Вывод средств с офшорной зоны.

[Гость Сергей]

Здравствуйте есть вопрос след. характера. Я работаю на фирму которая платит мне с офшорных счетов. Какая максимальная сумма платежей возможна в месяц на банковский счет, что бы не попадать в фин мониторинг? На какой банк лучще выводить, нужен ли договор во время получения средств в банке? И что должно быть указано в назанчении платежа что бы не возникло проблем с получением средств?

[iOS]

Речь идет о ЗП?

[Гость Гость]

Будем думать что это ЗП но в районе крпных сумм скажем 50 000 - 100 000 у.е.

[Гость 0д2]

В банке сказали что якобы до 7 000 000 в фин мониторинг дела не передаются, но можно ли верить тем практиканткам которые сидят в роли менеджеров по работе с клиентами и окладами в 50 тыс. тенге? Хочу заметить в примечании будет указан - перевод по договору. Договор мне выслало юр лицо. Кто что думает куда копать?

[Гость кеКи]

Если по договору, то не забудьте заплатить налоги.

[DjeSoP]

Закон РК О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу

1. Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу, если по своему характеру она относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, и совершается в наличной форме, за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6), 7), 9), 11) и 18) пункта 2 настоящей статьи, на сумму, которая равна или превышает:

для операций, указанных в подпунктах 2), 3), 5), 11) - 14), 16) и 17) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 7 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000 тенге или превышающей ее;

2. К операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся:

5) снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;

16) сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом, за исключением сейфовых услуг по имущественному найму (аренде) сейфовых ячеек;

<a name="SUB40217">

[Гость Сергей]

Я управляю деньгами на бирже. Это к чему относиться?

[Гость Сергей]

Наверное вот к этому?

Пункт 6. Зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемый физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в офшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в офшорной зоне, либо перевод денег клиентом в пользу указанной категории лий. 2 млн за 7 дней.

Я прав?