Банк просит подтверждение - на что потратили наличные

[ЭиА]

Добрый день!

Ситуация: предприятие (ТОО) в течение короткого времени (две-три недели) снимало со своего счета в банке наличные (на выплату заработной платы, на текущие расходы и т.д.) суммами порядка 5-7 миллионов. Теперь банк требует представить документы, подтверждающие, на какие цели были израсходованы наличные.

Вопрос: Насколько правомерно такое требование? В какие сроки необходимо представлять документы? Чем чревато непредставление?

[TOP_lawyer]

Почитайте Закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31573214

[ЭиА]

Спасибо! Будем читать )