Кому и на каком основании банки 2-го уровня могут предоставить информацию?

[Гость Жомарт]

Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:

Кому и на каком основании банки могут предоставить информацию по переводам денежных средств физическим лицом, так же и наличие у данного физ.лица счетов/депозитов с расшифровкой по поступлениям и снятием с этих счетов?

Ситуация такова:

Менеджер совместно с бухгалтером на протяжении 5 лет, обворовывали организацию 2-мя способами:

1. По бухгалтерии создавались липовые документы по тратам

2. По 2-ой бухгалтерии практически все поступления выводили.

Сейчас после анализа и подсчета (по второй бухгалтерии так же велся учет реализации), выясняется что не хватает огромной суммы. 

Подскажите как теперь поступить, куда обратиться?

 

[Burubek]

Нужно обратиться с заявлением в полиции, а уже те в рамках уголовного дела изымут из банка все документы касательно переводов.

Либо можно по адвокатскому ордеру, но в таком случае придется заключать договор и платить за юр.услуги.

Изменено 13 Мая 2018 пользователем Burubek

[Гость Жомарт]

2 часа назад, Burubek сказал:

Нужно обратиться с заявлением в полиции

достаточно ли для возбуждения уголовного дела мое заявление? Дело в том, что сейчас я только могу доказать математикой факт воровства/мошенничества (это по второй бухгалтерии, по первой проще - купленные документы затрат подшиты  бух.документах), точнее нехватки денеж.средств, но так же и ко мне может быть вопрос - "может это я сам потратил?"

 

2 часа назад, Burubek сказал:

Либо можно по адвокатскому ордеру, но в таком случае придется заключать договор и платить за юр.услуги

т.е заключить договор с адвокатом (после того как я ему расскажу ситуацию) на получение юр.услуги, а именно получить данные с банков? Или адвокат сам уже будет готовить дело для направления в суд и в рамках этого дела отошлет запросы в банки?

[Burubek]

2 минуты назад, Гость Жомарт сказал:

1) достаточно ли для возбуждения уголовного дела мое заявление? 

2) т.е заключить договор с адвокатом (после того как я ему расскажу ситуацию) на получение юр.услуги, а именно получить данные с банков? Или адвокат сам уже будет готовить дело для направления в суд и в рамках этого дела отошлет запросы в банки?

1) Достаточно. В самом заявлении вы приводите подробные доводы о виновности указанных лиц, прикладываете копии необходимых документов. После возбуждения дела у вас изымут вещественные доказательства и подлинники документов. 

2) Это уже как вам угодно. Можете ограничиться услугами адвоката в виде истребования документов и это будет стоить не так уж и дорого. Либо полностью отдать ему дело и он тогда сам будет готовить заявление, собирать доказательства и прочее. Но тогда и стоимость услуг возрастет на порядок.

[Гость Жомарт]

Burubek

спасибо!

[Гость Жомарт]

В 13.05.2018 в 15:35, Burubek сказал:

Либо можно по адвокатскому ордеру, но в таком случае придется заключать договор и платить за юр.услуги.

адвокаты отвечают, что не могут получать информацию сейчас с банков

[Burubek]

16 часов назад, Гость Жомарт сказал:

адвокаты отвечают, что не могут получать информацию сейчас с банков

фигасе...

[Куплю_лопату]

19 часов назад, Гость Жомарт сказал:

адвокаты отвечают, что не могут получать информацию сейчас с банков

Всё верно - адвокаты могут запрашивать информацию только в отношении своих доверителей, а в отношении 3-их лиц сведения не получит (если конечно исполнители не накосячат).

Для Вас единственный выход - обратиться в ДВД (УВД) с заявлением по 190 УК РК.