Деньги ТОО у ВАлют Транзит Банка. Как вытащить, куда направлять претензию.

[Гость MAM]

Здравствуйте уважаемые!

С недавних пор мучает вопрос что же будет, из-за (козло)драния насчет ВТБ, даты примерные прошу не винить:

14.02.06 АТФ Банк объявили о покупке контрольного пакета акций указанного банка;

27.03.06 АТФ отказывается от покупки - Альянс Групп ведет переговоры о покупке холдинга ВТБ;

... и затем отказывается, а дальше вообще ч.. поймет http://www.kase.kz/mix/vtbn/letter_01.pdf, _02,_03 до _16.pdf

Интересно узнать Ваше мнение :biggrin:

[Гость BoomBoom]

прочитай выступления Назарбаева и других на совещании СовБеза за 02 июня 2006 г.

ВТБ кажись и :mog:

[Гость MAM]

прочитай выступления Назарбаева и других на совещании СовБеза за 02 июня 2006 г.

ВТБ кажись и

Ладно про назарбаева и других, НАМ ЧТО делать то :sad:

[В.К.]

Решение АФН Об отстранении от выполнения служебных обязанностей заместителей председателя правления Акционерного общества

"Валют-Транзит Банк" Санаубарова Г.К. и Швачко М.Л.

02.06.2006

www.afn.kz, 31 мая

На основании подпункта е) пункта 2 статьи 47 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", подпункта 16)

пункта 21 Положения об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство),

утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года, а также статьи 31 Закона Республики Казахстан "О труде в Республике

Казахстан", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За нарушение требований банковского законодательства, выразившееся в непредставлении работникам Агентства всех документов и сведений,

необходимых для проведения проверки Акционерного общества "Валют- Транзит Банк" (далее - Банк), и невыполнении письменных предписаний Агентства о

необходимости оказания содействия при проведении проверки отстранить от выполнения служебных обязанностей на период до рассмотрения этого вопроса

советом директоров Банка заместителей председателя правления Банка Санаубарова Г.К. и Швачко М.Л.

2. Банку исполнить решение, указанное в пункте 1 настоящего приказа.

3. Совету директоров Банка:

1) в порядке, предусмотренном законодательством, рассмотреть вопрос об освобождении от занимаемых должностей заместителей председателя правления

Банка Санаубарова Г.К. и Швачко М.Л.

2) представить в Агентство уведомление об исполнении настоящего приказа.

4. Департаменту надзора за банками (Раева Р.Е.) в однодневный срок со дня принятия настоящего приказа довести его до сведения совета директоров Банка.

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

А. Дунаев

_________________________________________________________________________________

2 BoomBoom: скажите, а где можно найти полный текст выступления Президента? Оч интересует...

[Гость MAM]

Правомерно ли восстановление Копеевой Б. в должности Председателя правления?

[Гость Гость]

Не можем забрать свои деньги у ВалютТранзитБанка.

Что делать? C чего начать, кому писать.

[Adonia]

В СМИ было обращение руководства "Аспанбанка", что выплаты денег по депозитам обязательно будут выплачены, только нужно подождать. А за терпение ставка вознаграждения будет увеличена, если не ошибаюсь, до 13% годовых. Это бы ло где-то в начале декабря.

[Гость Конырат]

Не можем забрать свои деньги у ВалютТранзитБанка.

Что делать? C чего начать, кому писать.

пишите в Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

адрес: 050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67

изложите всю проблему.

вам чуточку не повезло так как Агентством уже принято решение по отзыву лицензии у ВТБ.

[UAE]

Уже поздно. 26.12.2006 Агентство по финнадзору АФН отозвало лицензию ВТБ. А уже скоро АНФ подаст в суд заявление о принудительной ликвидации ВТБ. Дальше реестр кредиторов, очередность удовлетворения требований кредиторов и т.д. Есть Правила принудительной ликвидации Банков, утвержденные АФН. Но главный вопрос: хватит ли денег всем?

Дальнейшие Ваши действия: нужно обратиться в суд с исковым заявлением, так как ликвидационная комиссия не принимает требования без решения суда.

Удачи!

[Гость Гость]

Уже поздно. 26.12.2006 Агентство по финнадзору АФН отозвало лицензию ВТБ. А уже скоро АНФ подаст в суд заявление о принудительной ликвидации ВТБ. Дальше реестр кредиторов, очередность удовлетворения требований кредиторов и т.д. Есть Правила принудительной ликвидации Банков, утвержденные АФН. Но главный вопрос: хватит ли денег всем?

Дальнейшие Ваши действия: нужно обратиться в суд с исковым заявлением, так как ликвидационная комиссия не принимает требования без решения суда.

Удачи!

А в суд какой обращаться? В своей области или по месту нахождения головного банка в Караганду, если не ошибаюсь конечно.

В иске что требовать?

[Арти]

Уже поздно. 26.12.2006 Агентство по финнадзору АФН отозвало лицензию ВТБ. А уже скоро АНФ подаст в суд заявление о принудительной ликвидации ВТБ. Дальше реестр кредиторов, очередность удовлетворения требований кредиторов и т.д. Есть Правила принудительной ликвидации Банков, утвержденные АФН. Но главный вопрос: хватит ли денег всем?

Дальнейшие Ваши действия: нужно обратиться в суд с исковым заявлением, так как ликвидационная комиссия не принимает требования без решения суда.

Удачи!

Добрый день, коллега!

Действительно ли "нужно обратиться в суд с исковым заявлением, так как ликвидационная комиссия не принимает требования без решения суда", разве не достчточно заявления (претензии) в ЛК?.

ИЗ ПРавил принудительной ликвидации банков: "Требования кредиторов, заявленные в установленный срок, но не признанные ликвидационной комиссией, в отношении которых имеется решение суда об их удовлетворении, исполняются в порядке очередности, установленной для расчетов с кредиторами. До полного удовлетворения указанных требований удовлетворение требований кредиторов очереди, с которой производились расчеты, приостанавливается".

[Арти]

Нашла, те же Правила:

91. Юридические лица, за исключением организации по гарантированию, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, чьи имущественные права и законные интересы могут быть нарушены в результате принятия судом решения о принудительной ликвидации банка, в целях непосредственного урегулирования спора с банком обращаются к его ликвидационной комиссии с письменной претензией (заявлением).

[Гость Гость]

Нашла, те же Правила:

91. Юридические лица, за исключением организации по гарантированию, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, чьи имущественные права и законные интересы могут быть нарушены в результате принятия судом решения о принудительной ликвидации банка, в целях непосредственного урегулирования спора с банком обращаются к его ликвидационной комиссии с письменной претензией (заявлением).

Подскажите в Караганде по какому адресу располагается ликвидационная комиссия ВТБ.

Заранее всех благодарю.

[UAE]

По подсудности.

Если иск связан с деятельностью гловного банка, то юр. лица подают иски в СМЭС Карагандинской области, а физические лица в соответствиующий местный городской суд.

Что касается обязательности решения суда, в тех же Правилах принудительной ликвидации Банков есть п.119, где говорится что, "погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд и требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано". Так что, на мой взгляд, решение суда обязательно.

"Подскажите в Караганде по какому адресу располагается ликвидационная комиссия ВТБ."

Ликвидационной комиссии пока нет, есть временная администрация, ликвидационная комиссия создается после обращения АФН в суд с заявлением о принудительной ликвидации.

[БРАТ]

Подскажите в Караганде по какому адресу располагается ликвидационная комиссия ВТБ.

Заранее всех благодарю.

Пока решения суда о принудительной ликвидации не было, нет и ликвидационной комиссии, следите за процессом, а пока готовьте претензию (со всеми убытками, неустойками (договрной законной)).

[Гость Гость]

То есть получается, что у себя в областной СМЭС я не могу обратиться с иском, т.е. по месту нахождения Филиала ВТБ. Или все же можно.

[UAE]

Гражданский процессуальный кодекс РК

Статья 32. Подсудность по выбору истца

3. Иск, вытекающий из деятельности филиала или представительства юридического лица, может быть предъявлен также по месту нахождения филиала или представительства.

[БРАТ]

То есть получается, что у себя в областной СМЭС я не могу обратиться с иском, т.е. по месту нахождения Филиала ВТБ. Или все же можно.

Зачем Вам решение суда? расходы по госпошлине? Не факт что получите в ликвидационном производстве долги. Готовьте претензию и подтверждающие к ней документы.

[UAE]

Зачем Вам решение суда? расходы по госпошлине? Не факт что получите в ликвидационном производстве долги. Готовьте претензию и подтверждающие к ней документы.

А как быть тогда с пунктом 119 Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан, утвержденных Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 40,

Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд и требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано. :biggrin:

[БРАТ]

А как быть тогда с пунктом 119 Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан, утвержденных Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 40,

Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд и требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

Ну если с документами все в поряде (договор типа вклада и т.п.) почему ликвидационная комиссия должна отказывать в принятии претензии. Но если такое произойдет немедленно надо будет подавать на ликвидкомиссию в части необоснованного отказа в принятии претензии.

[БРАТ]

А как быть тогда с пунктом 119 Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан, утвержденных Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 40,

Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд и требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

Выдержка:

"...не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд..."

в данном случае имеется в виду, если кредитор не обжаловал отказ ликвидкомисси в признании претензии.

Я так думаю. :biggrin:

[UAE]

Выдержка:

"...не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд..."

в данном случае имеется в виду, если кредитор не обжаловал отказ ликвидкомисси в признании претензии.

Я так думаю.

Похоже что вы правы. :biggrin:

[Гость Гость]

Похоже что вы правы.

Так я не понял обращаться в СМЭС или не надо.

[Adonia]

Недавно было Постановление АФН, может Это вам поможет.

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 декабря 2006 года № 315

Об отзыве лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте, выданной Акционерному обществу «Валют-Транзит Банк»

Рассмотрев представление Департамента надзора за банками на отзыв лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте, выданной Акционерному обществу «Валют - Транзит Банк» (далее - Банк), на основании подпункта б) пункта 2 статьи 47, подпунктов б), в), г), е), ж) и з) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан (далее - Закон о банках), а также руководствуясь Правилами выдачи разрешения на открытие банка, а также выдачи, приостановления и отзыва лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) от 9 января 2006 года № 9, Правление Агентства ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За нарушения в деятельности Банка, выразившиеся в:

1. осуществлении банковских операций с систематическими (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушениями норм действующего законодательства;

2. систематическом (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям;

3. систематическом (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушении пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов;

4. нарушении запрета, установленного статьей 40 Закона о банках, на предоставление льготных условий лицам, связанным с Банком особыми отношениями;

5. представлении уполномоченному органу заведомо недостоверных отчетности и сведений;

6. систематическом (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение нормативных правовых актов, либо систематическом (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнении письменных предписаний уполномоченного органа,

отозвать выданную Банку лицензию на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством в национальной и иностранной валюте, от 26 мая 2006 года № 43 с 26 декабря 2006 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.

3. Председателю Агентства Дунаеву А.Г. назначить руководителя и членов временной администрации Банка на период до назначения Агентством ликвидационной комиссии Банка.

4. Департаменту надзора за банками (Раева Р.Е.):

1. совместно с Отделом международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить опубликование информации о принятом решении в двух периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан;

2. совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) подготовить заявление в суд о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) Банка в установленном законодательством порядке;

3. направить настоящее постановление и необходимые материалы руководству Банка для исполнения.

5. Департаменту ликвидации финансовых организаций (Бахтиярова Г.А.) обеспечить организацию работы временной администрации Банка в соответствии с требованиями банковского законодательства.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

А.Дунаев

[UAE]

Так я не понял обращаться в СМЭС или не надо.

Готовьте претензию и подтверждающие к ней документы для ликвидационной комиссии.

В СМЭС не надо обращаться. После того как АФН обратится в суд с заявлением на принудительную ликвидацию, будет создана ликвидационная комиссия, которая по правилам принудительной ликвидации будет принимать претензии с подтверждающими документами. По указанным правилам ликвидкомиссия обязана в десятидневный срок объявить в СМИ сроки принятия претензий и где они будут приниматься.

Пока решения о создании ликвидационной комиссии не было.

В суд надо только тогда, когда ликвидкомиссия откажет Вам в удовлетворении претензии.