Кворум для принятия решения по сделке с заинтересованностью если 1/2 членов СД заинтересованные лица

[retribution]

Всем добрый день.

Столкнулись с такой ситуаций.

Всего 6 членов Совета директоров. По уставным документам общества кворум для проведения СД составляет на менее 2/3 членов СД. Однако один член СД выбыл. По вопросу о заключении сделки с заинтересованностью 2 два других членов СД явлются заинтересованными и не принимают участия в голосовании.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК "Об АО" принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Т.о. возникает вопрос: "Могут ли оставшиеся 3 члена совета директоров (не заинтесованных в совершении Обществом сделки) принимать решение о заключении данной сделки"?

Как определяется кворум по данному вопросу повестки дня от общего числа членов СД или от членов СД не заинтересованных в совершении сделки?

Кто сталкивался с данной ситуацией и имеет практический опыт по данному вопросу подскажите плииз.

:hi:

[Legal Сonsultant]

Всем добрый день.

Столкнулись с такой ситуаций.

Всего 6 членов Совета директоров. По уставным документам общества кворум для проведения СД составляет на менее 2/3 членов СД. Однако один член СД выбыл. По вопросу о заключении сделки с заинтересованностью 2 два других членов СД явлются заинтересованными и не принимают участия в голосовании.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК "Об АО" принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Т.о. возникает вопрос: "Могут ли оставшиеся 3 члена совета директоров (не заинтесованных в совершении Обществом сделки) принимать решение о заключении данной сделки"?

Как определяется кворум по данному вопросу повестки дня от общего числа членов СД или от членов СД не заинтересованных в совершении сделки?

Кто сталкивался с данной ситуацией и имеет практический опыт по данному вопросу подскажите плииз.

Вообще-то как я понял, по уставу кворум проведения СД 2/3 членов СД, а решение принимается лицами, не заинтересованными с сделке. у вас реально есть 5 членов.

Вывод: вы созываете 5 членов СД, а при принятии решения по сделке, в которой имеется заинтересованность, 2 члена просто не будут голосовать.

Тем самым, имхо законодательно установлена обязанность по кворуму, но это не значит, что нельзя участвовать в собрании СД тем лицам, которые заинтересованы в совершении какой-то сделки.

[retribution]

Всем добрый день.

Столкнулись с такой ситуаций.

Всего 6 членов Совета директоров. По уставным документам общества кворум для проведения СД составляет на менее 2/3 членов СД. Однако один член СД выбыл. По вопросу о заключении сделки с заинтересованностью 2 два других членов СД явлются заинтересованными и не принимают участия в голосовании.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК "Об АО" принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Т.о. возникает вопрос: "Могут ли оставшиеся 3 члена совета директоров (не заинтесованных в совершении Обществом сделки) принимать решение о заключении данной сделки"?

Как определяется кворум по данному вопросу повестки дня от общего числа членов СД или от членов СД не заинтересованных в совершении сделки?

Кто сталкивался с данной ситуацией и имеет практический опыт по данному вопросу подскажите плииз.

Да участвовать в СД они могут, но будет ли кворум при голосовании именно по данному вопросу, могут ли только 3 члена СД головать по данному вопросу?

[Гость Ahmetova]

Обсуждалось. Долго и подробно. Правда, название темы не помню. Вроде пришли к мнению, что кворум - это количество присутствующих на заседании. Если количество членов СД, присутствующих на заседании, не менее установленного кворума, заседание можно проводить. Отдельного кворума для участвующих в голосовании Законом не установлено. Следовательно, голосуют те, кто имеет право голосовать, а решение принимается большинством голосов участвующих в голосовании.

[retribution]

Обсуждалось. Долго и подробно. Правда, название темы не помню. Вроде пришли к мнению, что кворум - это количество присутствующих на заседании. Если количество членов СД, присутствующих на заседании, не менее установленного кворума, заседание можно проводить. Отдельного кворума для участвующих в голосовании Законом не установлено. Следовательно, голосуют те, кто имеет право голосовать, а решение принимается большинством голосов участвующих в голосовании.

Я тоже такого мнения, ноь получается что голосовать могут и 2 члена СД.

[Legal Сonsultant]

Я тоже такого мнения, ноь получается что голосовать могут и 2 члена СД.

Ага, но главное чтобы ваши 2/3 участвующих в самом СД были соблюдены. Пока не вижу Устав, но предполагаю, что там прописано "простое большинство голосов не заинтересованных членов", потому что Устав может в принципе прописывать иное.

Статья 73. Требование к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

4. Уставом общества может быть определен иной порядок заключения отдельных видов сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

[retribution]

Ага, но главное чтобы ваши 2/3 участвующих в самом СД были соблюдены. Пока не вижу Устав, но предполагаю, что там прописано "простое большинство голосов не заинтересованных членов", потому что Устав может в принципе прописывать иное.

Статья 73. Требование к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

4. Уставом общества может быть определен иной порядок заключения отдельных видов сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Да устав просто копирует нормы закона.

[Legal Сonsultant]

Ну тогда, думаю, все вопросы исчерпаны!

[Гость Гость]

Вообще-то как я понял, по уставу кворум проведения СД 2/3 членов СД, а решение принимается лицами, не заинтересованными с сделке. у вас реально есть 5 членов.

Вывод: вы созываете 5 членов СД, а при принятии решения по сделке, в которой имеется заинтересованность, 2 члена просто не будут голосовать.

Тем самым, имхо законодательно установлена обязанность по кворуму, но это не значит, что нельзя участвовать в собрании СД тем лицам, которые заинтересованы в совершении какой-то сделки.

[Гость Гость]

имхо законодательно установлена обязанность по кворуму, но это не значит, что нельзя участвовать в собрании СД тем лицам, которые заинтересованы в совершении какой-то сделки.

имхо, оставшиеся члены СД (заинтересованные) также могут участвовать в голосовании, но их голоса не будут браться в расчет.