ЭиА Опубликовано 25 Мая 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Мая 2016 Добрый день! Ситуация: предприятие (ТОО) в течение короткого времени (две-три недели) снимало со своего счета в банке наличные (на выплату заработной платы, на текущие расходы и т.д.) суммами порядка 5-7 миллионов. Теперь банк требует представить документы, подтверждающие, на какие цели были израсходованы наличные. Вопрос: Насколько правомерно такое требование? В какие сроки необходимо представлять документы? Чем чревато непредставление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TOP_lawyer Опубликовано 25 Мая 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Мая 2016 Почитайте Закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31573214 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭиА Опубликовано 25 Мая 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 25 Мая 2016 Спасибо! Будем читать ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.