Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Имею ИП. Несколько раз слышал что нельзя просто так снять все деньги с банковского счета.

Есть ограничения на суммы.

Нашел Закон о противодействии отмыванию денег. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30466908

И там прописаны операции 7-10 млн. подпадают под мониторинг.

Но я не нашел информации о периодичности этих операции. 

Хотелось бы знать как на практике? Где еще копать?

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования