валюта налом через таможню

[Королев]

"14 января. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Актюбинской области Казахстана задержан следовавший в Россию с крупной суммой контрабандной валюты гражданин республики.

Как отмечается в распространенном в среду сообщении пресс-службы комитета таможенного контроля министерства финансов республики, "у задержанного, направлявшегося в Россию, была изъята незадекларированная валюта в размере 110 тыс. долларов США".

Мужчина был задержан 9 января на таможенном посту "Жайсан", сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 209, ч.1 (экономическая контрабанда) Уголовного кодекса Казахстана.

В Казахстане при вывозе наличными более $3 тыс. (в любой валюте в эквиваленте) сумма подлежит обязательному декларированию, при вывозе более $10 тыс. следует иметь документы, подтверждающие легальность происхождения этих средств."

А у кого-нибудь из формучан или их знакомых были проблемы, если они валюту переправляли через границу переводом по, например, Вестерн Юнион, либо просто путём снятия своих денег по карточке в банкомате другой страны? Без ограничений сумм и уведомлений каких бы то нибыло органов. Думаю - нет. Так почему мы продолжаем возить кеш через таможню? Экономия на комиссии, подлежащей оплате при переводе? :signthankspin:

[Awaiting for deletion]

Экономия на комиссии, подлежащей оплате при переводе?

При чем здесь это? Декларируй средства и вези куда хочешь. Если происхождение этих средств легально.

Вывозится черный нал. Происхождение которого не известно или вызывает сомнение.

[Королев]

При чем здесь это? Декларируй средства и вези куда хочешь. Если происхождение этих средств легально.

Вывозится черный нал. Происхождение которого не известно или вызывает сомнение.

Я в том смысле, что при банковском переводе и использовании карточки декларировать ничего не надо. Тот же "черный нал" можно перевезти этими способами, без риска. При открытии счета и зачислении денег на счет никто ведь происхождение денег не спрашивает...

[Awaiting for deletion]

Я в том смысле, что при банковском переводе и использовании карточки декларировать ничего не надо. Тот же "черный нал" можно перевезти этими способами, без риска. При открытии счета и зачислении денег на счет никто ведь происхождение денег не спрашивает...

Да, но транзакцию можно отследить. И у банков второго уровня тоже существует отчетность.

[Королев]

Да, но транзакцию можно отследить. И у банков второго уровня тоже существует отчетность.

Вот я и хочу узнать - есть ли у кого сведения, что кто-то отследил у кого-то "транзакцию" и потом были проблемы....

Или на сегодня этим никто фактически не занимается и ЛУЧШЕ скидывать себе же деньги через банки ... Не улучшая показатели "доблестных стражей страны"

[Нурик]

Экономия на комиссии, подлежащей оплате при переводе?

Думаю да.

Сам не сталкивался, но ограничений по 50 тыс разве нет?

[Королев]

Думаю да.

Сам не сталкивался, но ограничений по 50 тыс разве нет?

Ограничения 50 тыс. есть. Общая сумма движений в месяц. Не совсем ограничение , но после этой суммы вами могут заинтересоваться из НБ

Дело в другом - через таможню попытался перевезти 11 тыс - контарбандист! Через банк отправил 49 тыс. - молодца!

Абиль и Кефир - большой рахматский за ответы :pray:

[Нурик]

Дело в другом - через таможню попытался перевезти 11 тыс - контарбандист! Через банк отправил 49 тыс. - молодца!

Такая уж объективная рельность.