Заинтересованность членов Совета директоров

[Гость Alex-S]

Есть АО и ТОО.

В АО - 2 члена СД из 3-х владеют по 25% доли в ТОО.

АО дает имущество в Залог по обязательствм ТОО.

Т.е. заинтересованность есть по пп 1) п.1 ст. 71. Закона об "АО", т.е. ТОО (аффил. лицо АО) является стороной сделки:

1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилиированные лица общества, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилиированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Вопрос в том, являются ли указанные выше 2 члена СД заинтересованными по пп 2) п.1. указанноый выше статьи, т.к. согласно п.1. Статье 73. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, _не заинтересованных в ее совершении_.

Если при этом учесть что в ст. 64. определяются аффилиированные лица именно по отношению к АО.

А понятия аффилиированных лиц юридического лица в данном законе нет.

Как думаете ?

[ҒАНИ]

Да, заинтересованность есть, со стороны АО решение о сделке примается СД, в установленном порядке, то есть незаинтересованным директором, а в отсутствии такого, общим собранием.

[ҒАНИ]

Если при этом учесть что в ст. 64. определяются аффилиированные лица именно по отношению к АО.

А понятия аффилиированных лиц юридического лица в данном законе нет.

Как думаете ?

Статья 64 говорит об афф.лицах общества. Статья 1(3) второе предложение дает на нее ссылку. Однако, первое предложение носит общий характер в отношении афф.лиц (физических или юридических) в целях данного закона:

3) аффилиированные лица - физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки.

[Гость Alex-S]

3) аффилиированные лица - физические или юридические лица (за исключением государственных органов...

Что-то я пропустил определение это. Спасибо.

[БекАС]

Да, заинтересованность есть, со стороны АО решение о сделке примается СД, в установленном порядке, то есть незаинтересованным директором, а в отсутствии такого, общим собранием.

А как на практике будет выглядеть заседание и протокол СД? например, на повестке дня СД вопрос о заключении сделки, присутствует 5 членов СД, двое из них независимые директоры, у остальных троих имеется заинтересованность в заключении обществом сделки, они что не имеют права голоса? или они такие добросовестные, должны сослаться на ст.72 "ОбАО" и отказаться от участия в голосовании , будет ли тогда кворум заседания СД? или это должно быть отдано на откуп ОСА? А если квалифицированное большинство акционеров является лицом заинтересованным в заключении обществом сделки?

просто мне интересно - имхо, ведь это еще одна законная лазейка для корпоративного шантажа и рейдерства (ст.74 "Об АО", купи одну бумагу общества и пользуйся не хочу).......

[ҒАНИ]

А как на практике будет выглядеть заседание и протокол СД? например, на повестке дня СД вопрос о заключении сделки, присутствует 5 членов СД, двое из них независимые директоры, у остальных троих имеется заинтересованность в заключении обществом сделки, они что не имеют права голоса? или они такие добросовестные, должны сослаться на ст.72 "ОбАО" и отказаться от участия в голосовании , будет ли тогда кворум заседания СД? или это должно быть отдано на откуп ОСА? А если квалифицированное большинство акционеров является лицом заинтересованным в заключении обществом сделки?

просто мне интересно - имхо, ведь это еще одна законная лазейка для корпоративного шантажа и рейдерства (ст.74 "Об АО", купи одну бумагу общества и пользуйся не хочу).......

У меня на практике (неформально согласованной в свое время с АФНом) поступали следующим образом. Перед заседанием предоставляли максимально полную информацию членам СД о сделке. При этом указывали, кто является заинтересованным директором по имеющейся информации, просили членов СД указать об их заинтересованности или нет, в случае, если предоставленная нами информация не является полной. Проводили заседание СД, просили проголосовать незаинтересованных членов, заносили все это в протокол, где указывали, что решение по такому-то пункту принято таким-то числом незаинтересованных членов СД, такие-то не участвовали в голосовании по причине заинтересованности.

Ст. 74 говорит о большинстве голосов ОС, поэтому одна бумага (если в обществе три и более простых акций) погоды не делает.