Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

[SmSky]

Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста.

Возникли разногласия по поводу Закона Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Страховая организация пользуется услугами профессиональных участников рынка ЦБ (брокерскими организациями).

Есть два мнения на счет того, кто должен отчитываться в комитет по мониторингу финансовых операций.

1. Страховая организация, в качестве получателя услуг, не является субъектом данного закона. Отчетность предоставляется брокерскими организациями.

2. Страховая организация обязана отчитываться по всем операциям с ЦБ.

Я склоняюсь к первому варианту, потому что хоть страховая организация хоть и является субъектом данного закона, но я думаю что это касетельно ее страховой деятельности,

где она сама предоставляет услуги. А в случае когда она получает услуги, она уже не является субъектом данного Закона.

Может кто сталкивался с этим, и сможет подсказать? Заранее благодарю

 

[Faceman]

В целом логика правильная, но в части операций в Законе отражена конкретика когда операция именно клиента (операция клиента) и когда такой конкретики нет (в части ценных бумаг тоже нет). Во втором случае корректнее будет направить. У регулятора и КФМ зачастую мнение, что отправлять должен все и по всем вопросам)