Взыскание денежных средств за неисполнение обязательств

[neznaykaprava]

В краце: физ. лицо заключило договор на оказание услуг с ТОО "А" (услугодатель), после заключения ф.л. должно оплатить услуги ТОО, что собственно и сделал ф.л. только не в самой ТОО, а посредством перевода через карту (всеми любимый KASPI GOLD") ТОО естественно свои обязательства не выполнила, и прошло уже несколько месяцев, вопрос в следующем, с кем собственно судиться, с ТОО или самим Директором как физ лицом?) уважаемое интернет сообщество, мне интересно узнать ваше мнение по этому поводу

[темір]

11 минут назад, neznaykaprava сказал:

В краце: физ. лицо заключило договор на оказание услуг с ТОО "А" (услугодатель), после заключения ф.л. должно оплатить услуги ТОО, что собственно и сделал ф.л. только не в самой ТОО, а посредством перевода через карту (всеми любимый KASPI GOLD") ТОО естественно свои обязательства не выполнила, и прошло уже несколько месяцев, вопрос в следующем, с кем собственно судиться, с ТОО или самим Директором как физ лицом?) уважаемое интернет сообщество, мне интересно узнать ваше мнение по этому поводу

во-первых надо вернуть деньги с директора так как она (он) не заключил(а) договор через суд.

 

Директор не является Юр.лицом

[neznaykaprava]

Вы имеете ввиду взыскивать непосредственно с Директора?, а как понять "она (он) не заключил(а) договор через суд"

[ОТТО 1945]

33 минуты назад, neznaykaprava сказал:

В краце: физ. лицо заключило договор на оказание услуг с ТОО "А" (услугодатель), после заключения ф.л. должно оплатить услуги ТОО, что собственно и сделал ф.л. только не в самой ТОО, а посредством перевода через карту (всеми любимый KASPI GOLD") ТОО естественно свои обязательства не выполнила, и прошло уже несколько месяцев, вопрос в следующем, с кем собственно судиться, с ТОО или самим Директором как физ лицом?) уважаемое интернет сообщество, мне интересно узнать ваше мнение по этому поводу

необходимо обратится с письменной претензией как с самой ТОО, так и к директору, суть претензии, возврат средств, в письме к директору указать, что по вашему указанию во исполнения договора были переведены деньги на ваш личный счет, доказательств того, что деньги вы в дальнейшем передали в ТОО у меня нет и вы их не предоставили, договор не исполнен, в связи с чем, требую возврата суммы в размере _________________________ тенге в срок до _______________________________ в противном случае, оставляю за собой право обратится в правоохранителные органы по факту мошенничества, а также в суд для взыскания денежных средств.

в письме в ТОО. вам нужно указать, что был заключен договор такой то от такого числа, по договору я должна была оплатить столько-то, со слов директора вашего ТОО эти деньги моно было перечислить на счет директора посредством приложения каспи, что мной и было сделано (выписку о переводе прикладываю), в настоящий момент услуги по договору не оказаны, в связи с чем, требую расторжения договора и возврата мной денежных средств в размере _______________ тенге, в противном случае, оставляю за собой право взыскать деньги в судебном порядке 

[Юрэк]

1 час назад, neznaykaprava сказал:

В краце: физ. лицо заключило договор на оказание услуг с ТОО "А" (услугодатель), после заключения ф.л. должно оплатить услуги ТОО, что собственно и сделал ф.л. только не в самой ТОО, а посредством перевода через карту (всеми любимый KASPI GOLD") ТОО естественно свои обязательства не выполнила, и прошло уже несколько месяцев, вопрос в следующем, с кем собственно судиться, с ТОО или самим Директором как физ лицом?) уважаемое интернет сообщество, мне интересно узнать ваше мнение по этому поводу

Уточните, пожалуйста, непосредственно в самом договоре как сформулированы обязательства по оплате услуг. Если там не сказано, что оплата осуществляется путем перевода на карт-счет физлица, то тогда на каком основании Вы перевели деньги на кар-счет? 

По существу вопроса. Предъявите претензию лицу, которому перевели деньги, и потребуйте возврата денег. В случае отказа или молчания сообщите в налоговые органы, что ТОО скрывает доходы работая по такой схеме. Параллельно готовьте иск в суд как указано коллегами в предыдущих постах. 

[kaspi bank]

В 25.08.2020 в 12:24, neznaykaprava сказал:

В краце: физ. лицо заключило договор на оказание услуг с ТОО "А" (услугодатель), после заключения ф.л. должно оплатить услуги ТОО, что собственно и сделал ф.л. только не в самой ТОО, а посредством перевода через карту (всеми любимый KASPI GOLD") ТОО естественно свои обязательства не выполнила, и прошло уже несколько месяцев, вопрос в следующем, с кем собственно судиться, с ТОО или самим Директором как физ лицом?) уважаемое интернет сообщество, мне интересно узнать ваше мнение по этому поводу

Добрый день! Карта Kaspi Gold предоставляется физическим лицам, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность. Карта выпускается для оплаты товаров, работ и услуг предпринимателя(продавца)от клиентов физических лиц не занимающимися предпринимательской деятельностью. Принимать деньги на Карту Kaspi Gold за товары работы и услуги, лицам, которые занимаются предпринимательской деятельностью является нарушением закона. 
Для предпринимателей открываются другие текущие счета и об это Банк согласно закону (Налоговому кодексу) направляет информацию в налоговые органы. В случае если данная карта и счет будет использоваться в предпринимательских целях, такой клиент понесет ответственность, установленную законами. (Ваш #KaspiГид Дарья)