оформление решений единственного акционера

[Вовун]

Цитата

 

Статья 8. Порядок заключения учредительного договора (оформления решения единственного учредителя)

Решение единственного учредителя оформляется в письменной форме и подписывается учредителем или его представителем. 

Статья 35. Общее собрание акционеров

4. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и (или) уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде 

Статья 53. Совет директоров

2. Если иное не установлено настоящим Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

15-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

 

Есть ТОО, 100% доли в уставном капитале которого принадлежит АО. Принимается решение о преобразовании ТОО в АО.

Вопрос: протокол СД АО о преобразовании дочернего ТОО в АО - это и будет оформленное в письменном виде решение единственного учредителя? Или на практике оформляется еще один документ, именно как "решение единственного учредителя" (после перерегистрации - "решение единственного акционера")?

 

[Александр Чашкин]

3 минуты назад, Вовун сказал(а):

Вопрос: протокол СД АО о преобразовании дочернего ТОО в АО - это и будет оформленное в письменном виде решение единственного учредителя? Или на практике оформляется еще один документ, именно как "решение единственного учредителя" (после перерегистрации - "решение единственного акционера")?

СД АО, как правило, не имеет полномочий действовать от имени АО в отношениях с 3-ми лицами, в т.ч. и с дочерними.

Следовательно, нужно решение единственного участника ТОО, оформленное от имени АО на основании решения СД за подписью исполнительного органа АО.

[скеп]

я думаю, что решения (протокола) СД АО достаточно.