Нужна помощь юриста в проблеме с банком и криптовалютой

[Jutsi6]

Всем здравствуйте! Столкнулся с такой ситуацией: я занимаюсь спотовой и p2p торговлей криптовалюты на популярной бирже Binance. В августе была сделка на n-нную сумму с человеком, который оказался дропом. На его счета закидывали деньги, полученные мошенническим путем, он покупал криптовалюту и отправлял мошенникам. Это я узнал после блокировки своего счета в Форте банк и похода в СБ. В СБ я дал объяснительные, предоставил выписку с биржи по интересующей сделке. В СБ сидят люди в возрасте, которые понятия не имеют, что вообще такое криптовалюта, на меня сыпятся обвинения, что я участник мошеннической схемы и деньги, которые они увели остались на моем счету. Предлагают добровольно возместить эту сумму(при этом, за полученные деньги, мною была переведена криптовалюта, следовательно, я должен возместить со своих денег). От предложения я отказался. Сейчас они сказали, что счёт арестован, открыто уголовное дело, жду когда допросят. По словам СБ блокировка на счет будет до тех пор, пока это дело открыто и они её не снимут. На моём счету осталось 2,5млн, а также 1млн, который я перевел на счёт своей девушки(её счёт тоже заблокировали). Самое интересное, вчера брал выписку по своему счёту в банке, по выписке на счету у меня 100 тенге и нет никаких операций с момента открытия карты. Деньги куда-то ушли. Нужна помощь юриста, вытащить свои деньги с банка. Я продал товар(криптовалюту), при этом понятия не имел, где этот человек взял свои деньги. Если есть желающие взяться за это дело, прошу оставить свой контакт в ЛС либо в ответах к топику. Юридическая ниша в криптоиндустрии в Казахстане не развита, при этом является востребованной(у таких людей, как я) и людей, нуждающихся в юр.помощи в области крипты становится всё больше. Надеюсь кто-то из Вас заинтересуется. Также, кто может помочь каким-то советом - Welcome. За ответами слежу

[Nicknick]

Добрый день, я вам в лс отписал

[По фин-кредитным спорам]

В 14.09.2021 в 08:52, khamitovr сказал:

Всем здравствуйте! Столкнулся с такой ситуацией: я занимаюсь спотовой и p2p торговлей криптовалюты на популярной бирже Binance. В августе была сделка на n-нную сумму с человеком, который оказался дропом. На его счета закидывали деньги, полученные мошенническим путем, он покупал криптовалюту и отправлял мошенникам. Это я узнал после блокировки своего счета в Форте банк и похода в СБ. В СБ я дал объяснительные, предоставил выписку с биржи по интересующей сделке. В СБ сидят люди в возрасте, которые понятия не имеют, что вообще такое криптовалюта, на меня сыпятся обвинения, что я участник мошеннической схемы и деньги, которые они увели остались на моем счету. Предлагают добровольно возместить эту сумму(при этом, за полученные деньги, мною была переведена криптовалюта, следовательно, я должен возместить со своих денег). От предложения я отказался. Сейчас они сказали, что счёт арестован, открыто уголовное дело, жду когда допросят. По словам СБ блокировка на счет будет до тех пор, пока это дело открыто и они её не снимут. На моём счету осталось 2,5млн, а также 1млн, который я перевел на счёт своей девушки(её счёт тоже заблокировали). Самое интересное, вчера брал выписку по своему счёту в банке, по выписке на счету у меня 100 тенге и нет никаких операций с момента открытия карты. Деньги куда-то ушли. Нужна помощь юриста, вытащить свои деньги с банка. Я продал товар(криптовалюту), при этом понятия не имел, где этот человек взял свои деньги. Если есть желающие взяться за это дело, прошу оставить свой контакт в ЛС либо в ответах к топику. Юридическая ниша в криптоиндустрии в Казахстане не развита, при этом является востребованной(у таких людей, как я) и людей, нуждающихся в юр.помощи в области крипты становится всё больше. Надеюсь кто-то из Вас заинтересуется. Также, кто может помочь каким-то советом - Welcome. За ответами слежу

ВСЯ СЛОЖНОСТЬ  В ВАШЕЙ СИТУАЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЭТО ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.  МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ТАКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ  НЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ. ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ  ПО НОРМАМ.  А  ЕСЛИ ПРЕВЫСИТЬ ПОРОГ ОББОРОТА, ТО ЭТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НУЖНО  ЛИЦЕНЗИРОВАТЬ.

ВЫ ЖЕ НЕ ПОЛУЧИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЮ ЛИЦЕНЗИЮ  И ЗАНИМАЛИСЬ НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ. НУЖНО КОНЕЧНО  РАЗБИРАТЬСЯ ТЕПЕРЬ ДОСКАНАЛЬНО.  А ВОТ ТАК, ПО ВАВШЕМУ ОПИСАНИЮ,  ВАМ  ПОМОЧЬ, ТО НЕЧЕМ.

[Jutsi6]

3 минуты назад, По фин-кредитным спорам сказал:

ВСЯ СЛОЖНОСТЬ  В ВАШЕЙ СИТУАЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЭТО ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.  МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ТАКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ  НЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ. ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ  ПО НОРМАМ.  А  ЕСЛИ ПРЕВЫСИТЬ ПОРОГ ОББОРОТА, ТО ЭТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НУЖНО  ЛИЦЕНЗИРОВАТЬ.

ВЫ ЖЕ НЕ ПОЛУЧИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЮ ЛИЦЕНЗИЮ  И ЗАНИМАЛИСЬ НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ. НУЖНО КОНЕЧНО  РАЗБИРАТЬСЯ ТЕПЕРЬ ДОСКАНАЛЬНО.  А ВОТ ТАК, ПО ВАВШЕМУ ОПИСАНИЮ,  ВАМ  ПОМОЧЬ, ТО НЕЧЕМ.

Какое лицензировании нужно для оборота криптовалюты? На какой нпа вы опираетесь? 
 

P.s счёт свой разблокировал, отправили иск в суд, магическим образом блок от сб пропал 

[Борис Борисович]

11 часов назад, khamitovr сказал:

Какое лицензировании нужно для оборота криптовалюты? На какой нпа вы опираетесь? 
 

P.s счёт свой разблокировал, отправили иск в суд, магическим образом блок от сб пропал 

Вам нужно  изучить  все НПА по работе  с валютой. В конечном счёте,

теперь это вам  следствие объяснит. Не знание законов, не освобождает вас, от ответственности.

Лучше обратитесь к юристу за помощью.

[Jutsi6]

7 часов назад, Борис Борисович сказал:

Вам нужно  изучить  все НПА по работе  с валютой. В конечном счёте,

теперь это вам  следствие объяснит. Не знание законов, не освобождает вас, от ответственности.

Лучше обратитесь к юристу за помощью.

Немного не понял, причём тут валютные операции. Я продаю своё имущество(крипту). Продаю за тенге

[Burubek]

22 часа назад, khamitovr сказал:

Какое лицензировании нужно для оборота криптовалюты? На какой нпа вы опираетесь?

В Казахстане ещё не урегулирован оборот криптовалюты. А вы можете описать процесс, чтобы я мог понять, на каком основании банк блокирует ваш счёт? Какое нарушение они видят в ваших действиях?

[По фин-кредитным спорам]

39 минут назад, Burubek сказал:

В Казахстане ещё не урегулирован оборот криптовалюты. А вы можете описать процесс, чтобы я мог понять, на каком основании банк блокирует ваш счёт? Какое нарушение они видят в ваших действиях?

Кстати, там тёмный лес!!! А главное, это мошеническая схема с подставами, для тех, кто решил быстро разбоговтеть. То что там все не отрегулировано, то это так. Есть парни, которые в этом хорошо разбираются, но там столько минусов, что и на перёд все видно.

[Jutsi6]

1 час назад, Burubek сказал:

В Казахстане ещё не урегулирован оборот криптовалюты. А вы можете описать процесс, чтобы я мог понять, на каком основании банк блокирует ваш счёт? Какое нарушение они видят в ваших действиях?

Процесс происходит следующим образом: приобретается крипта, посредством p2p сделки (я человеку деньги переводом в банке, он мне криптой на бирже).Вырастает курс, криптовалюта продаётся этим же методом. Мне человек деньги на банковский счёт, я ему криптовалюту на бирже. Причем на бирже обязательна KYC верификация, т.е я вижу, на чьё имя аккаунт зарегистрирован и верифицирован. Следовательно, если мне приходит перевод от того же человека, на чьё имя зареган акк на бирже, я отпускаю ему крипту. Для банка это выглядит, что мне пришла n-ная сумма от нескольких людей,и эта же n-ная сумма ушла(сомнительные транзакции). + ещё человек, который покупал у меня крипту оказался замешан в мошеннической схеме, покупал крипту на ворованные деньги, отправлял её мошенникам. И у банка были вопросы касаемо поступления от него денег на мой счёт. Сначала шли обвинения, что я замешан в мошенничестве, затем все выписки с биржи, скриншоты сделок я им предоставил, они прозвонили людей, кто делал мне переводы, убедились, что я действительно продаю крипту. Но счёт решили не разблокировывать. В отписках утверждали, что идут следственные действия, поэтому счёт разблокировать не могут. В АФН жалоба не помогла, там дали ответ, что идите в суд, т.к это гражданско - правовые отношения. Мы делали запрос в полицию, где открыто УД, ответ нам так и не пришёл. Со следователем в течение этих 4-х месяцев связаться и поговорить так и не удалось. Счёт разблокировали также просто, как и заблокировали, по своему желанию.

[Burubek]

4 минуты назад, khamitovr сказал:

оказался замешан в мошеннической схеме, покупал крипту на ворованные деньги, отправлял её мошенникам.

А, ну, в вашем случае скорее всего именно уголовное дело сыграло роль. Видимо, бы наложены какие-то ограничения на счета или в рамках оперативных мероприятий велась слежка за движением средств с целью выявления всей схемы и всех участников.

 

[ОТТО 1945]

Надо работать со следователем, у него есть право накладывать аресты, судьба денег, тоже через него, сами вы вряд ли чего полезного добьётесь, нужен адвокат, тут надо писать запросы, которые будут не замечены, потом надо будет грозить пожаловаться на следователя в прокуратуру или вышестоящему руководству, скорее всего опять игнор, тогда уже жалоба в Прокуратуру или начальству следока, тогда движка начнётся, ну а если с адвокатом, то все может быть быстрее, все таки у них знакомства, связи, контакты 

[Гость Саида]

В 13.02.2022 в 23:09, khamitovr сказал:

Процесс происходит следующим образом: приобретается крипта, посредством p2p сделки (я человеку деньги переводом в банке, он мне криптой на бирже).Вырастает курс, криптовалюта продаётся этим же методом. Мне человек деньги на банковский счёт, я ему криптовалюту на бирже. Причем на бирже обязательна KYC верификация, т.е я вижу, на чьё имя аккаунт зарегистрирован и верифицирован. Следовательно, если мне приходит перевод от того же человека, на чьё имя зареган акк на бирже, я отпускаю ему крипту. Для банка это выглядит, что мне пришла n-ная сумма от нескольких людей,и эта же n-ная сумма ушла(сомнительные транзакции). + ещё человек, который покупал у меня крипту оказался замешан в мошеннической схеме, покупал крипту на ворованные деньги, отправлял её мошенникам. И у банка были вопросы касаемо поступления от него денег на мой счёт. Сначала шли обвинения, что я замешан в мошенничестве, затем все выписки с биржи, скриншоты сделок я им предоставил, они прозвонили людей, кто делал мне переводы, убедились, что я действительно продаю крипту. Но счёт решили не разблокировывать. В отписках утверждали, что идут следственные действия, поэтому счёт разблокировать не могут. В АФН жалоба не помогла, там дали ответ, что идите в суд, т.к это гражданско - правовые отношения. Мы делали запрос в полицию, где открыто УД, ответ нам так и не пришёл. Со следователем в течение этих 4-х месяцев связаться и поговорить так и не удалось. Счёт разблокировали также просто, как и заблокировали, по своему желанию.

Помогите мне разобраться , я точно в таком же положении.

[xensia]

В 13.02.2022 в 22:09, Jutsi6 сказал:

Процесс происходит следующим образом: приобретается крипта, посредством p2p сделки (я человеку деньги переводом в банке, он мне криптой на бирже).Вырастает курс, криптовалюта продаётся этим же методом. Мне человек деньги на банковский счёт, я ему криптовалюту на бирже. Причем на бирже обязательна KYC верификация, т.е я вижу, на чьё имя аккаунт зарегистрирован и верифицирован. Следовательно, если мне приходит перевод от того же человека, на чьё имя зареган акк на бирже, я отпускаю ему крипту. Для банка это выглядит, что мне пришла n-ная сумма от нескольких людей,и эта же n-ная сумма ушла(сомнительные транзакции). + ещё человек, который покупал у меня крипту оказался замешан в мошеннической схеме, покупал крипту на ворованные деньги, отправлял её мошенникам. И у банка были вопросы касаемо поступления от него денег на мой счёт. Сначала шли обвинения, что я замешан в мошенничестве, затем все выписки с биржи, скриншоты сделок я им предоставил, они прозвонили людей, кто делал мне переводы, убедились, что я действительно продаю крипту. Но счёт решили не разблокировывать. В отписках утверждали, что идут следственные действия, поэтому счёт разблокировать не могут. В АФН жалоба не помогла, там дали ответ, что идите в суд, т.к это гражданско - правовые отношения. Мы делали запрос в полицию, где открыто УД, ответ нам так и не пришёл. Со следователем в течение этих 4-х месяцев связаться и поговорить так и не удалось. Счёт разблокировали также просто, как и заблокировали, по своему желанию.

Прошу помочь или хоть как-то подсказать.

[Борис Борисович]

В 12.12.2024 в 09:29, xensia сказал:

Прошу помочь или хоть как-то подсказать.

Чтобы  вам что-то подсказать, нужна более подробная информация. Выхолите в личку, там есть мои контакты.. ,    звоните по ватцапу.