перечень лиц, связанных с финансированием терроризма

[fara]

Подскажите где можно найти перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый Комитетом финансового мониторинга

[Burubek]

Подскажите где можно найти перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый Комитетом финансового мониторинга

Если ничего не получится здесь найти, задайте вопрос напрямую в уполномоченный орган:

http://www.kfm.gov.kz/ru/questions-answers/

[Electrolux]

следует отметить для начала, что данный перечень формируется из внутреннего (РК) и внешнего (список СБ ООН). в общем доступе вы нигде этот перечень не найдете, если не являетесь субъектом финмониторинга, которым он специально рассылается.

Вообще интересный вопрос по доступности перечня. Основания включения лиц что в наш (РК) перечень, что в ООНовский одинаковы. однако, наш под замком, а ООНовский в сети на сайте))

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

А где он там?

А то надо в базу тогда закинуть :)

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Этот или шире есть?

http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/consolist.shtml

[Electrolux]

А где он там?

А то надо в базу тогда закинуть :)

на официальном сайте СБ ООН есть, ща гляну. давно не заходил туда. как найду ссылку закину.

ПС.: кажись не тот.

Изменено 12 Апреля 2012 пользователем Electrolux

[Лоскутов Игорь Юрьевич]

Или этот?

http://www.un.org/russian/sc/committees/list_compend.shtml

[Electrolux]

Этот или шире есть?

http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/consolist.shtml

точно этот!

[Комплаенс]

Добрый день, перечень КФМ находится под грифом "Секретно", но все субъекты финансового мониторинга имеют к нему доступ, если ваша организация является субъектом финансового мониторинга Вы можете обратиться в КФМ или к своему регулятору за получением данного перечня. В противном случае остается только сайт СБ ООН.