Банковский счет за границей

[Гость Танали]

Доброй утро.

Поскажите в данной ситуации.

Я, как физическое лицо открыла счет в Германии 27.12.2006 года.

Здесь в Казахстане, я об открытии счета ни куда не заявляла.

Недавно переводила себе на счет деньги (сумма не большая всего 2000 евро) и мне в банке сказали, что они обязаны сообщить в Нацбанк что у меня счет в Германии, что я должна была его лицензировать.

В законе о валютном регулировании сказано, если счет открыт до 31.12.2006 года он не подлежит лицензированию.

У кого какие мнения на этот счет?

И что я должна буду делать если нацбанк узнает, что у меня есть счет за границе, сдавать им отчеты каждый месяц?

[jolly_kitty]

Доброй утро.

Поскажите в данной ситуации.

Я, как физическое лицо открыла счет в Германии 27.12.2006 года.

Здесь в Казахстане, я об открытии счета ни куда не заявляла.

Недавно переводила себе на счет деньги (сумма не большая всего 2000 евро) и мне в банке сказали, что они обязаны сообщить в Нацбанк что у меня счет в Германии, что я должна была его лицензировать.

В законе о валютном регулировании сказано, если счет открыт до 31.12.2006 года он не подлежит лицензированию.

У кого какие мнения на этот счет?

И что я должна буду делать если нацбанк узнает, что у меня есть счет за границе, сдавать им отчеты каждый месяц?

в Законе О валютном регулировании и валютном контроле в редакции, действовавшей до 31.12.2006 г.:

Статья 25. Счета резидентов

3. Открытие физическими лицами-резидентами счетов в иностранных банках осуществляется в режиме лицензирования, за исключением:

1) открытия счетов в иностранных банках, расположенных в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;

2) открытия счетов в иностранных банках, расположенных в иных государствах, во время пребывания физического лица на их территории. После возвращения в Республику Казахстан физические лица-резиденты обязаны закрыть счет в иностранном банке или обратиться за лицензией.

Вы на родину когда венулись? если до 31.12.2006, то надо было или закрыть счет или получить лицензию НБ РК.

С 01.01.2007 г. открытие счетов в иностранных банках совершается в режиме уведомления:

Статья 25. Счета резидентов

2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, резиденты обязаны уведомить Национальный банк Республики Казахстан об открытии счетов в иностранных банках в срок не позднее тридцати календарных дней со дня заключения договора с иностранным банком либо со дня возвращения из-за границы (для физических лиц) в порядке, установленном Национальным банком Республики Казахстан.

писать отчеты Вам не придется. вероятнее всего, Вам просто скажут, что закон надо уважать и блюсти. Согласно КоАПу:

Статья 182. Нарушение срока подачи документов для получения свидетельства об уведомлении о валютных операциях или регистрационного свидетельства на валютные операции

1. Нарушение физическими и юридическими лицами срока подачи документов для получения свидетельства об уведомлении о валютных операциях или регистрационного свидетельства на валютные операции —

влечет предупреждение на физических и юридических лиц.

[Гость Гость]

в Законе О валютном регулировании и валютном контроле в редакции, действовавшей до 31.12.2006 г.:

Вы на родину когда венулись? если до 31.12.2006, то надо было или закрыть счет или получить лицензию НБ РК.

С 01.01.2007 г. открытие счетов в иностранных банках совершается в режиме уведомления:

писать отчеты Вам не придется. вероятнее всего, Вам просто скажут, что закон надо уважать и блюсти. Согласно КоАПу:

на родину я вернулась 19.01.2007 года