Программное обеспечение для финансового мониторинга

[Комплаенс]

После подписания президентом Законопроекта "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроизма" и введения в действие иных подзаконнных актов регулирующих "финансовый мониторинг" потребуется приобретение специального программного обеспечения для осуществления этих целей. Интересно мнение коллег по этому поводу, что лучше брать, по цене, по эксплуатации, по простоте в использовании??? Может уже кто то пользуется каким либо программным обеспечением и оно полностью его устраивает или есть хорошие предложения от компаний разработчиков "Финансового мониторинга"???

Изменено 15 Августа 2009 пользователем Комплаенс

[Комплаенс]

После подписания президентом Законопроекта "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроизма" и введения в действие иных подзаконнных актов регулирующих "финансовый мониторинг" потребуется приобретение специального программного обеспечения для осуществления этих целей. Интересно мнение коллег по этому поводу, что лучше брать, по цене, по эксплуатации, по простоте в использовании??? Может уже кто то пользуется каким либо программным обеспечением и оно полностью его устраивает или есть хорошие предложения от компаний разработчиков "Финансового мониторинга"???

40 просмотров и не одного ответа

[Tsukiko]

После подписания президентом Законопроекта "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроизма" и введения в действие иных подзаконнных актов регулирующих "финансовый мониторинг" потребуется приобретение специального программного обеспечения для осуществления этих целей. Интересно мнение коллег по этому поводу, что лучше брать, по цене, по эксплуатации, по простоте в использовании??? Может уже кто то пользуется каким либо программным обеспечением и оно полностью его устраивает или есть хорошие предложения от компаний разработчиков "Финансового мониторинга"???

у нашей материнской компании есть такая программа, но я даже не знаю как она называется, так как мы ее не пользуемся...

кстати есть общедоступные сайты, со списком лиц, являющихся террористами, операции которыъ доджны быть немедленно приостановлены.

[Electrolux]

После подписания президентом Законопроекта "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроизма" и введения в действие иных подзаконнных актов регулирующих "финансовый мониторинг" потребуется приобретение специального программного обеспечения для осуществления этих целей. Интересно мнение коллег по этому поводу, что лучше брать, по цене, по эксплуатации, по простоте в использовании??? Может уже кто то пользуется каким либо программным обеспечением и оно полностью его устраивает или есть хорошие предложения от компаний разработчиков "Финансового мониторинга"???

Никакого ПО для этих целей приобретать не нужно.

Финмониторинг уже разработанное ПО передаст в пользование всем субъектам. Каналы КЦМР.

[Комплаенс]

Никакого ПО для этих целей приобретать не нужно.

Финмониторинг уже разработанное ПО передаст в пользование всем субъектам. Каналы КЦМР.

Непонятно кто его нам передаст КЦМР или уполномоченный орган при Минфине???? И что это будет за ПО (кто его разработчик)??? По идее у данного ПО должна быть адоптация к ПО банка, которая будет отслеживать операции банка по критериям установленным проектом Закона "О противодействии легализации..." и иными подзаконными актами, также как это было с программным обеспечением по кредитным бюро. Было бы конечно не полохо...

И еще интересно откуда у Вас такая информация, что ПО будет передано нам всем????

Изменено 17 Августа 2009 пользователем Комплаенс

[Electrolux]

Непонятно кто его нам передаст КЦМР или уполномоченный орган при Минфине???? И что это будет за ПО (кто его разработчик)??? По идее у данного ПО должна быть адоптация к ПО банка, которая будет отслеживать операции банка по критериям установленным проектом Закона "О противодействии легализации..." и иными позаконными актами, также как это было с программным обеспечением по кредитным бюро. Было бы конечно не полохо...

Кто передаст, я думаю, это не так важно. Факт то, что у всех БВУ будет это ПО. Никакой адаптации не потребуется. Как говорится, все будет включено!)))

И еще интересно откуда у Вас такая информация, что ПО будет передано нам всем????

:smile:

[hideo]

Кто передаст, я думаю, это не так важно. Факт то, что у всех БВУ будет это ПО. Никакой адаптации не потребуется. Как говорится, все будет включено!)))

В смысле никакой адаптации не потребуется? У БВУ свои системы ПО и они разительно отличаются друг от друга !!! :smile:

[Electrolux]

В смысле никакой адаптации не потребуется? У БВУ свои системы ПО и они разительно отличаются друг от друга !!!

Честно говоря в ПО не силен.

Имхо, будет что-то такое, единое, разработанное для реализации конкретных функций Закона. И вот это единое будет адаптировано под те ПО, которые установлены в БВУ.

Вы будете работать со своей программой, но все остальное будет происходить в автоматическом режиме.

[Гость BlinDz]

А откуда информация? можно указать первоисточник? дело в том, что преобрели жутко дорогое ПО для финансового мониторинга. А если сейчас всем выдадут какое то своё, я имею ввиду Казахстанское ПО одинаковое и безплатно, то выходит что все наши потуги и траты даром. Так что вопрос очень актуальный. Оговорюсь лишь что цены на подобные ПО обитают в районе 7 значных цифр в долларовом эквиваленте разумеется. =)

[Electrolux]

А откуда информация? можно указать первоисточник? дело в том, что преобрели жутко дорогое ПО для финансового мониторинга. А если сейчас всем выдадут какое то своё, я имею ввиду Казахстанское ПО одинаковое и безплатно, то выходит что все наши потуги и траты даром. Так что вопрос очень актуальный. Оговорюсь лишь что цены на подобные ПО обитают в районе 7 значных цифр в долларовом эквиваленте разумеется. =)

ой поспешили, товарищ! По заказу Финмониторинга разрабатывается ПО для СФМ, которое они получат. К примеру на одну машину будет установлено такое ПО, с которым и будет работать комплаенс при формировании отчетов и т.д. для Финмониторинга.

знаю, где цены гораздо меньше!

[BlinDz]

ой поспешили, товарищ! По заказу Финмониторинга разрабатывается ПО для СФМ, которое они получат. К примеру на одну машину будет установлено такое ПО, с которым и будет работать комплаенс при формировании отчетов и т.д. для Финмониторинга.

знаю, где цены гораздо меньше!

Так оно (ПО) будет предоставляться в фин организации для работы безплатно? покупаться? Или как иначе? Либо же она только для составления отчетности? Как же тогда отлавливать схемы по отмыванию? Да, и я тоже знаю где цены гораздо меньше, но решение СД с ним не спорят.

[Electrolux]

Так оно (ПО) будет предоставляться в фин организации для работы безплатно ? покупаться? Или как иначе? Либо же она только для составления отчетности? Как же тогда отлавливать схемы по отмыванию? Да, и я тоже знаю где цены гораздо меньше, но решение СД с ним не спорят.

вы уже сами ответили. не только отчеты, но и формы сообщений, все там будет для полноценной работы по данному направлению.

А тратиться на семизначные цифры для ПО, в котором не будет необходимости - бред какой-то!

Изменено 4 Сентября 2009 пользователем ELECTROLUX

[Комплаенс]

вы уже сами ответили. не только отчеты, но и формы сообщений, все там будет для полноценной работы по данному направлению.

А тратиться на семизначные цифры для ПО, в котором не будет необходимости - бред какой-то!

Всем добрый день.

Были на встрече с Комитетом финансового мониторинга(КФМ), хочу огорчить всех - бесплатного программного обеспечения не будет:-(. Да и программное обеспечение КФМ с нашим еще адаптировать надо, так что дамы и господа пора делать покупки, врмени осталось совсем мало :druzja:

[BlinDz]

Вот так то! Интересно, а почему нас не приглашали? Мы вроде уже пашем и сеим в этой области, и обеспечение программное работает. Ну хоть расскажите какие еще были затронуты темы, как отчитываться например о подозрительных транзакциях.

[Комплаенс]

Вот так то! Интересно, а почему нас не приглашали? Мы вроде уже пашем и сеим в этой области, и обеспечение программное работает. Ну хоть расскажите какие еще были затронуты темы, как отчитываться например о подозрительных транзакциях.

Возможно уточнить, а Ваша компания будет являться субъектом финансового мониторинга согласно Закона??? Можно узнать род ее деятельности???

[BlinDz]

Конечно будет, Банковская и иная деятельность.

[Комплаенс]

Конечно будет, Банковская и иная деятельность.

Странно, приглашали вроде все банки, может вы просто поподаете на другой день. Я предлагаю Вам созвонится с Комитетом финансового мониторинга по телефону 8 (7172) 71 81 04 или задать интересующие вопросы по электронной почте: Finmonitoring@minfin.kz

[Гость Zhanna 4]

После подписания президентом Законопроекта "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроизма" и введения в действие иных подзаконнных актов регулирующих "финансовый мониторинг" потребуется приобретение специального программного обеспечения для осуществления этих целей. Интересно мнение коллег по этому поводу, что лучше брать, по цене, по эксплуатации, по простоте в использовании??? Может уже кто то пользуется каким либо программным обеспечением и оно полностью его устраивает или есть хорошие предложения от компаний разработчиков "Финансового мониторинга"???

Коллега, это тема актуальна в особенности для финансовых организаций, предлагаю Вам прмерный вариант ПО, который В можете предложить Вашим програмистам, В РФ по такой программе обеспечивается 100%финмониторинг и система управления рисками. Идеальный вариант стратегического планирования.

180407_Alexeev.pdf

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Видимо отсюда новости-

29-30 сентября 2009 года в г. Астана прошел обучающий семинар для специалистов Комитета по финансовому мониторингу

29-30 сентября 2009 года в г. Астана (Казахстан) прошел обучающий семинар для специалистов Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на тему «Аналитические методы ведения финансовых расследований с использованием средств визуального анализа данных». Семинар был организован Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга с участием ведущего специалиста Института финансовой и экономической безопасности Московского инженерно-физического института. Одним из приоритетных направлений данного института подготовка специалистов в сфере финансовой и экономической безопасности, в том числе специалистов в области противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.

В рамках семинара прошли обучение сотрудники аналитических и информационно-технических подразделений Комитета.

Семинар прошел в режиме диолога преподавателей и слушателей, в ходе которого рассмотрены методы проведения финансовых расследований, в частности аналитические и специальные технологии ведения финансовых расследований, включая визуальный анализ и сравнительную оценку инструментальных средств визуальной аналитической обработки данных. Помимо теоретической части, участникам семинара было предложено выполнить практические задания для закрепления полученных знаний.

В целом проведение подобных обучающих мероприятий имеет большое значение для становления и развития деятельности подразделений финансовой разведки.

[Electrolux]

Видимо отсюда новости-

29-30 сентября 2009 года в г. Астана прошел обучающий семинар для специалистов Комитета по финансовому мониторингу

Юрьич, вы ошибаетесь. То, о чем говорит Комплаенс, это разъяснения по законодательству для субъектов финансового мониторинга, которые проходят сейчас в Алматы и Астане.

По сабжу: странно видимо политика поменялась. Хотя изначально планировалось именно так как я говорил ранее.

[Комплаенс]

Коллега, это тема актуальна в особенности для финансовых организаций, предлагаю Вам прмерный вариант ПО, который В можете предложить Вашим програмистам, В РФ по такой программе обеспечивается 100%финмониторинг и система управления рисками. Идеальный вариант стратегического планирования.

По приложению к сообщению Zhanna 4 хочу отметить, что компания РДТЕХ является официальным представителем компании TONBELLER AG, которая поставляет эффективное программное обеспечение в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег.

В частности это комлект SironAML Suite, который состоит из четырех основных модулей:

SironAML - отвечает за предотвращение и обнаружение действий по отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, и финансированию терроризма.

SironProfile - определяет точную сегментацию клиентской базы, используя статические, динамические и статистические данные в качестве основы, что гарантирует дифференцированный мониторинг всех клиентов.

SironEmbargo - осуществляет мониторинг платежей и операций по системе SWIFT в реальном времени с приостановкой сомнительных платежей.

HIPERSUITE - обеспечивает идентификацию клиентов при открытии счета и проверку "черных списков".

SironAML_Product_Description_ru.pdf

Изменено 9 Октября 2009 пользователем Комплаенс

[Electrolux]

Помимо РДТЕХ на рынке есть еще несколько компаний (правда названий не помню, где-то записано), занявших эту нишу на рынке. Комплаенс, если есть желание могу кое-что выслать.

[Комплаенс]

Помимо РДТЕХ на рынке есть еще несколько компаний (правда названий не помню, где-то записано), занявших эту нишу на рынке. Комплаенс, если есть желание могу кое-что выслать.

Лучше разместить на форуме, заранее :biggrin:

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

ПРОТОКОЛ

встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению

конкурсной документации по рабочему проектированию Единой информационной аналитической системы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Место проведения встречи:

ГУ «Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

г. Астана, ул. Победы, 11 кабинет №822 Время и дата:

11 часов 00 минут

«06» ноября 2009 года

1. Лица представляющие организатора государственных закупок:

 Аскаров Серик Хайдарович – начальник Информационно – технического управления Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики – телефон: 8 (7172) 71-84-30;

 Хасенбаев Серик Уапович – начальник Управления организационной, финансовой и кадровой работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан – телефон: 8 (7172) 71-81-40;

 Игембаева Куралай Женисовна – главный эксперт Информационно – технического управления Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан – телефон: 8 (7172) 71-81-55;

 Каныкен Бауыржан Бекболатулы - главный эксперт Управления организационной, финансовой и кадровой работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан - телефон: 8 (7172) 71-84-31

провели встречу по разъяснению положений конкурсной документации следующим лицам:

№ п/п Наименование потенциального поставщика ФИО уполномоченного представителя потенциального поставщика Документ, подтверждающий полномочие представлять интересы потенциального поставщика

1 ТОО «КазНИПИ энергетики и связи» Роганов Константин Валерьевич (технический директор) Удостоверение личности 016420141 выданное МВД РК 22.07.2004 года

2 ТОО «КазНИПИ энергетики и связи» Коленько Алексей Парфирьевич Удостоверение личности 022153870 выданное МЮ РК 05.05.2008 года

2. На встрече потенциальными поставщиками были заданы вопросы по разъяснению положений конкурсной документации:

1) Получены ли технические условия на организацию каналов связи между планируемым центром обработки данных и удаленными подразделениями или центрами других структур необходимых к задействованию в структуре системы? Выбрано ли помещение для размещения ЦОД?

2) Существует ли в настоящий момент система сбора данных из подотчетных организаций для задач анализа, как она функционирует и где хранятся сами данные?

3) Требование «расширяемость - наличие SDK - для возможной кастомизации функций по требованию КФМ МФ РК» предполагает поставку лицензии на использование SDK или достаточно его существования и возможности закупки?

4) Будет ли представлен победителю конкурса точный перечень и структура задействованных информационных ресурсов, а также стенд с условно-реальными данными для испытания прототипа системы?

5) Разработаны ли в настоящий момент в КФМ политики по информационной безопасности применительно к данной системе или их разработка потребуется в рамках

проекта? Имеются ли при этом особые требования к физической безопасности ЦОД?

Уполномоченными представителями организатора государственных закупок были даны следующие ответы на заданные вопросы:

1) Аскаров С.Х., телефон 8/7172/71-84-30: Технические условия по организации каналов связи между планируемым центром обработки данных и удаленных подразделений, или центрами других структур необходимых к задействованию в структуре системы будут предоставлены победителю открытого конкурса на этапе подписания договора.

Вопрос о размещении помещения центра обработки данных, не входит в требования конкурсной документации.

2) Аскаров С.Х., телефон 8/7172/71-84-30: Система сбора данных из подотчетных организаций для задач анализа, ее функционирования и хранения данных не является предметом настоящего конкурса.

3) Аскаров С.Х., телефон 8/7172/71-84-30: Требование «расширяемость-наличие SDK для возможной кастомизации функций по требованию КФМ МФ РК», указывает на наличие таких возможностей.

4) Аскаров С.Х., телефон 8/7172/71-84-30: Победителю открытого конкурса по рабочему проектированию будут предоставлены все необходимые материалы и условия для выполнения договора.

5) Аскаров С.Х., телефон 8/7172/71-84-30: Политика информационной безопасности, а также требования к физической безопасности ЦОД, не является предметом настоящего конкурса.

Представители организатора государственных закупок в результате встречи по разъяснению конкурсной документации РЕШИЛИ:

Признать отсутствие необходимости внесения изменения (дополнения) в конкурсную документацию.

Уполномоченные представители потенциальных поставщиков:

Роганов К.В. __________________

(подпись)

Коленько А.П. __________________

(подпись)

Представители Организатора государственных закупок:

Аскаров С.Х. __________________

(подпись)

Хасенбаев С.У. __________________

(подпись)

Игембаева К.Ж. __________________

(подпись)

Каныкен Б.Б. __________________

(подпись)

[Комплаенс]

Говорят, что SAS AML (компания SAS, Россия) вроде неплохое программное обеспечение по AML, кто ни будь из банков его опробывал??? Есть мнения? Поделитесь пожалуйста.