ИП, услуги, обвинение в обнале+ фин. полиция

[ToXa]

Добрый день форумчане.

Обратились за консультацией:

ИП оказывает услуги по ремонту компьютеров, параллельно занимаются настройкой наладкой продажей.

В 2007 году оказало услугу по консультированию (касательно настройки сети, а по сути сделало схему подключения сетки, подобрали сервер и что-то еще, так же продало компьютеры, ИП на самом деле завысил цены на 0.5 мил.тг. для взятки директору, общая сумма всех сделок - 1,5 мил тг.)

ТОО которой оказывались услуги и поставлялись компьютеры проверяет фин полиция.

ИП позвонили и сказали явиться со всеми документами.

Выяснилось, что ТОО замешана в темных делах. ИП подозревают в обнальных операциях.

Вопрос: чем руководствуется следователь когда проверяет на обнал?

Есть все документы, на компьютеры накладная счет фактура, на услуги счет-фактура и акт выполненных работ.

Наверняка следак/дознаватель будет просить доказать что вы не верблюд, т.е докажи что это не обнал и т.п.

Вопрос: Что могут предъявить ИП? В данной ситуации?

[Sova]

Добрый день форумчане.

Обратились за консультацией:

ИП оказывает услуги по ремонту компьютеров, параллельно занимаются настройкой наладкой продажей.

В 2007 году оказало услугу по консультированию (касательно настройки сети, а по сути сделало схему подключения сетки, подобрали сервер и что-то еще, так же продало компьютеры, ИП на самом деле завысил цены на 0.5 мил.тг. для взятки директору, общая сумма всех сделок - 1,5 мил тг.)

ТОО которой оказывались услуги и поставлялись компьютеры проверяет фин полиция.

ИП позвонили и сказали явиться со всеми документами.

Выяснилось, что ТОО замешана в темных делах. ИП подозревают в обнальных операциях.

Вопрос: чем руководствуется следователь когда проверяет на обнал?

Есть все документы, на компьютеры накладная счет фактура, на услуги счет-фактура и акт выполненных работ.

Наверняка следак/дознаватель будет просить доказать что вы не верблюд, т.е докажи что это не обнал и т.п.

Вопрос: Что могут предъявить ИП? В данной ситуации?

Нас неоднократно таскали по таким вопросам. Ограничивалось тем, ято мы привозили следователю все требуемые документы и все. После этого они нам не звонили.

В свете принятия поправок в НК ситуация немного изменилась. Но, уверена, что если у вас все документы в порядке, то волноваться не стоит.

Вы же не являетесь плательщиками НДС и КПН?

[ToXa]

Нас неоднократно таскали по таким вопросам. Ограничивалось тем, ято мы привозили следователю все требуемые документы и все. После этого они нам не звонили.

В свете принятия поправок в НК ситуация немного изменилась. Но, уверена, что если у вас все документы в порядке, то волноваться не стоит.

Вы же не являетесь плательщиками НДС и КПН?

Нет ИП не имеет свидетельства платильщика НДС и не является платильщиком КПН.

Т.е. если есть все документы комар носа не подточит.

Ваш пост очень радует, я просто был уверен что у фиников есть какие-то полузаконные меры к таким как ИП.

[Эдуард]

Т.е. если есть все документы комар носа не подточит.

Не подточит, если вот это:

ИП на самом деле завысил цены на 0.5 мил.тг. для взятки директору, общая сумма всех сделок - 1,5 мил тг

не всплывет.

[Фаталист]

Не подточит, если вот это: не всплывет.

Я бы еще добавил, если ИП действительно выполнял работы, а не только выписывал документы, к которым "комар носа не подточит" :shuffle:

[ToXa]

Я бы еще добавил, если ИП действительно выполнял работы, а не только выписывал документы, к которым "комар носа не подточит"

А если Ип на 500 000 тг ничего не делал?

Вообще доказать что цены завышены, как на компьютеры так и на услуг будет очень просто.

Да еще не стоит забывать что было отдельное "консультирование" директора на 500 000 тг.

Как защититься?

[Гость Valenta]

А если Ип на 500 000 тг ничего не делал?

Вообще доказать что цены завышены, как на компьютеры так и на услуг будет очень просто.

Да еще не стоит забывать что было отдельное "консультирование" директора на 500 000 тг.

Как защититься?

Главное что бы он эти 500 000 поставил на доход и оплатил ипн.

Изменено 3 Апреля 2008 пользователем Valenta

[Эдуард]

Главное что бы он эти 500 000 поставил на доход и оплатил ипн.

И каким образом уплата налога позволит спрыгнуть с 231 статьи УК?

[Гость Valenta]

И каким образом уплата налога позволит спрыгнуть с 231 статьи УК?

Уже светит ?

ИП имеет право завышать стоимость своих услуг как ему нравиться лишь бы платили и все.

ИП обязан отчитаться перед НК и указать все суммы в доходе ни от кого не скрываясь и оформитьна эти суммы все документы ,что не сложно.

Как я понимаю его не поймали за передачей "отката" этому директору ?

И расходовать полученные средства ИП имеет полное право без комментариев даже дав в долг директору. После очистки налоговой это его личные средства.

[ToXa]

И каким образом уплата налога позволит спрыгнуть с 231 статьи УК?

Интересно, сколько человек были привлечены к ответственности по даннай статье УК РК?

[Фаталист]

И каким образом уплата налога позволит спрыгнуть с 231 статьи УК?

Думаю эта статья для них неактуальна, если только не было перечисления на карту директору, с назначением платежа "откат" и директор будет настаивать, что откат был и именно он его получил...

[ToXa]

Мне интересно на бедующие, как быть если ИП оказывает консультационные услуги на скажем 500 000 тг в месяц, платит с этих 500 000 тг налог и все по бумагам "чики-чики" Но деньги за минусом например 10% отдает Директору ТОО которому оказывает услуги. Получается если не поймали "за руку" в момент передачи денег, то все никто ничего не сможет доказать.

[Гость Асхат]

А если Ип на 500 000 тг ничего не делал?

Вообще доказать что цены завышены, как на компьютеры так и на услуг будет очень просто.

Да еще не стоит забывать что было отдельное "консультирование" директора на 500 000 тг.

Как защититься?

Хотелось бы уточнить:

Ваше ИП оказало ТОО-шке услуги на на миллион, при этом Директор ТОО попросил его заинтересовать суммой равной 500 тыс. Правильно?

Если при подписании договора с ТОО фигурировала сумма в 1, 5 ляма, получив которую Вы отдали директору "премию", то с финиками у Вас проблем быть не должно, все налоги были уплачены, так как сумма прошла по белой кассе. Другой вопрос как Вы вытаскивали эти 500 тысяч...

Хотелось бы отметить, что на некоторые услуги (консалтинг) проверить завышеность цены не представляется возможным, так как то, что утрировано "Ваня" оценивает свой труд в 100 тенге, не дает возможности оценить подобный же труд "Нурлану" в 100 долларов.. :smile:

[Гость Valenta]

Мне интересно на бедующие, как быть если ИП оказывает консультационные услуги на скажем 500 000 тг в месяц, платит с этих 500 000 тг налог и все по бумагам "чики-чики" Но деньги за минусом например 10% отдает Директору ТОО которому оказывает услуги. Получается если не поймали "за руку" в момент передачи денег, то все никто ничего не сможет доказать.

На будущее - ИП не имеет права оказывать консультационные услуги см НК РК.

[Эдуард]

Уже светит ?

ИП имеет право завышать стоимость своих услуг как ему нравиться лишь бы платили и все.

ИП обязан отчитаться перед НК и указать все суммы в доходе ни от кого не скрываясь и оформитьна эти суммы все документы ,что не сложно.

Как я понимаю его не поймали за передачей "отката" этому директору ?

И расходовать полученные средства ИП имеет полное право без комментариев даже дав в долг директору. После очистки налоговой это его личные средства.

С Вашей логикой у нас бы ни один взяточник не сидел. Однако сидят, как ни странно...

Интересно, сколько человек были привлечены к ответственности по даннай статье УК РК?

Если Ваш знакомый будет первым его это сильно успокоит?

Думаю эта статья для них неактуальна, если только не было перечисления на карту директору, с назначением платежа "откат" и директор будет настаивать, что откат был и именно он его получил...

Мы ж всего расклада не знаем. Тем не менее формально состав преступления имеется, а уж докажут иль нет - забота фиников.

[Эдуард]

На будущее - ИП не имеет права оказывать консультационные услуги см НК РК.

С чего бы это? А если он на общеустановленном режиме?

[Гость Valenta]

С Вашей логикой у нас бы ни один взяточник не сидел. Однако сидят, как ни странно...

Если Ваш знакомый будет первым его это сильно успокоит?

Мы ж всего расклада не знаем. Тем не менее формально состав преступления имеется, а уж докажут иль нет - забота фиников.

А обвинить ретивого директора во лжи нельзя ?

Как с доказательной базой ?

И что можно предъявить ИП ,если только сам на себя не даст показания ? :smile:

[ToXa]

На будущее - ИП не имеет права оказывать консультационные услуги см НК РК.

Ну хорошо назовем его например юридическое сопровождение хозяйственной деятельности. на 500 000 тг.

[Гость Valenta]

Ну хорошо назовем его например юридическое сопровождение хозяйственной деятельности. на 500 000 тг.

ИП разрешается только хозяйствовать

ИП имеет право в пределах 10 000 000 в квартал заключать хоздоговора За год лимит 40 000 000 тенге на упрощенке ,а далее переход на общеустановленный режим. :shuffle:

[Эдуард]

И что можно предъявить ИП ,если только сам на себя не даст показания ?

Люди на себя показания по подрастрельным статьям, бывало, давали, будучи невиновными. Смотря как спрашивать будут...

[Эдуард]

ИП разрешается только хозяйствовать

ИП имеет право в пределах 10 000 000 в квартал заключать хоздоговора За год лимит 40 000 000 тенге на упрощенке ,а далее переход на общеустановленный режим.

А на общеустановленном режиме ИП что, в ТОО превращается?

[Гость Valenta]

А на общеустановленном режиме ИП что, в ТОО превращается?

ИП -это ФЛ и ни в кого не превращается.

Просто изменение налогового режима связано с увеличением дохода.

[Эдуард]

ИП -это ФЛ и ни в кого не превращается.

Просто изменение налогового режима связано с увеличением дохода.

Ну так повторю свой вопрос. Где в НК написано, что ИП на общеустановленном режиме не имеет права оказывать консультационные услуги?

[ToXa]

где найти понятие- консултационные услуги???

[ToXa]

Для тех кто задался таким же вопросом (что, такое консультационные услуги)

Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от

26 сентября 2003 г. N НК-УМН-09-4-21/7654 Относительно определения консультационных

услуг