ToXa Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 Добрый день форумчане. Обратились за консультацией: ИП оказывает услуги по ремонту компьютеров, параллельно занимаются настройкой наладкой продажей. В 2007 году оказало услугу по консультированию (касательно настройки сети, а по сути сделало схему подключения сетки, подобрали сервер и что-то еще, так же продало компьютеры, ИП на самом деле завысил цены на 0.5 мил.тг. для взятки директору, общая сумма всех сделок - 1,5 мил тг.) ТОО которой оказывались услуги и поставлялись компьютеры проверяет фин полиция. ИП позвонили и сказали явиться со всеми документами. Выяснилось, что ТОО замешана в темных делах. ИП подозревают в обнальных операциях. Вопрос: чем руководствуется следователь когда проверяет на обнал? Есть все документы, на компьютеры накладная счет фактура, на услуги счет-фактура и акт выполненных работ. Наверняка следак/дознаватель будет просить доказать что вы не верблюд, т.е докажи что это не обнал и т.п. Вопрос: Что могут предъявить ИП? В данной ситуации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sova Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 Добрый день форумчане. Обратились за консультацией: ИП оказывает услуги по ремонту компьютеров, параллельно занимаются настройкой наладкой продажей. В 2007 году оказало услугу по консультированию (касательно настройки сети, а по сути сделало схему подключения сетки, подобрали сервер и что-то еще, так же продало компьютеры, ИП на самом деле завысил цены на 0.5 мил.тг. для взятки директору, общая сумма всех сделок - 1,5 мил тг.) ТОО которой оказывались услуги и поставлялись компьютеры проверяет фин полиция. ИП позвонили и сказали явиться со всеми документами. Выяснилось, что ТОО замешана в темных делах. ИП подозревают в обнальных операциях. Вопрос: чем руководствуется следователь когда проверяет на обнал? Есть все документы, на компьютеры накладная счет фактура, на услуги счет-фактура и акт выполненных работ. Наверняка следак/дознаватель будет просить доказать что вы не верблюд, т.е докажи что это не обнал и т.п. Вопрос: Что могут предъявить ИП? В данной ситуации? Нас неоднократно таскали по таким вопросам. Ограничивалось тем, ято мы привозили следователю все требуемые документы и все. После этого они нам не звонили. В свете принятия поправок в НК ситуация немного изменилась. Но, уверена, что если у вас все документы в порядке, то волноваться не стоит. Вы же не являетесь плательщиками НДС и КПН? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ToXa Опубликовано 3 Апреля 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 Нас неоднократно таскали по таким вопросам. Ограничивалось тем, ято мы привозили следователю все требуемые документы и все. После этого они нам не звонили. В свете принятия поправок в НК ситуация немного изменилась. Но, уверена, что если у вас все документы в порядке, то волноваться не стоит. Вы же не являетесь плательщиками НДС и КПН? Нет ИП не имеет свидетельства платильщика НДС и не является платильщиком КПН. Т.е. если есть все документы комар носа не подточит. Ваш пост очень радует, я просто был уверен что у фиников есть какие-то полузаконные меры к таким как ИП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 Т.е. если есть все документы комар носа не подточит. Не подточит, если вот это: ИП на самом деле завысил цены на 0.5 мил.тг. для взятки директору, общая сумма всех сделок - 1,5 мил тг не всплывет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фаталист Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 Не подточит, если вот это: не всплывет. Я бы еще добавил, если ИП действительно выполнял работы, а не только выписывал документы, к которым "комар носа не подточит" :shuffle: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ToXa Опубликовано 3 Апреля 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 Я бы еще добавил, если ИП действительно выполнял работы, а не только выписывал документы, к которым "комар носа не подточит" А если Ип на 500 000 тг ничего не делал? Вообще доказать что цены завышены, как на компьютеры так и на услуг будет очень просто. Да еще не стоит забывать что было отдельное "консультирование" директора на 500 000 тг. Как защититься? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Valenta Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 (изменено) А если Ип на 500 000 тг ничего не делал? Вообще доказать что цены завышены, как на компьютеры так и на услуг будет очень просто. Да еще не стоит забывать что было отдельное "консультирование" директора на 500 000 тг. Как защититься? Главное что бы он эти 500 000 поставил на доход и оплатил ипн. Изменено 3 Апреля 2008 пользователем Valenta Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 Главное что бы он эти 500 000 поставил на доход и оплатил ипн. И каким образом уплата налога позволит спрыгнуть с 231 статьи УК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Valenta Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 И каким образом уплата налога позволит спрыгнуть с 231 статьи УК? Уже светит ? ИП имеет право завышать стоимость своих услуг как ему нравиться лишь бы платили и все. ИП обязан отчитаться перед НК и указать все суммы в доходе ни от кого не скрываясь и оформитьна эти суммы все документы ,что не сложно. Как я понимаю его не поймали за передачей "отката" этому директору ? И расходовать полученные средства ИП имеет полное право без комментариев даже дав в долг директору. После очистки налоговой это его личные средства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ToXa Опубликовано 3 Апреля 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 И каким образом уплата налога позволит спрыгнуть с 231 статьи УК? Интересно, сколько человек были привлечены к ответственности по даннай статье УК РК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фаталист Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 И каким образом уплата налога позволит спрыгнуть с 231 статьи УК? Думаю эта статья для них неактуальна, если только не было перечисления на карту директору, с назначением платежа "откат" и директор будет настаивать, что откат был и именно он его получил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ToXa Опубликовано 3 Апреля 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 Мне интересно на бедующие, как быть если ИП оказывает консультационные услуги на скажем 500 000 тг в месяц, платит с этих 500 000 тг налог и все по бумагам "чики-чики" Но деньги за минусом например 10% отдает Директору ТОО которому оказывает услуги. Получается если не поймали "за руку" в момент передачи денег, то все никто ничего не сможет доказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Асхат Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 А если Ип на 500 000 тг ничего не делал? Вообще доказать что цены завышены, как на компьютеры так и на услуг будет очень просто. Да еще не стоит забывать что было отдельное "консультирование" директора на 500 000 тг. Как защититься? Хотелось бы уточнить: Ваше ИП оказало ТОО-шке услуги на на миллион, при этом Директор ТОО попросил его заинтересовать суммой равной 500 тыс. Правильно? Если при подписании договора с ТОО фигурировала сумма в 1, 5 ляма, получив которую Вы отдали директору "премию", то с финиками у Вас проблем быть не должно, все налоги были уплачены, так как сумма прошла по белой кассе. Другой вопрос как Вы вытаскивали эти 500 тысяч... Хотелось бы отметить, что на некоторые услуги (консалтинг) проверить завышеность цены не представляется возможным, так как то, что утрировано "Ваня" оценивает свой труд в 100 тенге, не дает возможности оценить подобный же труд "Нурлану" в 100 долларов.. :smile: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Valenta Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 Мне интересно на бедующие, как быть если ИП оказывает консультационные услуги на скажем 500 000 тг в месяц, платит с этих 500 000 тг налог и все по бумагам "чики-чики" Но деньги за минусом например 10% отдает Директору ТОО которому оказывает услуги. Получается если не поймали "за руку" в момент передачи денег, то все никто ничего не сможет доказать. На будущее - ИП не имеет права оказывать консультационные услуги см НК РК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 Уже светит ? ИП имеет право завышать стоимость своих услуг как ему нравиться лишь бы платили и все. ИП обязан отчитаться перед НК и указать все суммы в доходе ни от кого не скрываясь и оформитьна эти суммы все документы ,что не сложно. Как я понимаю его не поймали за передачей "отката" этому директору ? И расходовать полученные средства ИП имеет полное право без комментариев даже дав в долг директору. После очистки налоговой это его личные средства. С Вашей логикой у нас бы ни один взяточник не сидел. Однако сидят, как ни странно... Интересно, сколько человек были привлечены к ответственности по даннай статье УК РК? Если Ваш знакомый будет первым его это сильно успокоит? Думаю эта статья для них неактуальна, если только не было перечисления на карту директору, с назначением платежа "откат" и директор будет настаивать, что откат был и именно он его получил... Мы ж всего расклада не знаем. Тем не менее формально состав преступления имеется, а уж докажут иль нет - забота фиников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 На будущее - ИП не имеет права оказывать консультационные услуги см НК РК. С чего бы это? А если он на общеустановленном режиме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Valenta Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 С Вашей логикой у нас бы ни один взяточник не сидел. Однако сидят, как ни странно... Если Ваш знакомый будет первым его это сильно успокоит? Мы ж всего расклада не знаем. Тем не менее формально состав преступления имеется, а уж докажут иль нет - забота фиников. А обвинить ретивого директора во лжи нельзя ? Как с доказательной базой ? И что можно предъявить ИП ,если только сам на себя не даст показания ? :smile: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ToXa Опубликовано 3 Апреля 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 На будущее - ИП не имеет права оказывать консультационные услуги см НК РК. Ну хорошо назовем его например юридическое сопровождение хозяйственной деятельности. на 500 000 тг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Valenta Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 Ну хорошо назовем его например юридическое сопровождение хозяйственной деятельности. на 500 000 тг. ИП разрешается только хозяйствовать ИП имеет право в пределах 10 000 000 в квартал заключать хоздоговора За год лимит 40 000 000 тенге на упрощенке ,а далее переход на общеустановленный режим. :shuffle: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 И что можно предъявить ИП ,если только сам на себя не даст показания ? Люди на себя показания по подрастрельным статьям, бывало, давали, будучи невиновными. Смотря как спрашивать будут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 ИП разрешается только хозяйствовать ИП имеет право в пределах 10 000 000 в квартал заключать хоздоговора За год лимит 40 000 000 тенге на упрощенке ,а далее переход на общеустановленный режим. А на общеустановленном режиме ИП что, в ТОО превращается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Valenta Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 А на общеустановленном режиме ИП что, в ТОО превращается? ИП -это ФЛ и ни в кого не превращается. Просто изменение налогового режима связано с увеличением дохода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 ИП -это ФЛ и ни в кого не превращается. Просто изменение налогового режима связано с увеличением дохода. Ну так повторю свой вопрос. Где в НК написано, что ИП на общеустановленном режиме не имеет права оказывать консультационные услуги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ToXa Опубликовано 3 Апреля 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 где найти понятие- консултационные услуги??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ToXa Опубликовано 3 Апреля 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2008 Для тех кто задался таким же вопросом (что, такое консультационные услуги) Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 26 сентября 2003 г. N НК-УМН-09-4-21/7654 Относительно определения консультационных услуг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.