Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Гость Lynx

Договор о порядке перемещения физическими лицами денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ТС. Практические вопросы

Рекомендуемые сообщения

Если внутренних таможенных границ нет- то откуда таможенная декларация?

В остальном - Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза (г. Астана, 5 июля 2010 года)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если внутренних таможенных границ нет- то откуда таможенная декларация?

В остальном - Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза (г. Астана, 5 июля 2010 года)

Позволю не согласиться. В упомянутом Вами Договоре ничего не сказано по поводу перемещения через внутренние границы ТС. Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 18 Закона РК "О валютном регулировании и валютном контроле" ввоз и вывоз из Республики Казахстан физическими лицами - резидентами и нерезидентами наличной иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, и наличной национальной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, подлежат обязательному декларированию таможенному органу Республики Казахстан путем подачи таможенной декларации на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной и (или) национальной валюты.

Как быть непонятно. В соответствии с Договором повышается пороговое значение и отменяется требование по представлению документов, подтверждающих легальность происхождения денег при перемещении через таможенную границу ТС. Причем, Договором никак не регулируются вопросы перемещения денег через внутренние границы ТС. Таким образом, получается, что в этом отношении сохраняют свое действие нормы Закона о валютном регулировании, т.е. более жесткие нормы, что нелогично.

Прошу прощения за то, что изложено сумбурно, времени мало. Надеюсь, что мне удалось передать свою мысль.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть некоторые нестыковки в терминологии. Но, я понимаю, когда госорганы толкуют нормы в значении, ухудшающем положение граждан. Но здесь-то все они толкуют правильно, ни одного случая, когда выезжающего в Москву или Минск заставляли чего-то декларировать не зафиксировано. В чем проблема-то? :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть некоторые нестыковки в терминологии. Но, я понимаю, когда госорганы толкуют нормы в значении, ухудшающем положение граждан. Но здесь-то все они толкуют правильно, ни одного случая, когда выезжающего в Москву или Минск заставляли чего-то декларировать не зафиксировано. В чем проблема-то? :)

Проблема в том, что мы хотим внести деньги наличными в уставный капитал местной ТОО-шки. До 500 000 долларов США вроде как можно наличными. Деньги вносит резидент РФ. Я хочу подстраховаться на тот случай, если проверяющие в будущем заявят, что нерезидент должен был задекларировать деньги при ввозе в РК.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что за проверяющие могут такую тему заявлять и на каком основании?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там схема с налогами связана. Отсюдова ноги растут.

Изменено пользователем Пользователь № 59251

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что за проверяющие могут такую тему заявлять и на каком основании?

с 1 июля 2010г., отменили таможенные границы и таможенное законодательство по премещению внутри стран таможенного союза. а вот валютное законодательство работает до сих пор, могу для примера сообщить, что мы до сих пор на контракты в РФ и БР которые более 50 000 долларов офорлмяем паспорт сделки. вот тут и ловушка, если валютное регулирование пременимо для юридических лиц, может ли оно быть не применимо для физ. лиц?

в РК проверяющих много, вот я и думаю, что если какой-то гос. орган решит подать на меня в суд за нарушение валютного законодательства - чем мне прикрытся, разве разъяснения НацБанка и таможни и т.д. имеют юридическую силу?

"Немного ОФФ ТОП, но докопатся могут и до столба, сейчас у нас например таможня

требует что бы мы услуги, которые нам оказаны на территории РК влючили в

таможенную стоимость, хотя мы по ним в РК уплатили уже НДС - попытаемся оспорить

в суде."

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Швондер

А если летим из Казахстана в Россию с пересадкой в Украине. Это считается пересечением границы ТС или нет? По каким правилам везти деньги?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С Украины будете въезжать, как со страны, не входящей в ТС, соответственно на общих основаниях, без применения правил ТС.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот и изменения в Закон РК "О валютном регулировании и валютном контроле" от 13.06.2005г.:

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля" от 06.01.2012г.

статья 1.

9) статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан валютных ценностей, национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал и (или) стоимость которых выражены в национальной валюте, и не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами

1. Ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза и (или) Республики Казахстан.

2. Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в Республику Казахстан или вывозить из Республики Казахстан наличную иностранную и (или) наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США.

3. Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Казахстан физическим лицом наличной иностранной и (или) наличной национальной валюты (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США, подлежит обязательному таможенному декларированию таможенному органу Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории Таможенного союза.

Таможенное декларирование осуществляется путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.

4. Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Казахстан физическим лицом документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков (кроме дорожных чеков) подлежит обязательному таможенному декларированию таможенному органу Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории Таможенного союза.

5. Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Казахстан с территории или на территорию, которая не является составной частью таможенной территории Таможенного союза, аффинированного золота в слитках, а также монет из драгоценных металлов, являющихся законным платежным средством, осуществляется в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан.»;

Действует с 28 января сего года.

Изменено пользователем KZ Lawyer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну наконец, а то наши таможенники не совсем в адеквате пребывали, для них соглашение - что космический корабль.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот и изменения в Закон РК "О валютном регулировании и валютном контроле" от 13.06.2005г.:

3. Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Казахстан физическим лицом наличной иностранной и (или) наличной национальной валюты (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США, подлежит обязательному таможенному декларированию таможенному органу Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории Таможенного союза.

Таможенное декларирование осуществляется путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.

При заполнении декларации на вывоз суммы выше 10000 долл., какие именно официальные документы будут свидетельством происхождения денежных средств? А то каждый может понимать по своему, а таможня еще как-нибудь иначе.

Может кто-то уже сталкивался или слышал что-нибудь в отношении этого?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какие именно официальные документы будут свидетельством происхождения денежных средств?.

официальным документом будет ваша декларация

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

официальным документом будет ваша декларация

Декларация, это понятно. Но дело в том, что она же не у всех есть, не все же сдают декларацию.

Если человек, например, продам машину или квартиру, по закону он не обязан сдавать декларацию (если только не продал квартиру в течение года и должен заплатить налоги, например). Тогда что может служить официальным подтверждением на границе?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там вроде ясно написано - с указанием сведений, а не с приложением документов.

Вест о том и говорит, имея в виду заполненную на границе декларацию, а не что-то еще.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там вроде ясно написано - с указанием сведений, а не с приложением документов.

Вест о том и говорит, имея в виду заполненную на границе декларацию, а не что-то еще.

Хорошо, если и на деле окажется так и просто ограничатся сведениями, указанными в тамож. декларации, а не начнут требовать каких-то подтверждающих документов, тем более, когда у человека их не будет в тот момент.

Собственно вот и возник вопрос, насколько на практике все так и обстоит...

А вообще, попутно возникает сразу другой вопрос, какой толк может быть от таких "сведений", ведь написать-то можно что угодно в декларации и соответственно вывезти под любым благовидным предлогом крупную сумму, например.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обратитесь с письменным заявлением в таможенные органы, чтобы они подтвердили, что не будут требовать подтверждающие документы.

Возможно получите заверения и обещания, которые ищете, в официальном ответе от них и предъявите, когда начнут требовать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В продолжение, если кому интересно, на сайте МИДа РК есть любопытная статья "ПАМЯТКА ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ ГРАЖДАН РК", где в 4 абзаце П.1 написано:

"... В случае вывоза валюты в размере, превышающем эту сумму, необходимо предоставить подтверждающие документы, которыми могут быть: справки-сертификаты обменных пунктов о покупке иностранной валюты; документы об изъятии денег с банковского счета в иностранной валюте; банковские документы о получении иностранной валюты по разовому переводу; таможенная декларация о сумме ввезенной ранее в Республику Казахстан иностранной валюты..."

Источник: http://portal.mfa.kz...sular_info/memo

Все это вот и наводит на разные мысли, чем же будут руководствоваться исполнители на местах.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эта памятка 2008 года. На сайтах госорганов вы можете при желании найти и документы 90-х годов по интересующему вопросу.

Для чего они их там держат- логичней задать вопрос авторам, а не нам.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эта памятка 2008 года. На сайтах госорганов вы можете при желании найти и документы 90-х годов по интересующему вопросу.

Для чего они их там держат- логичней задать вопрос авторам, а не нам.

Как здорово, что у нас на офиц. сайтах можно получить "актуальную" информацию...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ох и погоняли вы меня, пришлось перерыть кучу бумаг, вот почитайте (только внимательно, там есть ответ на ваш вопрос):

Пресс-релиз Национального Банка Республики Казахстан от 20 января 2011 года № 2

Порядок ввоза в Республику Казахстан или вывоза из Республики Казахстан физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

17 января 2011 года Президентом Республики Казахстан был подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» за № 389.

Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, подписанный главами государств-участников Таможенного союза 5 июля 2010 года в г. Астана (далее - Договор), устанавливает единый порядок для ввоза или вывоза физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через границы государств-участников Таможенного союза в третьи страны1.

Согласно Договору к наличным денежным средствам относятся денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет (за исключением монет из драгоценных металлов), находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах-участниках Таможенного Союза или иностранных государствах.

К денежным инструментам относятся дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

В соответствии с Договором для физических лиц (резидентов и нерезидентов) устанавливается следующий порядок ввоза в Республику Казахстан или вывоза из Республики Казахстан наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

1. Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Казахстан физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов с территории или на территорию, которая является частью таможенной территории Таможенного союза, осуществляется без ограничений и таможенного декларирования.

2. При единовременном ввозе в Республику Казахстан с территории третьих стран или вывозе из Республики Казахстан на территорию третьих стран наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте2 10 тысяч долларов США, наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых или вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

При ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, они могут быть задекларированы по желанию физического лица.

3. Ввоз в Республику Казахстан с территории третьих стран или вывоз из Республики Казахстан на территорию третьих стран физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, подлежат письменному декларированию независимо от суммы.

4. Форма декларации для наличных денежных средств и (или) денежных инструментов предусматривает указание сведений, необходимых для целей финансового мониторинга. Поэтому при декларировании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов представление каких-либо подтверждающих документов не требуется.

Текст Договора, а также форма пассажирской таможенной декларации и порядок ее заполнения, утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 287, доступны на официальном сайте Комиссии Таможенного союза (http://www.tsouz.ru/MGS/MGS 11/Pages/P_51.aspx, http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/R_287.aspx).

Для граждан Республики Казахстан принятый Договор дает ряд преимуществ в сравнении с действующим порядком, предусмотренным статьей 18 Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле»:

- порог обязательного декларирования валюты увеличен до эквивалента 10 тысяч долларов США;

- перемещение наличных денежных средств, дорожных чеков и ценных бумаг между государствами - членами Таможенного союза осуществляется без ограничений;

- не требуется представление документов, подтверждающих легальность происхождения, при вывозе наличной иностранной валюты на сумму свыше эквивалента 10 тысяч долларов США.

Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно. В этой связи с введением в действие Закона о ратификации Договора нормы последнего будут иметь приоритет перед нормами статьи 18 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».

Закон о ратификации Договора вводится в действие с 30 января 2011 года (по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

DrWest, спасибо огромное за ваши усилия! :smile:

Теперь все понятно становится - "Форма декларации для наличных денежных средств и (или) денежных инструментов предусматривает указание сведений, необходимых для целей финансового мониторинга. Поэтому при декларировании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов представление каких-либо подтверждающих документов не требуется."

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пресс-релиз Национального Банка Республики Казахстан от 20 января 2011 года № 2

Официальная публикация

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования