Ошибка денежного первода, возврат денег?!

[Гость NVT]

Неприятная ситуация .Бухгалтер по системе банк-клиент отправила крупную сумму денсредств не тому контрагенту ,отличаются на одну букву. Но заморочка в том ,что тот контрагент ,которому перечислили деньги уже продал свою фирму и два года не работает,в банке картотека и деньги сразу ушли в бюджет

Бывший учредитель дал ФИО ФЛ ,которому продал фирму и его не могут найти.

В ГНИ остались координаты бывшего директора ,а он предъявил договор нотариальный купли-продажи

Как лучше поступить бухгалтеру для поиска нового владельца фирмы и даст ли что-нибудь этот поиск ,если средства в бюджете

С кем ей можно разобраться по возврату средств или это похоронная ситуация?

Изменено 30 Мая 2007 пользователем NVT

[Бахтияр]

Уважаемая NVT данная тема была перемещена мною из темы "Кто на ком женат/за кем замужем: раскрывается ли такая инфа?", раздела "Брак и семья"!!!

Убедительная просьба к Вам, в последующем при создании сообщения или темы, убедитесь в том ли разделе Вы их создаете!!!

[Гость NVT]

У моих знакомых возникла неприятная ситуация . Бухгалтер по системе банк-клиент отправила крупную сумму денсредств не тому контрагенту ,отличаются на одну букву. Но заморочка в том ,что тот контрагент ,которому перечислили деньги уже продал свою фирму и два года не работает,в банке картотека и деньги сразу ушли в бюджет

Бывший учредитель дал ФИО ФЛ ,которому продал фирму и его не могут найти.

В ГНИ остались координаты бывшего директора ,а он предъявил договор нотариальный купли-продажи

Как лучше поступить бухгалтеру для поиска нового владельца фирмы и даст ли что-нибудь этот поиск ,если средства в бюджете

С кем ей можно разобраться по возврату средств или это похоронная ситуация?

Извините - не заметила что тема брак и семья ,а вопрос как найти человека и имеет ли смысл это делать ?

Помогите пожалуйста советом ,что сделать в этой ситуации реально ,так как сумма очень большая и ситуация развивается сейчас ,директор в гневе ...

[Бахтияр]

А за чем Вам обращаться к новому владельцу или директору фирмы?!

Вы же сказали, что перечисленные деньги ушли в бюджет........

Соответственно Вам необходимо обратиться в налоговый комитет по месту нахождению данной фирмы и написать заявление о возврате ошибочно перечисленных денежных средств!!!

Теперь данные денежные средства будут возвращаться из местного бюджета!!

Если же налоговый комитет откажет Вам в удовлетворении Вашего заявления, то данный отказ Вы вправе обжаловать в суд!!!

Изменено 29 Мая 2007 пользователем Бахтияр

[Гость NVT]

Устно они уже отказали , пояснив ,что фирма на которую поступили денсредства , была на картотеке ,устно банк подтвердил картотеку ,но официального ответа не дает так как информация конфиденциальная ,а предлагает разобраться с руководством фирмы ,куда поступили деньги Банк считает ,что правильно и правомерно поступил и отправил деньги в бюджет

На настоящее время на официальные письма ответ один - мы вас не знаем ,информация конфиденциальная ,разбирайтесь с руководством фирмы и инициатором писем о возврате денег должна быть сама фирма,на которую был платеж

[Бахтияр]

Устно они уже отказали , пояснив ,что фирма на которую поступили денсредства , была на картотеке ,устно банк подтвердил картотеку ,но официального ответа не дает так как информация конфиденциальная ,а предлагает разобраться с руководством фирмы ,куда поступили деньги Банк считает ,что правильно и правомерно поступил и отправил деньги в бюджет

На настоящее время на официальные письма ответ один - мы вас не знаем ,информация конфиденциальная ,разбирайтесь с руководством фирмы и инициатором писем о возврате денег должна быть сама фирма,на которую был платеж

Я же Вам объясняю, что не надо обращаться в банк или проводить поиски бывшего директора товарищества!!!

Всю процедуру возврата денежных средств, ошибочно перечисленных на другой счет...................Вам необходимо начинать с Налогового комитета!!! В данном учреждении Вам дадут исчерпывающие консультатции, что и как делать (механизм возврата)!!!

Изменено 29 Мая 2007 пользователем Бахтияр

[Гость NVT]

В ГНК дали сведения по бывшему учредителю-координаты ,нашли его и он предоставил договор купли-продажи.НК считает , что только через суд и надо подтверждение ,что платеж ошибочный .с обеих сторон ... и все далее замерло

Бахтияр ,искали сведения по бвшему учредителю и директору потому,что хорошо его знали и знали ,что он с фирмой переехал в облцентр и не один облцентр сменил в связи с изменением видов деятельности и ее места ,при этом рнн сохраняется неизменным первоначальное .Так что даже для того ,чтобы обратиться в соответствующий НК , надо знать в какой обращаться ,поэтому начали с поисков фл через ГНИ

Банк изначально подтвердил только ,что счет активный и фирма работает ,а остальное конфисведения

Нового директора искали в надежде ,что он просто вернет платеж или подтвердит ,что у нас нет на текущий момент взаимоотношений и долга ,т.е. подпишет акт сверки

Про продажу фирмы мы узнали уже от найденного прежнего директора ,а так рассчитывали ,что он просто перегонит обратно платеж, а тут такой арбуз выкатился...со всеми вытекающими

Изменено 30 Мая 2007 пользователем NVT

[Гость NVT]

Новый владелец фирмы ,сидевший на картотеке ,отдает 50% суммы траншами ,а 50% возмещает бух ,на этом и договорились