Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Восстановление отношений с каспи банком


Ali056

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте! В 2021 году Каспи банк расторг договор в одностороннем порядке ссылаясь на закон РК о противодействии отмыванию денег полученных преступным путем и финансированию терроризма, с чем я абсолютно не согласен. Дело в том что у меня были транзакции, связанные с купли продажей цифрового актива (криптовалюты) на популярной бирже Бинанс. Биржа сейчас имеет лицензию МФЦА. Я неоднократно обращался в банк с целью восстановление отношений, но получал отказ. Писал во все инстанции. Прошел районный и городской суд, к сожалению с нашей судебной системой это бесполезно. Кто я физик, а кто гигант с листингом на Насдаке. 

Вопрос: есть ли какие то способы восстановить деловое отношение с банком? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, Ali056 сказал:

Здравствуйте! В 2021 году Каспи банк расторг договор в одностороннем порядке ссылаясь на закон РК о противодействии отмыванию денег полученных преступным путем и финансированию терроризма, с чем я абсолютно не согласен. Дело в том что у меня были транзакции, связанные с купли продажей цифрового актива (криптовалюты) на популярной бирже Бинанс. Биржа сейчас имеет лицензию МФЦА. Я неоднократно обращался в банк с целью восстановление отношений, но получал отказ. Писал во все инстанции. Прошел районный и городской суд, к сожалению с нашей судебной системой это бесполезно. Кто я физик, а кто гигант с листингом на Насдаке. 

Вопрос: есть ли какие то способы восстановить деловое отношение с банком? 

Вы обращаетесь за советом, но при этом, многое не договариваете. У вас были заморожены денежные  средства на счёте? И почему бы вам не наладить деловые отношения с другим банком?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Борис Борисович сказал:

Вы обращаетесь за советом, но при этом, многое не договариваете. У вас были заморожены денежные  средства на счёте? И почему бы вам не наладить деловые отношения с другим банком?

Денежные средства были заморожены какое то время, после Каспи отправил уведомление о расторжение и попросил приехать в отделение и указать счет в другом банке для перевода остатка средств. 

Деловое отношение с другим банкам имею, но все равно Каспи банк имеет потребительскую монополию среди население и лучше иметь счет чем не иметь. Так же с этим банком связан не только банковские операции, но и Магазин, объявления, авиабилеты итд.

Если пропустил какие то подробности, с радостью поделюсь. Написал только то что думаю необходимо для понимания общего контекста.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Ali056 сказал:

Денежные средства были заморожены какое то время, после Каспи отправил уведомление о расторжение и попросил приехать в отделение и указать счет в другом банке для перевода остатка средств. 

Деловое отношение с другим банкам имею, но все равно Каспи банк имеет потребительскую монополию среди население и лучше иметь счет чем не иметь. Так же с этим банком связан не только банковские операции, но и Магазин, объявления, авиабилеты итд.

Если пропустил какие то подробности, с радостью поделюсь. Написал только то что думаю необходимо для понимания общего контекста.

На сколько мне известно, что через 3 года вам смогут вновь открыть счёт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

46 минут назад, Борис Борисович сказал:

На сколько мне известно, что через 3 года вам смогут вновь открыть счёт.

Возможно вы правы. 3 года пройдёт в сентябре этого года.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования