Ali056 Опубликовано 29 Марта Жалоба Share Опубликовано 29 Марта Здравствуйте! В 2021 году Каспи банк расторг договор в одностороннем порядке ссылаясь на закон РК о противодействии отмыванию денег полученных преступным путем и финансированию терроризма, с чем я абсолютно не согласен. Дело в том что у меня были транзакции, связанные с купли продажей цифрового актива (криптовалюты) на популярной бирже Бинанс. Биржа сейчас имеет лицензию МФЦА. Я неоднократно обращался в банк с целью восстановление отношений, но получал отказ. Писал во все инстанции. Прошел районный и городской суд, к сожалению с нашей судебной системой это бесполезно. Кто я физик, а кто гигант с листингом на Насдаке. Вопрос: есть ли какие то способы восстановить деловое отношение с банком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борис Борисович Опубликовано 30 Марта Жалоба Share Опубликовано 30 Марта 9 часов назад, Ali056 сказал: Здравствуйте! В 2021 году Каспи банк расторг договор в одностороннем порядке ссылаясь на закон РК о противодействии отмыванию денег полученных преступным путем и финансированию терроризма, с чем я абсолютно не согласен. Дело в том что у меня были транзакции, связанные с купли продажей цифрового актива (криптовалюты) на популярной бирже Бинанс. Биржа сейчас имеет лицензию МФЦА. Я неоднократно обращался в банк с целью восстановление отношений, но получал отказ. Писал во все инстанции. Прошел районный и городской суд, к сожалению с нашей судебной системой это бесполезно. Кто я физик, а кто гигант с листингом на Насдаке. Вопрос: есть ли какие то способы восстановить деловое отношение с банком? Вы обращаетесь за советом, но при этом, многое не договариваете. У вас были заморожены денежные средства на счёте? И почему бы вам не наладить деловые отношения с другим банком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ali056 Опубликовано 30 Марта Автор Жалоба Share Опубликовано 30 Марта 1 час назад, Борис Борисович сказал: Вы обращаетесь за советом, но при этом, многое не договариваете. У вас были заморожены денежные средства на счёте? И почему бы вам не наладить деловые отношения с другим банком? Денежные средства были заморожены какое то время, после Каспи отправил уведомление о расторжение и попросил приехать в отделение и указать счет в другом банке для перевода остатка средств. Деловое отношение с другим банкам имею, но все равно Каспи банк имеет потребительскую монополию среди население и лучше иметь счет чем не иметь. Так же с этим банком связан не только банковские операции, но и Магазин, объявления, авиабилеты итд. Если пропустил какие то подробности, с радостью поделюсь. Написал только то что думаю необходимо для понимания общего контекста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борис Борисович Опубликовано 30 Марта Жалоба Share Опубликовано 30 Марта 2 часа назад, Ali056 сказал: Денежные средства были заморожены какое то время, после Каспи отправил уведомление о расторжение и попросил приехать в отделение и указать счет в другом банке для перевода остатка средств. Деловое отношение с другим банкам имею, но все равно Каспи банк имеет потребительскую монополию среди население и лучше иметь счет чем не иметь. Так же с этим банком связан не только банковские операции, но и Магазин, объявления, авиабилеты итд. Если пропустил какие то подробности, с радостью поделюсь. Написал только то что думаю необходимо для понимания общего контекста. На сколько мне известно, что через 3 года вам смогут вновь открыть счёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ali056 Опубликовано 30 Марта Автор Жалоба Share Опубликовано 30 Марта 46 минут назад, Борис Борисович сказал: На сколько мне известно, что через 3 года вам смогут вновь открыть счёт. Возможно вы правы. 3 года пройдёт в сентябре этого года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бека2024 Опубликовано 25 Апреля Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля В 30.03.2024 в 15:35, Борис Борисович сказал: На сколько мне известно, что через 3 года вам смогут вновь открыть счёт. а можно поконкретнее, где это прописано? У меня такая же ситуация, но 3 года будет не скоро. 4 минуты назад, Бека2024 сказал: а можно поконкретнее, где это прописано? У меня такая же ситуация, но 3 года будет не скоро. я просто боюсь что это не 3 года а может быть больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борис Борисович Опубликовано 26 Апреля Жалоба Share Опубликовано 26 Апреля 20 часов назад, Бека2024 сказал: а можно поконкретнее, где это прописано? У меня такая же ситуация, но 3 года будет не скоро. я просто боюсь что это не 3 года а может быть больше. это отражено в кредитном договоре и в договоре банковского обслуживания Каспи банка. Так-же смотрите закон о банковской деятельности по РК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.