Члены Совета директоров

[Гость омощник Юриста]

Доброго дня!

Коллеги, помогите пожалуйста. Ситуация следующая. Совет директоров состоит из трех членов (обязяательный минимум по закону об АО).

Один из членов уведомил о прекращении полномочий. Осталось два члена. По закону и уставу кворум для принятия решения есть.

Легитимны ли будут решения СД (когда у них нарушено требование законодательства по количественному составу) до избрания нового члена СД?

Спасибо заранее.

[Коллега]

Мое мнение, что нельзя принимать решения СД без полного состава СД. Кворум необходим для ОСА. А для СД на такой случай нужно собрание ОСА с избранием нового независимого директора.

Тем паче, если стоит вопрос о особой сделке (признание сделки недейств. согласно ст.74)

[Гость помощник Юриста]

Мое мнение, что нельзя принимать решения СД без полного состава СД. Кворум необходим для ОСА. А для СД на такой случай нужно собрание ОСА с избранием нового независимого директора.

Тем паче, если стоит вопрос о особой сделке (признание сделки недейств. согласно ст.74)

Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров, статья 58 закона об АО

А без полного состава членов Совета директоров тоже считаю, что решения принимать нельзя...

[Гость помощник Юриста]

Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров, статья 58 закона об АО

А без полного состава членов Совета директоров тоже считаю, что решения принимать нельзя...

извиняюсь, не верно выразился...

при отсутствии минимального количественного состава членов Совета директоров, установленного Законом об АО, решения Совету директоров принимать нельзя...

[Коллега]

Че-то понедельник задался.... на первый взгляд, я так понял, у Вас кворум есть

1. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров. В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директоры в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Однако вот эта нормав ст.55, регулирующая именно Вашу ситуацию ( досрочное прекращение полн. члена СД) указывает о том, что нужно переизбрание перед собранием СД :

5. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

Изменено 28 Октября 2013 пользователем Коллега

[Гость помощник Юриста]

я не прально выразился по кворуму СД, в общем мысль такая, что нужно сначала ОСА должно избрать состав СД. (даже если и формально кворум есть)

об этом прямо указано в приведенной Вами ст.58 п.1,

а также в ст.55

Согласно статьи 58 ЗРК АО, в случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

У нас как по закону, половина от числа членов совета директоров. То есть наличия двоих членов достаточно, кворум у нас есть. Как быть тогда? Про ОСА это все понятно, спасибо, в этом вопрос не стоит, будет ОСА, позже. Пока не было ОСА и соответственно нет нового члена СД, Совету директоров можно принимать решения или нет, вот в чем вопрос. Спасибо за участие Коллега!!!

[_SoN_]

Сильно сомневаюсь, что у вас кворум легитимный 2 члена СД. У вас что ли независимый директор - он же председатель СД?

[Гость Помощник Юриста]

Сильно сомневаюсь, что у вас кворум легитимный 2 члена СД. У вас что ли независимый директор - он же председатель СД?

Тоже очень сомневаюсь в легитимности такого СД, у нас законодательное требование по минимальному количественному составу СД нарушается, пусть даже при формальном наличии кворума...

[Гость Помощник Юриста]

Сильно сомневаюсь, что у вас кворум легитимный 2 члена СД. У вас что ли независимый директор - он же председатель СД?

А если бы третий не заявление написал как в нашем случае, а к примеру был бы в коммандировке. В чем проблема? Были и такие случаи, два члена СД и кворум был легитимный.

ЗРК АО устанавливает минимум 3 члена СД, а для кворума не менее половины членов СД...

[Гость Гость]

Доброго дня!

Совет директоров состоит из трех членов (обязяательный минимум по закону об АО).

Один из членов уведомил о прекращении полномочий. Осталось два члена.

Так у вас на сегодняшний день три члена или два в СД?

[Гость Гость]

Так у вас на сегодняшний день три члена или два в СД?

Скорее всего вы не сможете ответить на вопрос ТС...

[Коллега]

А если бы третий не заявление написал как в нашем случае, а к примеру был бы в коммандировке. В чем проблема? Были и такие случаи, два члена СД и кворум был легитимный.

ЗРК АО устанавливает минимум 3 члена СД, а для кворума не менее половины членов СД...

1) Все верно, в этой ситуации законодательное требование, указанное в п.5 ст.54 - не выполнено:

5. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

2) Один из НД прекратил свои полномочия досрочно, а в такой ситуации, согласно п.5 ст.55 - закон требует созыва ОСА для избрания нового НД.

Вывод: Пока нет полного состава СД с НДми, его решения, имхо, не легитимны.

[Жасулан Тайтенов]

Кворум есть, при присутствии 2-х членов Совета директоров (если в Уставе кворум не увеличен). Пункт 5 статьи 54 выполнен, т.к. ОСА утвержден минимальный состав из 3-х членов Совета директоров. Т.е. состав состоит из 3-х членов Совета директоров, а по факту участвуют и голосуют 2 члена СД.

В случае если независимый директор прекратил полномочия, и в случае если он один из трех членов СД, то Совету директоров необходимо созывать ОСА для приведение в соответствии с Законом и Уставом состав СД.

В случае если компания не публичная и рассматриваемые вопросы не затрагивают заинтересованные сделки, то и без независимого директора Совет директоров правомочен.

Пункт 1 статьи 58

В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директоры в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

[Була]

Всем привет!

Народ подскажите, участие независимого директора на заседаниях СД это право или обязанность?

В договоре указано как право, а наш Корпсек, говорит, должно быть как обязанность.

Мое имхо, это право.

[Николай Желтяков]

Добрый вечер коллеги!

по существу темы полагаю, что:

1. При прекращении полномочий одного из трех членов совета директоров, дальнейшее принятие решений Советом директоров нелегетимно, поскольку в силу пункта 5 статьи 54 Закона РК "Об АО" совет директоров представляет из себя орган управления только если он состоит из трех членов совета директоров и не менее 30 % из них независимые директора.

Таким образом, если хотя бы одно из данных условий не соблюдено, то и органа управления в Обществе нет, и соответственно нет смысла обсуждать вопрос кворума, не существующего органа управления.

2. Участие независимых членов Совета директоров в работе Совета директоров по умолчанию является их правом, хотя в договоре с членами Совета директоров вы можете прописать это в обязанности независимого директора. В данном случае Ваши правоотношения и последствия несоблюдения независимым директоом своей обязанностии будет регулироваться договором.

На легитимность решения Совета директоров участие независимого директора в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона РК "Об АО" будет влиять только если Общество имеет статус публичной компании.

Для остальных акционерных обществ, особенно для тех, которые не стремятся к получению рейтингов корпораттивного управление наличие в составе совета диекторов независимых директоров может быть просто формальностью, и данные члены СД могут вообще не принимать участие в деятельности органа управления. На легитимность решений СД данный фактор ни как не повлияет.

3. В законодательстве не четко прописана процедура прекращения полномочий члена СД, что в конечном итоге может так же стать ключевым фактором при определении легитимности состава Совета директоров.

Так в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона РК "Об АО" Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

Однако на практике данная норма оказывается не рабочей поскольку:

1) Не урегулировано кому именно подается данное заявление: Корпоративному секретарю, Председателю совета директоров, либо данное уведомление должно быть передано всем членам совета директоров или объявлено в ходе заседания Совета директоров, либо вынесено на рассмотрение Совета директоров в качестве вопроса повестки дня.

На практике обычно данное уведмление передается Председателю Совета директоров, который передает его Корпоративному секретарю.

2) после получения данного уведомления Советом директоров полномочия данного члена Совета директоров считаются прекращенными. Однако фактически для прекращения полномочий только получения уведомления не достаточно, иначе к решению совета директоров для обоснования его состава пришлось бы всегда прикладывать заявление выбывшего члена СД, в обоснование прекращения его полномочий. Опять же на практике, данное заявление теряеться где то среди документов корпоративного секретаря.

Поэтому после получения такгго уведомления целесообразно вынести вопрос на рассмотрение ОСА о прекращении полномочий члена СД с даты подачи им заявления и избрании нового члена СД.

Вместе с тем, учитывая, что в Обществах обычно процедура принятия и движения уведомлений о прекращении полномочий члена СД не прописана, в недобросовестных обществах данное заявление вообще может быть проигнорировано, утеряно и по факту член совета директоров будет и дальше числиться в составе совета директров.

3) учитывая, что для избрания в состав совета директоров согласия избираемого не требуется, то в СД можно избрать кого угодно, и теоретически даже человека который не знает об этом. Таким образом можно обойти требование закона к составу совету директоров и количеству независимых директоров.

Изменено 13 Декабря 2013 пользователем Николай Желтяков