Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Поиск в системе

Результаты поиска по тегам 'fake banker'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
    • Гостевой раздел
    • Общие вопросы работы и обучения юристов
    • Автотранспорт. Вождение. Дорожная Полиция. Дороги. Перевозки
    • Интернет и право
    • Конституционный строй и государственное управление
    • Гражданское право
    • Брак и семья
    • Жилищные отношения, коммуналка, землепользование, строительство, регистрация прав на недвижимость
    • Банковское дело, платежи, бюджет, валютное регулирование, РЦБ, страхование, цены и оценка
    • Труд, безопасность и охрана труда, занятость
    • Внешнеэкономическая деятельность и таможня
    • Пенсионное и социальное обеспечение
    • Хозяйственная, предпринимательская деятельность
    • Регламентированные закупки
    • Государственное имущество
    • Окружающая среда и природные ресурсы
    • Образование, наука, культура
    • Здравоохранение, физкультура и спорт
    • Информация, информатизация, реклама, связь
    • Оборона, воинская служба и обязанность
    • Безопасность и охрана правопорядка
    • Организация судебной власти, аппарат (канцелярия) суда, статус судьи и сотрудников суда
    • Уголовное право и процесс, исполнение наказания. Новые редакции УК, УПК, УИК
    • Административные правонарушения и ответственность
    • Гражданское судопроизводство, процессуальные вопросы
    • Исполнительное производство, исполнение решения (отсрочка, рассрочка, изменение, немедленное, поворот), исп. лист
    • Прокуратура, органы юстиции
    • Нотариат
    • Статус иностранных граждан и организаций в РК
    • Иностранное законодательство
  • ФОРУМ БУХГАЛТЕРОВ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
    • ФОРУМ БУХГАЛТЕРОВ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
    • ПРАКТИЧЕСКАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
    • АРХИВ БУХГАЛТЕРА И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
  • ҚАЗАҚСТАН ЗАҢНАМАСЫ
    • ҚАЗАҚСТАН ЗАҢНАМАСЫ
  • ИС ПАРАГРАФ и ПАРАГРАФ-WWW
    • Информационная система ПАРАГРАФ и ПАРАГРАФ-WWW
    • Вопросы по форуму и порталу zakon.kz
  • НЕЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
    • Территория свободного общения (упрощенные правила)
    • Тематические форумы (общение по общим правилам форума)
    • ПОЛИТРИНГ
    • Поздравления
    • Соболезнования, памятные даты

Calendars

  • Календарь сообщества

Искать результаты в...

Искать результаты, которые...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


AIM


MSN


Сайт


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Город


Интересы

Найдено 1 результат

  1. Доброго всем дня! Думал, что после того случая, как одна дама здесь в Алматы развела меня на 2 с лишним миллиона тенге, продав несуществующую землю, я буду более осторожен и не попадусь на удочку очередного мошенника, тем более, если дело касалось Интернета. Боже, как я ошибался... Сразу прошу прощения за многобукв. История такова: в начале сентября этого года я решил продать свой цифровой фотоаппарат с комплектом объективов через популярные платформы olx.kz и market.kz, за все это "счастье" я попросил 300к тенге (около 800 долларов). Было несколько желающих приобрести оптику по отдельности, но однажды я получил сообщение в WhatsApp на английском языке, в котором изъявлялось желание приобрести весь комплект целиком. Номер был незнакомый, начинался с +1, - Штаты. Покупатель представился как Helene (from USA, дословно). Она запросила окончательную стоимость и расходы на пересылку из Казахстана в США (Техас), назвала адрес и имя получателя (как она сказала - мужа). Я проверил, вроде все сходилось (согласно данным из открытых источников). Также она запросила данные по банковскому счету, куда она отправит деньги; я дал номер своей карты AmEx. В тот же день я получил электронное письмо с адреса transfer@usbankingplc.com, в котором говорилось, что эта мадам (Helene Morel) намеревается отправить мне 890 долларов в качестве оплаты за товар (камеру), и для подтверждения перевода мне нужно выслать им скан почтовой накладной, чтобы они удостоверились, что я отправил посылку (забегая вперед - ее доставили получателю дней за 6). Это меня не смутило (как оказалось, зря), и я отправил запрошенную информацию на этот адрес, как только курьер забрал посылку. До поры до времени все шло вроде хорошо, и 20 сентября (через два дня после отправки) пришло письмо, в котором говорилось об отправке денег и о том, мне нужно подождать дня 2-3, прежде чем я эти деньги получу. Но неделю спустя, 25 числа, я получил новое, странное письмо, заявлявшее о необходимости перевести 610 долларов госпоже Helene Morel (она к тому времени уже писала с другого своего аккаунта Whatsapp) посредством Western Union, поскольку минимальный размер международного перевода с ее счета в этом банке (US Bank) должен составлять 1500 долларов. Я смутился, написал ей в Whatsapp, она в ответ подтвердила написанное "сотрудником" банка. Перевод она просила сделать якобы ее брату в Нигерию, у которого там якобы есть проект, и ему нужны деньги. Опуская частности - перевод я сделал, но через 2 дня пришло очередное письмо, в котором говорилось о необходимости перевести еще 720 долларов, якобы это комиссия за проведение международного перевода. Таких денег у меня не оказалось, я попросил об отсрочке, на что эта мадам сперва немного огрызнулась, но потом успокоилась. Я же тем временем провел собственное небольшое расследование, поскольку у меня начали возникать сомнения насчет всего этого. Для начала я проверил электронные письма, потому как они выглядели несколько необычно для финансовой организации из Штатов: логотип самого банка в первоначальных и последующих письмах различался, в самом низу, под текстом, стояла подпись и фотография работника банка (якобы); начав копать в Сети, я нашел это фото на сайте LinkedIn, но человек, которому принадлежало это фото и который в действительности работает в US Bank, занимал должность, отличавшуюся от указанной в подписи. Смутило отсутствие каких-либо контактных данных вообще (ни сотового, ни городского телефона, ни факса, ни даже обычного почтового адреса в подписи не было, хотя это обычная практика для организаций такого типа). Оформление и стилистика текста письма также выглядели сомнительно (разный размер шрифта, бросающиеся в глаза стилистические ошибки). Копнув немного глубже путем проверки IP-адресов в заголовке письма, я был обескуражен - отправитель находился... в Нигерии, а IP-адрес почтового сервера - вообще в Гонолулу, и по нему было как минимум полтора десятка жалоб о доказанных случаях мошенничества. Но даже все это не остановило меня от того, чтобы я перевел запрошенные 720 долларов, в надежде, что эта мадам окажется порядочной (во всяком случае, она утверждала об этом всякий раз в переписке). Причем я несколько раз переспросил ее о том, что этот платеж последний, и предупредил, что более не стану платить ей ни цента - она со всем соглашалась и уверяла, что я получу свои деньги (а это ни много, ни мало 2330 долларов в общей сложности (с учетом всех комиссий)) в самое ближайшее время. После очередного мейла о том, что по технической причине (ошибка в базе данных) к моему счету добавили еще 1000 долларов, которые я должен компенсировать госпоже Helene Morel вышеописанным способом, мое терпение лопнуло, я написал в Whatsapp, что платить ей больше не буду. Заодно связался с представителем US Bank в Facebook, вкратце описал ситуацию, там мне подтвердили, что этот e-mail не принадлежит их банку, что это мошенничество, и я должен обратиться в полицию. Написал также в банк-корреспондент, с которым Казком/Халык Банк работает в США, они сказали мне то же самое. Я решил проверить самое последнее - найти эту даму по фотографии (из профиля Whatsapp). Хвала Яндексу, что у них такая возможность есть (поиск по картинке). Я ее нашел, однако она оказалась россиянкой из Нижнего Новгорода (судя по профилям ВКонтакте и в ФБ (последний аккаунт она выпилила)), которую в действительности зовут Елена. Сперва я подумал, что кто-то воспользовался фотографиями с ее страницы "в корыстных целях" и даже написал ВКонтакте ей об этом, но ее последующие действия (она забанила меня, чтобы я ей больше не писал и не имел доступ к странице; благо, я успел скопировать ее сотовый (российский) номер и аккаунт в Skype) уверили меня в том, что Helene Morel и Елена Лакеева - это одно и то же лицо. После этого я понял, что меня смущало раньше в переписке с ней: ее английский явно выдавал, что она не американка и английский не ее родной язык (использование неамериканских единиц измерения (километры вместо миль); словосочетание mother's tongue вместо mother language), и она пользуется онлайн-переводчиком типа Google Translate. В аккаунтах Whatsapp (что с российского, что с американского номера) она появляется приблизительно в одно и то же время суток, равно как и на странице ВКонтакте. Наконец, у получателя посылки нет в родственниках женщины по имени Helene Morel, а ему самому под 70. Ладно, это все лирика. Теперь я хочу понять, что мне делать, чтобы эту даму найти и наказать (чтобы она вернула все деньги, или камеру и те деньги, что я перевел через Western Union). В наши местные правоохранительные органы я верю чуть менее, чем никак. Все пруфы (электронная почта, переписка в Whatsapp, квитанции о переводах Western Union) у меня сохранились. Спасибо всем потенциально неравнодушным.
×

Важная информация

Правила форума Условия использования