Serzhan Опубликовано 24 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2019 Имею ИП. Несколько раз слышал что нельзя просто так снять все деньги с банковского счета. Есть ограничения на суммы. Нашел Закон о противодействии отмыванию денег. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30466908 И там прописаны операции 7-10 млн. подпадают под мониторинг. Но я не нашел информации о периодичности этих операции. Хотелось бы знать как на практике? Где еще копать? Цитата
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.