Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
fara

перечень лиц, связанных с финансированием терроризма

Рекомендуемые сообщения

Подскажите где можно найти перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый Комитетом финансового мониторинга

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите где можно найти перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый Комитетом финансового мониторинга

Если ничего не получится здесь найти, задайте вопрос напрямую в уполномоченный орган:

http://www.kfm.gov.kz/ru/questions-answers/

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

следует отметить для начала, что данный перечень формируется из внутреннего (РК) и внешнего (список СБ ООН). в общем доступе вы нигде этот перечень не найдете, если не являетесь субъектом финмониторинга, которым он специально рассылается.

Вообще интересный вопрос по доступности перечня. Основания включения лиц что в наш (РК) перечень, что в ООНовский одинаковы. однако, наш под замком, а ООНовский в сети на сайте))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А где он там?

А то надо в базу тогда закинуть :)

на официальном сайте СБ ООН есть, ща гляну. давно не заходил туда. как найду ссылку закину.

ПС.: кажись не тот.

Изменено пользователем Electrolux

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, перечень КФМ находится под грифом "Секретно", но все субъекты финансового мониторинга имеют к нему доступ, если ваша организация является субъектом финансового мониторинга Вы можете обратиться в КФМ или к своему регулятору за получением данного перечня. В противном случае остается только сайт СБ ООН.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования