Финансовый мониторинг

[Notary]

ЭЦП нотариуса подходит и для портала КФМ. Он у Вас на компютере есть, вопрос только где она хранится. Попробуйте зарегистрироваться возможно путь к ЭЦП выйдет в обзоре сразу. Зарегистрируйтесь заранее, пока к Вам не обратились клиенты, посколько регистрация занимает до суток. А сообщить нужно немедленно.

где она хранится, эт я знаю...да, надо попробовать

Прошу простить за грамматические ошибки.

ой, ну что Вы)))))))))) бывает и похуже

[Гость дед Хасан]

ЭЦП нотариуса подходит и для портала КФМ. Он у Вас на компютере есть, вопрос только где она хранится. Попробуйте зарегистрироваться возможно путь к ЭЦП выйдет в обзоре сразу. Зарегистрируйтесь заранее, пока к Вам не обратились клиенты, посколько регистрация занимает до суток. А сообщить нужно немедленно.

Прошу простить за грамматические ошибки.

извините за назойливость но я опять попробовал сделать как Вы сказали скачал инструкцию распечатал и реально я не вижу здесь как мне зарегистрироваться т.е. в инструкции есть это и все вроде понятно но на самом портале не высвечивается кнопка зарегистрироваться может я непонятливый просветите если можете

[Гость М.]

извините за назойливость но я опять попробовал сделать как Вы сказали скачал инструкцию распечатал и реально я не вижу здесь как мне зарегистрироваться т.е. в инструкции есть это и все вроде понятно но на самом портале не высвечивается кнопка зарегистрироваться может я непонятливый просветите если можете

WEB-СФМ нажимайте и регистрируйтесь на здоровье.

[Notary]

везде тролли, божежтымой.........

[Человек разумный]

вот адрес https://www.web-sfm.kfm.kz/

[Гость М.]

Д.Хасану -

Попробуйте 123456 к сертификату применить, вам на почту логин и пароль на вход в личный кабинет прийти должен.

[Гость дед Хасан]

Д.Хасану -

Попробуйте 123456 к сертификату применить, вам на почту логин и пароль на вход в личный кабинет прийти должен.

спасибо дорогой

[Гость дед Хасан]

везде тролли, божежтымой.........

а Вы с какого города уважаемая коллега?

[Notary]

с Астаны

[Гость дед Хасан]

с Астаны

почти соседи я с караганды веренее с области

[Гость дед Хасан]

вот адрес https://www.web-sfm.kfm.kz/

Спасибо за помощь уважаемый всё получилось

[Notary]

почти соседи я с караганды веренее с области

а почему в город не сели?

Спасибо за помощь уважаемый всё получилось

получилось отправить? или еще не пробовали?

[Notary]

а как отправлять форму? я зарегилась, а потом что? там жее ее подписывать еще надо? где информация- связь с кфм- создать? и туда прикреплять файл? чет я не поняла

Изменено 18 Февраля 2013 пользователем Notaryус

[Человек разумный]

Что подкреплять?

[Notary]

Что подкреплять?

форму. Или ее там же заполнять надо? не увидела

[Человек разумный]

форму. Или ее там же заполнять надо? не увидела

Заходите на сайт и пишите новой сообщение. Там только выбрать нужно и вбить данные клиентов и сделки.

[Notary]

Заходите на сайт и пишите новой сообщение. Там только выбрать нужно и вбить данные клиентов и сделки.

гран мерси

[Galiaskarovich]

Оповещайте также о подозрительных сделках.

[Гость дед Хасан]

Оповещайте также о подозрительных сделках.

если буквально исходить то очень много сделок подпадают под категорию подозрительных, и чтобы реально это проверить нужно приложить огромные трудозатраты и соответственно средства интересно справится kv комитет фин мониторинга с такой нагрузкой, понимаю конечно что это в целях нашей же без-ти но всё же думается что это черезмерные меры

[Гость дед Хасан]

гран мерси

коллега читали уже проект нового закона ? каково Ваше мнение?

[Гость Джоуль]

если буквально исходить то очень много сделок подпадают под категорию подозрительных, и чтобы реально это проверить нужно приложить огромные трудозатраты и соответственно средства интересно справится kv комитет фин мониторинга с такой нагрузкой, понимаю конечно что это в целях нашей же без-ти но всё же думается что это черезмерные меры

Информация к размышлению. На сайте КФМ есть информация - "вестник КФМ", по моему называется. Так вот из всего объема полученных КФМ отчетов, только 0,01 (одна сотая) процента был а передана в правоохранительные органы.

Меня уже штрафанули по этим критериям подозрительных операций, сейчас вышел с апелляционной инстанции, все без толку. Вообще, скоро нам всех будут нагибать по полной программе из-за этих дебильных критериев. И я сильно подозреваю, что Закон О ПОД/ФТ будет в первую очередь использоваться, что бы пополнять бюджет. Так что, господа нотариусы, готовьте карманы. А если серьезно, то предлагаю создать движение по признанию этого закона не соответствующим конституции РК и отмене его. Наши палаты ничего не делают.

[Galiaskarovich]

В каком городе судебный процесс?

По возможности, скиньте решение первой инстанции.

[Galiaskarovich]

Можете написать номер дела, судью и наименование суда, одну из сторон в деле, поищем в базе.

[Notary]

Информация к размышлению. На сайте КФМ есть информация - "вестник КФМ", по моему называется. Так вот из всего объема полученных КФМ отчетов, только 0,01 (одна сотая) процента был а передана в правоохранительные органы.

Меня уже штрафанули по этим критериям подозрительных операций, сейчас вышел с апелляционной инстанции, все без толку. Вообще, скоро нам всех будут нагибать по полной программе из-за этих дебильных критериев. И я сильно подозреваю, что Закон О ПОД/ФТ будет в первую очередь использоваться, что бы пополнять бюджет. Так что, господа нотариусы, готовьте карманы. А если серьезно, то предлагаю создать движение по признанию этого закона не соответствующим конституции РК и отмене его. Наши палаты ничего не делают.

на сколько штрафанули? на 200 МРП? а из-за чего конкретно?

[Гость Джоуль]

В каком городе судебный процесс?

По возможности, скиньте решение первой инстанции.

2013 год, САС Астана, дело № 3-136/2013. Штрафанули из-за того что к договорам дарения ТС не были приложены документы, подтверждающие отношения свойства между сторонами. Короче говоря, как в анекдоте- вы верблюд, потому что нет справки. что вы не верблюд. :contract: