Восстановление отношений с каспи банком

[Ali056]

Здравствуйте! В 2021 году Каспи банк расторг договор в одностороннем порядке ссылаясь на закон РК о противодействии отмыванию денег полученных преступным путем и финансированию терроризма, с чем я абсолютно не согласен. Дело в том что у меня были транзакции, связанные с купли продажей цифрового актива (криптовалюты) на популярной бирже Бинанс. Биржа сейчас имеет лицензию МФЦА. Я неоднократно обращался в банк с целью восстановление отношений, но получал отказ. Писал во все инстанции. Прошел районный и городской суд, к сожалению с нашей судебной системой это бесполезно. Кто я физик, а кто гигант с листингом на Насдаке. 

Вопрос: есть ли какие то способы восстановить деловое отношение с банком? 

[Борис Борисович]

9 часов назад, Ali056 сказал:

Здравствуйте! В 2021 году Каспи банк расторг договор в одностороннем порядке ссылаясь на закон РК о противодействии отмыванию денег полученных преступным путем и финансированию терроризма, с чем я абсолютно не согласен. Дело в том что у меня были транзакции, связанные с купли продажей цифрового актива (криптовалюты) на популярной бирже Бинанс. Биржа сейчас имеет лицензию МФЦА. Я неоднократно обращался в банк с целью восстановление отношений, но получал отказ. Писал во все инстанции. Прошел районный и городской суд, к сожалению с нашей судебной системой это бесполезно. Кто я физик, а кто гигант с листингом на Насдаке. 

Вопрос: есть ли какие то способы восстановить деловое отношение с банком? 

Вы обращаетесь за советом, но при этом, многое не договариваете. У вас были заморожены денежные  средства на счёте? И почему бы вам не наладить деловые отношения с другим банком?

[Ali056]

1 час назад, Борис Борисович сказал:

Вы обращаетесь за советом, но при этом, многое не договариваете. У вас были заморожены денежные  средства на счёте? И почему бы вам не наладить деловые отношения с другим банком?

Денежные средства были заморожены какое то время, после Каспи отправил уведомление о расторжение и попросил приехать в отделение и указать счет в другом банке для перевода остатка средств. 

Деловое отношение с другим банкам имею, но все равно Каспи банк имеет потребительскую монополию среди население и лучше иметь счет чем не иметь. Так же с этим банком связан не только банковские операции, но и Магазин, объявления, авиабилеты итд.

Если пропустил какие то подробности, с радостью поделюсь. Написал только то что думаю необходимо для понимания общего контекста.

[Борис Борисович]

2 часа назад, Ali056 сказал:

Денежные средства были заморожены какое то время, после Каспи отправил уведомление о расторжение и попросил приехать в отделение и указать счет в другом банке для перевода остатка средств. 

Деловое отношение с другим банкам имею, но все равно Каспи банк имеет потребительскую монополию среди население и лучше иметь счет чем не иметь. Так же с этим банком связан не только банковские операции, но и Магазин, объявления, авиабилеты итд.

Если пропустил какие то подробности, с радостью поделюсь. Написал только то что думаю необходимо для понимания общего контекста.

На сколько мне известно, что через 3 года вам смогут вновь открыть счёт.

[Ali056]

46 минут назад, Борис Борисович сказал:

На сколько мне известно, что через 3 года вам смогут вновь открыть счёт.

Возможно вы правы. 3 года пройдёт в сентябре этого года.

[Бека2024]

В 30.03.2024 в 15:35, Борис Борисович сказал:

На сколько мне известно, что через 3 года вам смогут вновь открыть счёт.

а можно поконкретнее, где это прописано? У меня такая же ситуация, но 3 года будет не скоро.

4 минуты назад, Бека2024 сказал:

а можно поконкретнее, где это прописано? У меня такая же ситуация, но 3 года будет не скоро.

я просто боюсь что это не 3 года а может быть больше.

[Борис Борисович]

20 часов назад, Бека2024 сказал:

а можно поконкретнее, где это прописано? У меня такая же ситуация, но 3 года будет не скоро.

я просто боюсь что это не 3 года а может быть больше.

это отражено  в  кредитном договоре и в договоре банковского обслуживания Каспи банка. Так-же смотрите закон о банковской деятельности  по РК.