паспорт сделки задним числом

[Ambassador]

Уважаемые форумчане, нет базы поэтому вынужден обратиться с таким вопросом:

Оформляется доп.соглашение к договору купли-продажи с нерезидентом, сумма около 3 млн. у.е., по валютному законодательству необходимо уведомить уполномоченный орган, доп соглашение планируется подписать задним числом (июль 2008г.), такое возможно? Какие штрафные санкции?

[Awaiting for deletion]

А на основании чего банк провел платеж? Или платеж был осуществлен наличными?

[Эвитта]

А на основании чего банк провел платеж? Или платеж был осуществлен наличными?

Статья 9. Уведомление о валютных операциях

1. Режим уведомления включает предоставление в Национальный Банк Республики Казахстан информации по валютному договору в установленной форме резидентами-участниками валютных операций и (или) уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими валютные операции по поручению клиентов, и последующее предоставление информации о проведенных операциях и изменениях валютного договора.

Резиденты-участники валютных операций уведомляют Национальный Банк Республики Казахстан после заключения валютного договора, но не позднее семи рабочих дней с даты начала исполнения обязательств по нему одной из сторон, а при открытии счета в иностранном банке в срок, установленный в пункте 2 статьи 25 настоящего Закона. В случае, если порядок уведомления распространился на валютный договор в процессе исполнения обязательств по нему, - не позднее семи рабочих дней с даты, когда валютные операции, осуществляемые по валютному договору, стали подлежать уведомлению.

Т.е. при совершении платежа банк не имел право требовать уведомление.

[Эвитта]

Уважаемые форумчане, нет базы поэтому вынужден обратиться с таким вопросом:

Оформляется доп.соглашение к договору купли-продажи с нерезидентом, сумма около 3 млн. у.е., по валютному законодательству необходимо уведомить уполномоченный орган, доп соглашение планируется подписать задним числом (июль 2008г.), такое возможно? Какие штрафные санкции?

Ambassador, почему считаете, что требуется уведомление Нац.банка? У вас предоплата на срок более 180 дней что ли? Тогда требовалась регистрация, а не уведомление. Ну а насчёт ответственности - за первый раз отделаетесь только предупреждением:

Статья 182. Нарушение срока подачи документов для получения свидетельства об уведомлении о валютных операциях или регистрационного свидетельства на валютные операции

1. Нарушение физическими и юридическими лицами срока подачи документов для получения свидетельства об уведомлении о валютных операциях или регистрационного свидетельства на валютные операции —

влечет предупреждение на физических и юридических лиц.

2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, —

влечет штраф на физических лиц в размере до пятидесяти, на индивидуальных предпринимателей — в размере до восьмидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, — в размере до ста двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, — в размере до двухсот месячных расчетных показателей.

[АНЕКА]

Уважаемые форумчане, нет базы поэтому вынужден обратиться с таким вопросом:

Оформляется доп.соглашение к договору купли-продажи с нерезидентом, сумма около 3 млн. у.е., по валютному законодательству необходимо уведомить уполномоченный орган, доп соглашение планируется подписать задним числом (июль 2008г.), такое возможно? Какие штрафные санкции?

А может вам необходимо сделать доп лист к ПС, а не уведомить уполномоченный орган?

[Ambassador]

Ambassador, почему считаете, что требуется уведомление Нац.банка? У вас предоплата на срок более 180 дней что ли? Тогда требовалась регистрация, а не уведомление. Ну а насчёт ответственности - за первый раз отделаетесь только предупреждением:

Вы совершенно правы, регистрация.

[Мерилин Монро]

Получите предупреждение, так как в течение тридцати дней нужно уведомлять нацбанк об изменениях в валютный договор.

[Андрей Владимирович Тен]

Получите предупреждение...

прощу прощения не юрист, что означает "влечет предупреждение на физических и юридических лиц.", сотрудник НацБанк позвонит и погрозит пальциком, или это должно быть как-то докуменально оформленно. Кратко к чему я все это:

Наша компания вывезла на ремонт очень дорогую деталь (более 10 000 Евро), когда услуга была оказанны и мы получили деталь обратно, банк при оплате за услуги потребовал оформить паспорт сделки (который не нужн при оформлении декларации в режиме переработки, читай "ремонт"). Кинулись читать ПП 17 августа 2006 года № 86, точно оформлять паспорт нужно, оформили, получаеться после таможенного оформления. Позвонили с НацБанка сказали, что мы нарушили и потребовали объяснения. Мы убежденны, что ни чего не нурушили, в объяснительной написали, что согласно данного ПП "Паспорт сделки подлежит открытию до начала осуществления платежей и (или) переводов денег либо до таможенного оформления товаров экспортером или импортером по контракту."

Таким образом мы считаем, что ни чего не нарушили, отправили письма и все тишина. Теперь не понятно, считаеться, ли что нас предупредили. Дело в том, что у нас еще одна ошибка, которая грозит предупреждением, если еще признают повторной, то уже предупреждениями не отделаемся. Если нас предупредили в первый раз, то я бы хотел оспорить это решение, но не ясно было ли оно вообще. Бухгалтер молчит, в Нац. Банк звонить не хочет.

[Legal Сonsultant]

Статья 47. Предупреждение

Предупреждение состоит в официальной даче органом (должностным лицом), уполномоченным налагать административное взыскание, отрицательной оценки совершенного правонарушения и предостережении физического или юридического лица о недопустимости противоправного поведения. Предупреждение выносится в письменной форме.

[Андрей Владимирович Тен]

большое спасибо. значит они удовлетворились нашим ответом и нарушений не было, так как письменных предупреждений мы от них не получали.