ответственность "липовых" учредителей

[Гость F.B.I.]

если это факт, то это действительно проблема.........., ну а бедным несчастным физикам что грозит, к чему их привлечь могут?

см выше

Рассуждения - искать некогда а проблема задевает

1, вы увеличили количество учредителей и увеличили размер ук

2, вы должны пройти перерегистрацию

3. для перерегистрации надо подтвердить ,что ук сформирован

4, для подтверждения берется банковская справка т к проводка через кассу не подтверждает формирование ук

вои из аудиторской проверки замечания

..... обращаем Ваше внимание, что внесение денег в Уставный фонд предприятия в __ квартале ____ г. через кассу не может служить доказательством для регистрационного органа о внесении в Уставный капитал, необходимо сдавать эти взносы на расчетный счет в банке, чтобы получить от банка справку о формировании Уставного капитала, т.е. сумма непризнанного взноса составляет __________

Изменено 13 Сентября 2007 пользователем F.B.I.

[Эвитта]

Эвитта ,заморочилась на эту нему ,не могу вспомнить где ее обсуждала ,но пришла в голову такая мысль

Через кассу прелприятия пополнять нельзя ,т к пока деньги фл и не имеют к кссе никакого отношения и поэтому должны быть внесены через р/счет а потом уже ими предприятие может пользоваться ,т е взнос должен быть должным образом оформлен с рнн учредителя и по его заявлению на р/сч организации

А точно пока вспоминаю и ищу

А вообще что за проблема внести через банк - если есть какая-то сумма - дай дворнику ,он внесет ее в банк ,потом снимете и опять дворнику или уборщице вречите и они внесут ее в банк - потери только на комиссии банка ,но для чего-то им нужен ук в миллион бакинских ?

или увеличат количество своих липовых учредителей ,а у них ответственности за обьяснение - откуда денежка ,станет меньше ,не 10 а 20 или 50 и т д и т п

нафантазировать вариантов молжно много

Всё, что вы говорите очень похоже на ситуацию с оплатой УК при создании ТОО , когда юрлицо ещё не зарегистрировано, соответственно и наличные деньги нельзя официально принять от учредителей. Но если ТОО уже создано, то почему оно не может официально принять деньги в оплату увеличенного УК через кассу? И вообще в чём разница как поступят деньги в оплату УК - через Р/с или налом через кассу? Это ведь разные формы расчётов и только, от них суть самой операции не меняется же.

И не понятно причём здесь Ваши слова (см. подчёркнутые):

"Через кассу прелприятия пополнять нельзя ,т к пока деньги фл и не имеют к кссе никакого отношения и поэтому должны быть внесены через р/счет"

В общем продолжаю ждать ссылок на НПА.

А насчёт в чём проблема внести через р/с - всегда придерживалась правилу - зачем усложнять себе жизнь и делать то, чего не требуется?

[Гость F.B.I.]

Всё, что вы говорите очень похоже на ситуацию с оплатой УК при создании ТОО , когда юрлицо ещё не зарегистрировано, соответственно и наличные деньги нельзя официально принять от учредителей. Но если ТОО уже создано, то почему оно не может официально принять деньги в оплату увеличенного УК через кассу? И вообще в чём разница как поступят деньги в оплату УК - через Р/с или налом через кассу? Это ведь разные формы расчётов и только, от них суть самой операции не меняется же.

И не понятно причём здесь Ваши слова (см. подчёркнутые): В общем продолжаю ждать ссылок на НПА.

А насчёт в чём проблема внести через р/с - всегда придерживалась правилу - зачем усложнять себе жизнь и делать то, чего не требуется?

Т К ТОО должен перерегистрироваться ,то срок на пополнение УК то же действует...

И если эти дворники и уборщецы в срок не уложаться ,то УК не сформирован со всеми последствиями

Они явно рассчитывают анономно "внести деньги" и получить какие-то преимуществ от тоо и наверное не безкорыстно

Пусть обьясняют откуда при их з\п у них имеются свободные не легализированные миллионы ,это их проблемы... и этого тоо

Просто пополнение через кассу не прошедшую в срок с перерегистрацией - это ничем не подтвержденная операция и ук будет не сформирован

А последствия могут возникнуть с разных сторон и при проверке просто ,и при аудиторской проверке ,

и я не думаю ,что тайное внесение липовых денег на липовый счет не повлечет последствий

И вообще пусть автор пояснит конечную цель этой акции с дворниками и уборщицами ... длля чего все это липовое ,которое мы полдня обсуждаем

Почеиу Действующие Учредители не сами вносят средства

, а пользуются услугами лжеучредителей в должности дворник-уборщик

ЗЫ

Тему со ссыоками рассматривала на три месяца назад и сейчас из-за злости не могу точно вспомнить где ,прошелестела три аудитсайта и не нашла ,тему удалить не могли ,даже через инет запустила поиск ,вместо работы... пока нет

Вечером чашку кофею выпью ,успокоюсь и постараюсь вспомнить ,пока выше моих сил

сорри

Изменено 13 Сентября 2007 пользователем F.B.I.

[Гость sta]

И вообще пусть автор пояснит конечную цель этой акции с дворниками и уборщицами ... длля чего все это липовое ,которое мы полдня обсуждаем

уважаемая ФБР, я иногда сам не понимаю чего хотят учредители, но в этот раз как мне кажется делается это с целью:

1. последующей продажи реальным учредителям,

2. сокрыть сверх прибыль,

3. свалить от налогов

для перерегистрации надо подтвердить ,что ук сформирован

вот это у меня вызывает озабоченность

и все таки мне кажется что ето не так, поскольку существует определенный перечень документов необходимый при внесении изменений в учредительные документы. и там нет никакой справки

Изменено 13 Сентября 2007 пользователем sta

[Гость F.B.I.]

И вообще пусть автор пояснит конечную цель этой акции с дворниками и уборщицами ... длля чего все это липовое ,которое мы полдня обсуждаем

уважаемая ФБР, я иногда сам не понимаю чего хотят учредители, но в этот раз как мне кажется делается это с целью:

1. последующей продажи реальным учредителям,

2. сокрыть сверх прибыль,

3. свалить от налогов

для перерегистрации надо подтвердить ,что ук сформирован

вот это у меня вызывает озабоченность

И правильно !!

И еще уйти от ответственности по невесть откуда взявшимся миллионам и смею предположить -

не легализованным

Для этого им и понадобились дворники-уборщицы

[Эдуард]

Пусть обьясняют откуда при их з\п у них имеются свободные не легализированные миллионы ,это их проблемы... и этого тоо

А не обязаны они, по-моему, никому ничего объяснять. И проблем у ТОО я тож не вижу.

Просто пополнение через кассу не прошедшую в срок с перерегистрацией - это ничем не подтвержденная операция и ук будет не сформирован

Почему? Будет квитанция к приходнику. Где написано (кроме голословного аудиторского заключения), что пополнение УК только через р/с?

[Гость F.B.I.]

А не обязаны они, по-моему, никому ничего объяснять. И проблем у ТОО я тож не вижу.

Почему? Будет квитанция к приходнику. Где написано (кроме голословного аудиторского заключения), что пополнение УК только через р/с?

Больно простенько к проблеме подошли ,а впрочем успокойте новых "липовых учредителей " и все

своеобразная индульгенция

[Эдуард]

Больно простенько к проблеме подошли

Готов выслушать Ваши аргументы, подкрепленные соответствующими НПА.

[Гость F.B.I.]

Готов выслушать Ваши аргументы, подкрепленные соответствующими НПА.

Спасибо за доверие ,но лучше успокойти с помощью НПА "липовых учредитлей"

дворников -уборщиц ,которых уговаивают внести от своего имени миллион зеленых в Уставный капитал и зарегистрироваться Действуюшие Учредители ,хотя если проблем нет ,как вы утверждаете ,то что им мешает сделать эту процедуру от своего имени

И денег для взноса дадут

[Эвитта]

Будет интересно, если г-жа F.B.I. ткнёт нас носом в НПА, подтверждающий, что деньги в оплату УК должны в обязательном порядке проходить через р/с. В данный же момент я на все 100% уверена, что деньги можно вносить и в кассу ТОО на пополнение УК.

Так что ждём результатов Вашего вечернего кофепития г-жа F.B.I.

[Эдуард]

Спасибо за доверие ,но лучше успокойти с помощью НПА "липовых учредитлей"

дворников -уборщиц ,которых уговаивают внести от своего имени миллион зеленых в Уставный капитал и зарегистрироваться Действуюшие Учредители ,хотя если проблем нет ,как вы утверждаете ,то что им мешает сделать эту процедуру от своего имени

И денег для взноса дадут

В узких кругах подобный стиль ведения дискуссии характеризуют "съехал с темы". :bum:

[Гость Гость]

А не обязаны они, по-моему, никому ничего объяснять. И проблем у ТОО я тож не вижу.

Почему? Будет квитанция к приходнику. Где написано (кроме голословного аудиторского заключения), что пополнение УК только через р/с?

интересно а крупная сделка физика не влечет сдачи какой нибудь там декларации?

[Гость Last Hope]

Эвитта ,заморочилась на эту нему ,не могу вспомнить где ее обсуждала ,но пришла в голову такая мысль

Через кассу прелприятия пополнять нельзя ,т к пока деньги фл и не имеют к кссе никакого отношения и поэтому должны быть внесены через р/счет а потом уже ими предприятие может пользоваться ,т е взнос должен быть должным образом оформлен с рнн учредителя и по его заявлению на р/сч организации

А точно пока вспоминаю и ищу

А вообще что за проблема внести через банк - если есть какая-то сумма - дай дворнику ,он внесет ее в банк ,потом снимете и опять дворнику или уборщице вречите и они внесут ее в банк - потери только на комиссии банка ,но для чего-то им нужен ук в миллион бакинских ?

или увеличат количество своих липовых учредителей ,а у них ответственности за обьяснение - откуда денежка ,станет меньше ,не 10 а 20 или 50 и т д и т п

нафантазировать вариантов молжно много

[Фаталист]

Может теневые учредители госслужащие, а ТОО участник госзакупок в конкурсах, которые они и проводят, в принципе и наемные менеджеры в частных компаниях могут скрывать свою афиллированность…

[Гость Гость]

Вклады можно вносить как наличными, так и банковским переводом. Единственное ограничение существует для юр. лиц, которые входят в состав учредителей другого юр. лица. Согласно п.4-1 ст.21 Закона РК "О платежах и переводах денег", сумма платежа в наличной форме между юр. лицами не должна превышать 4 000 МРП.

Для физ. лиц каких либо ограниченией нет.

Кроме того, при оплате вкладов в УК уже созданного юр. лица нужно только лишь подойти и заплатить в кассу или внести на расчетный счет сумму вклада с указанием назначения платежа "внесение вклада в уставный капитал ТОО "Рога и Копыта".

Если учредители только намереваются создать юр. лицо, то они вносят не менее чем 25% от размера своей доли на накопительный бансковский счет одного из учредителей, который после создания юр. лица и открытия банковского счета обязан перечислить на него внесенные вклады в течение 5 дней.

Согласно Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств от 12 апреля 2007 года, основанием для перерегистрации юр. лица является: 1) Уменьшение УК; 2) Изменение наименовани; 3) Изменения состава учредителей.

А основанием для перерегистрации филиала является всего лишь изменение наименования.

При изменении состава участников и одновременно размера УК, подается одно заявление на перерегистрацию (второе заявление о регистрации изменений в учред. документах подавать не нужно).

Проводить перерегистрацию филиала из-за изменения состава участников юр. лица тоже нет необходимости, так как при регистрации филиала подается положение о филиале, утвержденное исполнительным органом юр. лица, а не учредителями. Вносить изменения и дополнения в вашем случае тоже не надо, перечень оснований для регистрации изменений в учред. документы филиала имеется в Инструкции, которую я привел выше.

Что касается увеличения УК, то в данном случае нет абсолютно никакой необходимости предоставлять подтверждающие документы об оплате УК в регистрационные органы, так как в ст.26 Закона о товариществах сказано о том, что в течении 3 месяцев после принятия решения об увеличении УК необходимо известить уполномоченный орган об увеличении УК, и к моменту извещения должо быть оплачено не менее чем половина от суммы, на которую увеличивается УК. /для информации - подтверждающими документами могут быть квитанции, платежные поручения и приходные кассовые ордера/. Статья 25 Закона о товариществах гласит, что проверка УК при регистрации или перерегистрации не производится. То есть внесение вкладов является обязанностью участника, но выполнил ли он ее или нет регистрационный орган уже не касаетася, так как участник уже сам несет ответсвенность за невыполнение обязательств перед другими учредителями и юр. лицом.

А вот по поводу того, как объяснить уполномоченным органам происхождение крупных сумм денег, то это вообще не повод..тем более для беспокойства. ))

Так как создание или вхождение в состав участников юр. лица являются гражданско-правовыми отношениями, то принятие обязательства (в учредительном договоре или на общем собрании участников) о внесении вкладов в УК в размере, не соответствующем доходам участника, не является преступлением или даже правонарушением. И тем более основанием для преследования или допроса о происхождении денег. Человек может ждет наследство или надеется получить кредит, и поэтому решил купить долю участия в юр. лице на 100 тысяч или даже на миллион долларов/тугриков.

Юр. лицо, в которое он решил войти и выразил свое волеизъявление на собрании учредителей, тоже не несет каких либо рисков...ну почти не несет.... так как согласно п.4 ст.24 Закона о товариществах, при невыполнении обязательств по внесению вклада в УК кем либо из участников, Товарищество за счет своих капиталов вносит эту сумму либо уменьшает УК. А уже потом может взыскать эту сумму (а также и убытки) с участника, не внесшего полностью вклад.

Таким образом ответственность "липовых" учредителей ограничивается лишь суммой вклада, которую они обязались внести в УК.

Если же вдруг учредитель, который дворник, внес сумму вклада в 100 тысяч у.е., то это уже лично его проблемы, которые могут возникнуть при проверке его доходов компетентными органами. Однако, чтобы привлечь его к ответственности за сокрытие объектов налогообложения по ст.207 КоАП или уклонение от уплаты налога по ст.221 УК /других оснований для привлечения его к ответственности я не вижу/ правоохранительным органам нужно очень постараться...Дворник всегда может сказать что нашел деньги, или это накопления его семьи, или занял у друзей, или наконец то сдал бутылки, которые у его скопились за n-ное количество лет нетрезвого образа жизни. Да много чего может сказать, лишь бы хватило фантазии и смекалки ))

[S@nta]

Вклады можно вносить как наличными, так и банковским переводом. Единственное ограничение существует для юр. лиц, которые входят в состав учредителей другого юр. лица. Согласно п.4-1 ст.21 Закона РК "О платежах и переводах денег", сумма платежа в наличной форме между юр. лицами не должна превышать 4 000 МРП.

Для физ. лиц каких либо ограниченией нет.

Кроме того, при оплате вкладов в УК уже созданного юр. лица нужно только лишь подойти и заплатить в кассу или внести на расчетный счет сумму вклада с указанием назначения платежа "внесение вклада в уставный капитал ТОО "Рога и Копыта".

Если учредители только намереваются создать юр. лицо, то они вносят не менее чем 25% от размера своей доли на накопительный бансковский счет одного из учредителей, который после создания юр. лица и открытия банковского счета обязан перечислить на него внесенные вклады в течение 5 дней.

Согласно Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств от 12 апреля 2007 года, основанием для перерегистрации юр. лица является: 1) Уменьшение УК; 2) Изменение наименовани; 3) Изменения состава учредителей.

А основанием для перерегистрации филиала является всего лишь изменение наименования.

При изменении состава участников и одновременно размера УК, подается одно заявление на перерегистрацию (второе заявление о регистрации изменений в учред. документах подавать не нужно).

Проводить перерегистрацию филиала из-за изменения состава участников юр. лица тоже нет необходимости, так как при регистрации филиала подается положение о филиале, утвержденное исполнительным органом юр. лица, а не учредителями. Вносить изменения и дополнения в вашем случае тоже не надо, перечень оснований для регистрации изменений в учред. документы филиала имеется в Инструкции, которую я привел выше.

Что касается увеличения УК, то в данном случае нет абсолютно никакой необходимости предоставлять подтверждающие документы об оплате УК в регистрационные органы, так как в ст.26 Закона о товариществах сказано о том, что в течении 3 месяцев после принятия решения об увеличении УК необходимо известить уполномоченный орган об увеличении УК, и к моменту извещения должо быть оплачено не менее чем половина от суммы, на которую увеличивается УК. /для информации - подтверждающими документами могут быть квитанции, платежные поручения и приходные кассовые ордера/. Статья 25 Закона о товариществах гласит, что проверка УК при регистрации или перерегистрации не производится. То есть внесение вкладов является обязанностью участника, но выполнил ли он ее или нет регистрационный орган уже не касаетася, так как участник уже сам несет ответсвенность за невыполнение обязательств перед другими учредителями и юр. лицом.

А вот по поводу того, как объяснить уполномоченным органам происхождение крупных сумм денег, то это вообще не повод..тем более для беспокойства. ))

Так как создание или вхождение в состав участников юр. лица являются гражданско-правовыми отношениями, то принятие обязательства (в учредительном договоре или на общем собрании участников) о внесении вкладов в УК в размере, не соответствующем доходам участника, не является преступлением или даже правонарушением. И тем более основанием для преследования или допроса о происхождении денег. Человек может ждет наследство или надеется получить кредит, и поэтому решил купить долю участия в юр. лице на 100 тысяч или даже на миллион долларов/тугриков.

Юр. лицо, в которое он решил войти и выразил свое волеизъявление на собрании учредителей, тоже не несет каких либо рисков...ну почти не несет.... так как согласно п.4 ст.24 Закона о товариществах, при невыполнении обязательств по внесению вклада в УК кем либо из участников, Товарищество за счет своих капиталов вносит эту сумму либо уменьшает УК. А уже потом может взыскать эту сумму (а также и убытки) с участника, не внесшего полностью вклад.

Таким образом ответственность "липовых" учредителей ограничивается лишь суммой вклада, которую они обязались внести в УК.

Если же вдруг учредитель, который дворник, внес сумму вклада в 100 тысяч у.е., то это уже лично его проблемы, которые могут возникнуть при проверке его доходов компетентными органами. Однако, чтобы привлечь его к ответственности за сокрытие объектов налогообложения по ст.207 КоАП или уклонение от уплаты налога по ст.221 УК /других оснований для привлечения его к ответственности я не вижу/ правоохранительным органам нужно очень постараться...Дворник всегда может сказать что нашел деньги, или это накопления его семьи, или занял у друзей, или наконец то сдал бутылки, которые у его скопились за n-ное количество лет нетрезвого образа жизни. Да много чего может сказать, лишь бы хватило фантазии и смекалки ))

[S@nta]

И еще по поводу уставного капитала. Вы нигде не найдете упоминания о том, как вносить вклады, так как нет такого нормативного акта.

Вклады можно вносить как на расчетный счет так и в кассу. Ведь не все юр. лица открывают банковские счета. Вот они по старинке и работают через кассу ))

[Гость F.B.I.]

И еще по поводу уставного капитала. Вы нигде не найдете упоминания о том, как вносить вклады, так как нет такого нормативного акта.

Вклады можно вносить как на расчетный счет так и в кассу. Ведь не все юр. лица открывают банковские счета. Вот они по старинке и работают через кассу ))

Извиняюсь - мне тут мегалайн настраивали ,не могла войти , сегодня испортился

Вернемся к началу темы ,а называетися она -

"Ответственность липовых учредителей"/дворников-уборщиц/

за внесение сумм от 10 человек по 100 000 бакинских в общей сумме миллион

Вы считаете ,что это маленькая сумма и операция кончается перерегистрацией филиала и пополнением УК ?

Во первых -

см пост 2 ,где я дала выдержку по поводу предполагаемых мер после проведения легализации и я не пошутила ,как подумал автор темы, и у меня нет сомнения в том ,что меры проводится будут ,бюджет пополнять надо и последствия для липовых учредителей в первую очередь видны там

Во-вторых

Деньги сдали / по вашему через кассу/

Наличных , как я поняла нет ,предполагается оформление липовых приходных и расходных кассовых ордеров ?

След от липовых взносов останется везде, куда они пошли , деньги через кассу ,если они есть ,то должны быть оприходованы и дальше миллион бакинских в кассе ? А инвентаризация денежных средств что покажет ? В подотчет собираетесь давать или как ?Рассчитываться за какие-то долги ?

Они должны быть отражены в акте сверки ,при взаиморасчетах должны быть отражены в приходном ордере контрагента и так же продолжать следить у контрагента и находить свое подтверждение при проведении встречной проверки ,очень любимой налоговыми органами и особенно часто ими проводимой в последние годы

в-третьих

А как быть с ограничением по взаиморасчетов наличными в 4000 мрп ?

Переведите миллион зеленых в тугрики и подсчитайте ?

Это представляете сколько надо иметь контрагентов и чего кому задолжать , что бы что-то приобрести и поставить на учет и все д б в наличие - или бабки или товары(услуги)

Кстати ,если гонять деньги через р/счет ,то справку получите ,но все проблемы учета вышеперечисленные для просто кассы остануться

Дальше рассуждать не хочется

Мы целый день обсуждали как совершить лжесделку и как успокоить лжеучредителей

Так вот мое мнение

У лжеучредителей масса поводов для беспокойства и лучше им не ввязываться в сомнительные лжеоперации с деньгами ,которые они "якобы нашли"

Самим то не смешно подобное обьяснение ?

Баланс - это активы=пассивам

И что и где и как вы сможете спрятать?

ЗЫ Место покажите ,где миллион зеленых потерялся !!!

И еще Вы также все говорили о перерегистрации филиала ,однако учредителем филиала является его головное предприятие и состав учредителей есть только в учредительных документах головного предприятия

Т Е перерегистрация требуется именно УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТОО ,а не филиала

а у филиала есть только положение о филиале от его головного предприятия

Вклады можно вносить как наличными, так и банковским переводом. Единственное ограничение существует для юр. лиц, которые входят в состав учредителей другого юр. лица. Согласно п.4-1 ст.21 Закона РК "О платежах и переводах денег", сумма платежа в наличной форме между юр. лицами не должна превышать 4 000 МРП.

Для физ. лиц каких либо ограниченией нет.

Деньги ФЛ для пополнения Уставного Капитала может сдавать через кассу банка

Единственным подтверждением оплаты Уставного Капитала в денежной форме - при продаже тоо .при получении лицензии, аудиторской проверке и других случаях служит только банковская справка с приложением первичных документов

***

В подтверждающих оплату уставного капитала (уставного фонда), организация представляет в лицензирующий орган следующие документы:

- при оплате уставного капитала (уставного фонда) деньгами – справку банка, подтверждающую зачисление на расчетный счет денег в оплату уставного капитала, подписанную руководителем и главным бухгалтером банка, а также копии первичных платежных документов;

- при оплате уставного капитала (уставного фонда) неденежными средствами – копию документа, подтверждающего право собственности акционера (участника) на имущество, с приложением отчета об оценке объектов оценки и акта приема-передачи имущества;

- при увеличении уставного капитала (уставного фонда) за счет собственных средств (в частности, нераспределенной прибыли) – копию протокола заседания органа управления организации, в котором зафиксировано соответствующее решение об изменении уставного капитала (уставного фонда), с приложением баланса организации, на основании которого принято решение о капитализации, и баланса на последнюю отчетную дату, отражающего увеличение уставного капитала (уставного фонда).

Копией является документ, заверенный нотариально или органом, его выдавшим

Изменено 13 Сентября 2007 пользователем F.B.I.

[Эдуард]

Во первых -

см пост 2 ,где я дала выдержку по поводу предполагаемых мер после проведения легализации и я не пошутила ,как подумал автор темы, и у меня нет сомнения в том ,что меры проводится будут ,бюджет пополнять надо и последствия для липовых учредителей в первую очередь видны там

А мне вот не видны. В процитированном Вами докладе окромя левых угроз ничего нету. Может попытаетесь в конце концов назвать статьи УК, КоАП, по которым возможны негативные последствия для учредителей и ли ТОО?

Во-вторых

Деньги сдали / по вашему через кассу/

Наличных , как я поняла нет ,предполагается оформление липовых приходных и расходных кассовых ордеров ?

Мне почему то показалось, что деньги как раз таки внесут.

Даже если я и ошибаюсь, одновременное оформление приходников и расходников нигде не запрещено и Ваши "страшилки" о встречных проверках и следах в балансе ИМХО не состоятельны.

А как быть с ограничением по взаиморасчетов наличными в 4000 мрп ?

Переведите миллион зеленых в тугрики и подсчитайте ?

А при чем тут это ограничение? Деньги вносят физики, а в дальнейшем их не обязательно налом одной суммой одному контрагенту по одной сделке передавать...

У лжеучредителей масса поводов для беспокойства и лучше им не ввязываться в сомнительные лжеоперации с деньгами ,которые они "якобы нашли"

Самим то не смешно подобное обьяснение ?

Нет. За смешные ответы на смешные вопросы еще никого не посадили. Ну спросит ретивый финик у дворника, откуда деньги, ну ответит тот, что нашел и что? Финик расхохочется и в СИЗО дворника поволокет? Это Вы нас смешите.

Баланс - это активы=пассивам

Тут не поспоришь.

Единственным подтверждением оплаты Уставного Капитала в денежной форме - при продаже тоо .при получении лицензии, аудиторской проверке и других случаях служит только банковская справка с приложением первичных документов

НПА, сестра! НПА! :bum:

[Гость F.B.I.]

Там же где отчет по легализации есть масса документов по мерам ,которые собираются предпринять - читайте портал МФ РК ,все эти вопросы туда

Думаю ,что вы знаете ,что надо делать если кажется

Только вы забываете о бухгалтерском учете и аудите и количестве контрзагентов за 1000

Речь идет об ответственности за лжедействия и о наличие этих денег ,их инвентаризации и дальнейшем прослеживании

Садят за лжеучредительство и фальсификацию операции в бухучете

Согласно соблюдение правил формирования уставного фонда - только через банк и через банковскую справку УК считается подтвержденным

А раз пытаются обойти банк ,то ...денежек нет

И даже если по кругу будут сдавать дворники в банк ,то они будут считаться принятыми и будут отслеживаться и миллион бакинских в кармане не спрячешь и закон о бухучете и аудите не выкинешь ,как бы не хотелось

и от сути темы не отвлекайся,братишка

::

Изменено 14 Сентября 2007 пользователем F.B.I.

[Гость sta]

САНТА, вам огромное спасибо за столь полный и действительно по теме ответ.!!!!!

Для ФБР - я не говорил о том что вносится деньги не будут, самое главное что меня интересовало это ответственность "подставных" учредителей и необходимость внесения изменений в положения филиалов в случае перерегистрации ТОО или смены руководства. Но за не бесцельное обсуждение темы и помощь моя благодарность. :bum:

[Эдуард]

Там же где отчет по легализации есть масса документов по мерам ,которые собираются предпринять - читайте портал МФ РК ,все эти вопросы туда

А чего Вы меня в МФ посылаете? Вы меня в УК пошлите.

Я ж не со специалистами МФ полемизирую, а с Вами.

Думаю ,что вы знаете ,что надо делать если кажется

А я нехристь.

Только вы забываете о бухгалтерском учете и аудите и количестве контрзагентов за 1000

И что там такого страшного? Только, пожалуйста, со ссылочками на статьи!

Речь идет об ответственности за лжедействия и о наличие этих денег ,их инвентаризации и дальнейшем прослеживании

Садят за лжеучредительство и фальсификацию операции в бухучете

Номера статей УК по лжеучредительству в студию. Фальсификации бухучета ИМХО нет. Деньги пришли, в бухучете проводки сделали, где фальсификация?

Согласно соблюдение правил формирования уставного фонда - только через банк и через банковскую справку УК считается подтвержденным

Опубликуйте, пожалуйста здесь эти таинственные Правила, пусть их ИЮЛ в конце концов в свою базу включит.

И даже если по кругу будут сдавать дворники в банк ,то они будут считаться принятыми и будут отслеживаться и миллион бакинских в кармане не спрячешь и закон о бухучете и аудите не выкинешь ,как бы не хотелось

и от сути темы не отвлекайся,братишка

Какая статья закона о бухучете нарушена?

[Фаталист]

Нет. За смешные ответы на смешные вопросы еще никого не посадили. Ну спросит ретивый финик у дворника, откуда деньги, ну ответит тот, что нашел и что? Финик расхохочется и в СИЗО дворника поволокет? Это Вы нас смешите.

С вероятностью близкой к 90%, а может и выше посмею предположить, что дворник даже до того как его потащат в СИЗО очень подробно изложит (не сразу конечно, а где-то через час после начала беседы) кто его попросил, что обещал ... Будет ли "полезна" полученная информация "финику", это уже Вам виднее...

P.S. Комментарий не в плане дискуссии, тема ведь не об этом, просто на правах полезной информации, типа не надо иллюзий...

[Гость F.B.I.]

САНТА, вам огромное спасибо за столь полный и действительно по теме ответ.!!!!!

Для ФБР - я не говорил о том что вносится деньги не будут, самое главное что меня интересовало это ответственность "подставных" учредителей и необходимость внесения изменений в положения филиалов в случае перерегистрации ТОО или смены руководства. Но за не бесцельное обсуждение темы и помощь моя благодарность.

Даже если деньги и внесутся ,то они отслеживаются согласно закону о бухучете и деньги должны вноситься только в кассу банка для формирования уставного капитала

И обратите внимание ,что у филиала учредитель головное предприятие и список учредителей относится к головному предприятию и перерегистрировать в связи с изменением списка надо именно головное предприятие

Изменено 14 Сентября 2007 пользователем F.B.I.

[Эдуард]

деньги должны вноситься только в кассу банка для формирования уставного капитала

Халва! Халва!

С вероятностью близкой к 90%, а может и выше посмею предположить, что дворник даже до того как его потащат в СИЗО очень подробно изложит (не сразу конечно, а где-то через час после начала беседы) кто его попросил, что обещал ... Будет ли "полезна" полученная информация "финику", это уже Вам виднее...

Об чем и речь. Ну, скажет дворник, что деньги он не нашел, а ему их дал имярек, и что дальше то? Выхлопа то с этого финику - 0,0.