Serzhan Опубликовано 24 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2019 Имею ИП. Несколько раз слышал что нельзя просто так снять все деньги с банковского счета. Есть ограничения на суммы. Нашел Закон о противодействии отмыванию денег. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30466908 И там прописаны операции 7-10 млн. подпадают под мониторинг. Но я не нашел информации о периодичности этих операции. Хотелось бы знать как на практике? Где еще копать?
Рекомендуемые сообщения
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Зарегистрировать новый аккаунтВойти
Есть аккаунт? Войти.
Войти