Гость Адлет Опубликовано 30 Июля 2011 Жалоба Share Опубликовано 30 Июля 2011 Будьте добры, предоставьте консультацию! В случае если физ. лицо (не гос. служащий) приобретает недвижимость, если ли какие-нибудь ограничения (порог) по сумме сделки? Нужно ли отчитываться перед налоговой или другим органом о источнике происхождения денег если сумма большая? Если ли такие правила, если есть, то прошу выложить ссылки с уважением Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Ксен Опубликовано 30 Июля 2011 Жалоба Share Опубликовано 30 Июля 2011 Будьте добры, предоставьте консультацию! В случае если физ. лицо (не гос. служащий) приобретает недвижимость, если ли какие-нибудь ограничения (порог) по сумме сделки? Нужно ли отчитываться перед налоговой или другим органом о источнике происхождения денег если сумма большая? Если ли такие правила, если есть, то прошу выложить ссылки с уважением Да, вроде 9 млн тг. порог. Поищите новости по этому поводу, вводили не так давно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость укуы Опубликовано 30 Июля 2011 Жалоба Share Опубликовано 30 Июля 2011 Да, вроде 9 млн тг. порог. Поищите новости по этому поводу, вводили не так давно. Не могли бы выложить точные сведения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Нурлан Опубликовано 30 Июля 2011 Жалоба Share Опубликовано 30 Июля 2011 З А К О Н РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма Статья 4. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 30 Июля 2011 Жалоба Share Опубликовано 30 Июля 2011 а куда отчитываться по этим суммам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Комплаенс Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Share Опубликовано 13 Сентября 2012 (изменено) В случае финансового мониторинга физическое лицо никуда не отчитывается. Информация по сделке будет сообщена в уполномоченный орган нотариусом или банком в котором вы обслуживались при совершении сделки с недвижимостью на сумму от и свыше 45 млн. тенге (с 23 сентября 2012 года пороговая сумма будет увеличена до 150 млн. тенге). Изменено 13 Сентября 2012 пользователем Комплаенс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.