Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
fara

перечень лиц, связанных с финансированием терроризма

Рекомендуемые сообщения

Подскажите где можно найти перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый Комитетом финансового мониторинга

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите где можно найти перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый Комитетом финансового мониторинга

Если ничего не получится здесь найти, задайте вопрос напрямую в уполномоченный орган:

http://www.kfm.gov.kz/ru/questions-answers/

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

следует отметить для начала, что данный перечень формируется из внутреннего (РК) и внешнего (список СБ ООН). в общем доступе вы нигде этот перечень не найдете, если не являетесь субъектом финмониторинга, которым он специально рассылается.

Вообще интересный вопрос по доступности перечня. Основания включения лиц что в наш (РК) перечень, что в ООНовский одинаковы. однако, наш под замком, а ООНовский в сети на сайте))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А где он там?

А то надо в базу тогда закинуть :)

на официальном сайте СБ ООН есть, ща гляну. давно не заходил туда. как найду ссылку закину.

ПС.: кажись не тот.

Изменено пользователем Electrolux

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, перечень КФМ находится под грифом "Секретно", но все субъекты финансового мониторинга имеют к нему доступ, если ваша организация является субъектом финансового мониторинга Вы можете обратиться в КФМ или к своему регулятору за получением данного перечня. В противном случае остается только сайт СБ ООН.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования