приложением всех имеющихся подтверждающих документов (договора аренды, приходники и расходники, акты сверок и прочее) и иными документами. В случаи необходимости обращайтесь ко мне по сотовому телефону: 8 - 707 788 2997. Имеется огромный опыт расследования таких дел. Удачи Вам!   

[IKRAM LAW]

Ну какая же она бухгалтер? Так "проходимка" (с вашей же подачи без оформления возникновения трудовых отношений). Форма расчетов за аренду - наличная - что весьма сомнительно. Кто кому в чём пособничал - еще вопрос.

Требуя сейчас надлежащего оформления трудовых отношений она думает изменит свое положение с точки зрения уголовного закона? Может еще и вымогать будет.

Никто никому ничего не вверял документально, все на устном доверии - имхо более на мошенничество тянет.

[Аида222]

28 минут назад, IKRAM LAW сказал(а):

Ну какая же она бухгалтер? Так "проходимка" (с вашей же подачи без оформления возникновения трудовых отношений). Форма расчетов за аренду - наличная - что весьма сомнительно. Кто кому в чём пособничал - еще вопрос.

Требуя сейчас надлежащего оформления трудовых отношений она думает изменит свое положение с точки зрения уголовного закона? Может еще и вымогать будет.

Никто никому ничего не вверял документально, все на устном доверии - имхо более на мошенничество тянет.

да все было в устном порядке((((

она пользуется этим , мы показали и доказали все ее недостачи то есть украденные деньги , но она спокойно потреблвала договор трудовой, доверенность что может сама принимать наличку и вести финансовые дела от имени начальника, и документ о материальной ответственности- всего этого не составляли к сожилению(((

теперь если подавать в суд то боимся что вмешается налоговая, а мы показываем не весь доход а часть в налоговую. боимся что попадем еще больше.:(

52 минуты назад, ОТТО 1945 сказал(а):

с заявлением в правоохранительные органы надо обращаться, тут не трудовой проступок, тут хищение, а значит и разбираться должны соответствующие органы, поговорите с арендаторами, пусть подтвердят в случай чего факт передачи денег, а договор о материальной ответственности тут уже нужен не будет, как запахнет уголовным делом, сама все вернет.  

обратились бы, но никаких документов нет о том что она работает унас этотвотпервых, во вторых боимся что нагрянет налоговая так как доход показываем не полностью им((

[ОТТО 1945]

7 минут назад, Аида222 сказал(а):

обратились бы, но никаких документов нет о том что она работает унас этотвотпервых, во вторых боимся что нагрянет налоговая так как доход показываем не полностью им((

вы либо заявляете, либо прощаете ее, это и есть побочный эффект теневого бизнеса, сам когда то работал в такой конторе, мы простили, выхода не было 

Изменено 12 Апреля 2017 пользователем ОТТО 1945

[IKRAM LAW]

Старо как мир - скупой платит дважды или жадность фраера сгубила. Ежу понятно, что отрицать будет, что к выручке отношения имела. Подписи где-нибудь ставила?Арендаторы - свидетели. Ну и что? Никому хождение к следователю удовольствия не составит.

Возьмет и с дуру заявление еще влепит в порядке п. 3 ст. 33 ТК и ст. 86 КоАП.