Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Имею ИП. Несколько раз слышал что нельзя просто так снять все деньги с банковского счета.

Есть ограничения на суммы.

Нашел Закон о противодействии отмыванию денег. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30466908

И там прописаны операции 7-10 млн. подпадают под мониторинг.

Но я не нашел информации о периодичности этих операции. 

Хотелось бы знать как на практике? Где еще копать?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования