Полномочия Финансовой полиции

[Ambassador]

Уважаемые специалисты! помогите пожалуйста. На основании каких законов мы имеем право требовать от них письменного запроса?

Посмотрите тут, ну, а если вкратце, то вы можете не явится по звонку - тогда вам пришлют повестку. Имхо, быстрее и менее энергозатратно будет принести им копии запрашиваемых документов заверенных вашей печатью (не забудьте копии учредительных документов вашей компании). Там вы напишите объяснительную и со спокойной совестью поедете на работу/домой.

[Жангельды Сулейманов]

Уважаемые специалисты! помогите пожалуйста. Времени читать все нет. Сегодня (в пятницу) нам позвонили с финпола, сказали, что проводится встречная проверка по поводу уголовного дела, заведенного на нашего заказчика и нужно принести копии бухгалтерских документов. Копии нужно принести завтра (т.е. в субботу). Спрашивала их на счет письменного уведомления или запроса или предписания с их стороны к нам, ответили они мне так, что они не налоговая и не дают никаких предписаний. В данном случае как быть? проконсультироваться в субботу с кем-либо сложно, позвонить в какие-нить органы то же. Логически, я понимаю, что они обязаны на дать хоть-какую-то бумажку. На основании каких законов мы имеем право требовать от них письменного запроса?

[охотник]

Игорь Лоскутов!

Ну и где эти пресловутые "Изменения и дополнения...", которые хоть как-то оградят или сделают вид, что ограждают предпринимателей от "доследственных "МЕРОПРИЯТИЙ".

Обещали же ещё в 2009г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2249 О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства» -

27) дополнить статьей 183-1 следующего содержания:

«Статья 183-1. Порядок производства доследственной проверки по заявлению или сообщению о преступлении

1. Доследственная проверка по заявлению или сообщению о преступлении состоит в установлении, исследовании и оценке фактических данных, указывающих на наличие либо отсутствие признаков преступления и обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

2. В целях получения фактических данных, имеющих значение для принятия решения по заявлению или сообщению о преступлении, в ходе доследственной проверки могут быть произведены осмотр, освидетельствование, выемка, получение образцов, назначена экспертиза, получены объяснения, истребованы справки и иные документы, проведены ревизии, инвентаризации, налоговая и иные проверки, предусмотренные законами Республики Казахстан.

3. При производстве доследственной проверки не допускается проведение необоснованных проверочных действий, влекущих за собой нарушение, приостановление, прекращение предпринимательской деятельности проверяемого субъекта, принудительное доставление граждан в орган уголовного преследования.

Или я отстал от жизни и Изменения в УПК "завернули".

[охотник]

Что-то темка совсем остыла. Есть ещё мнения? Или тема больше не актуальна?

[Елiмай]

Или я отстал от жизни и Изменения в УПК "завернули".

Пост старый, но вроде вас это до сих пор интересует. Завернули. Разрабатывается новый УПК, в котором планируется ликвидация доследственной проверки.

[охотник]

Пост старый, но вроде вас это до сих пор интересует. Завернули. Разрабатывается новый УПК, в котором планируется ликвидация доследственной проверки.

Не только пост старый , но и вся тема тянется аж с 2010 года, НО... Проблемы у предпринимателей остались и продолжают оставаться ПРЕЖНИМИ. Это в части закошмаривания бизнеса различными госструктурами, особенно ФП. И это после послания Президента от 2010г. Вот такая реалия жизни.

Условия ведения бизнеса в настоящий момент похожи на хождение по минному полю - наступишь, не наступишь. Словом быть руководителем даже небольшой компании очень ОПАСНО.

[Гость Обыватель]

И все таки, в случае проведения проверки работниками финПола совместно с Налоговиками - какие должны быть документы на проведение такой поверки?

На сайте финпола выложили интересное указание тусупбекова по обсуждаемой теме, там расписывается как проверять хозсубъекты и на основании чего

[охотник]

На сайте финпола выложили интересное указание тусупбекова по обсуждаемой теме, там расписывается как проверять хозсубъекты и на основании чего

Да есть такое вот тут: http://www.zakon.kz/kazakhstan/4480810-gla...i-zapretil.html

Жизнь покажет как это указание шефа финпола будет исполняться.

[Гость педагог]

Скажите,законно действие фп,которые использовали записку,по которой подловили,дав мелочь до 500 тенге,и начали шмонать в кабинете,найдя уличающие бумаги.Как поступить,при этом.Обыск был проведен без всяких санкции.

[Гость неизвестный]

в с,кунашак по ул,тимергалина, по имени Валера снабжает чуть ли не всех спайсом,наша полиция ничего непредпринимает,мы вас очень просим сделайте что нибудь

[Сакен]

Коллеги, я вот слышал звон, да не помню, где и откуда. Касательно запрета на проверки по анонимным жалобам.

Если кто в курсе, дайте, пожалуйста, ссылку.

[Ahmetova]

В Законе о госконтроле и надзоре, в УПК

Утверждена

приказом Агентства Республики Казахстан

по борьбе с экономической и коррупционной

преступностью (финансовой полиции)

от 13 июня 2012 года № 124

Инструкция

по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, а также организации личного приема граждан в органах финансовой полиции Республики Казахстан

17. Порядок рассмотрения анонимных обращений установлен подпунктом 1) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Анонимное обращение не подлежит рассмотрению, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных преступлениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности и которое подлежит немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Статья 5. Обращения, не подлежащие рассмотрению

1. Не подлежат рассмотрению:

1) анонимное обращение, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных преступлениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности и которое подлежит немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией;

2) обращение, в котором не изложена суть вопроса.

2. Если условия, послужившие основанием для оставления обращения без рассмотрения, в последующем были устранены, субъект или должностное лицо обязаны рассматривать указанное обращение.

Изменено 9 Января 2013 пользователем Ahmetova

[Фаталист]

Коллеги, я вот слышал звон, да не помню, где и откуда. Касательно запрета на проверки по анонимным жалобам.

Если кто в курсе, дайте, пожалуйста, ссылку.

Запрета не нашел, скорее право не проводить проверки, в контексте же закона "О государственном контроле и надзоре" анонимность финпол может обойти через ссылку на оперативно-розыскную деятельность. Иначе зачем же телефоны доверия нужны? )

Инструкция по ведению несекретного делопроизводства в Агентстве

финансовой полиции Республики Казахстан, утвержденная приказом

Председателя Агентства финансовой полиции Республики Казахстан

от 14 июня 2001 года № 90

6.7. Обращения, в которых не указаны фамилия, имя, отчество, нет подписи, данных о месте жительства, работы или учебы - признаются анонимными и рассмотрению не подлежат, кроме случаев сообщения сведений о подготавливаемых или совершенных преступлениях, а также других событиях, требующих принятия незамедлительных мер.

[Сакен]

Спасибо.

Но что-то было такое, типа конкретного приказа Агентства ФП, где устанавливался запрет на осуществление проверок по анонимным обращениям. Видите, в указанных Вами НПА есть нюанс: "....кроме случаев сообщения сведений о подготавливаемых или совершенных преступлениях...."

Под эти случаи можно подвести что угодно, имхо.

А вот конкретный приказ руководства гос.органа, мне кажется будет поводом для отказа в предоставлении документов по запросам в рамках проверки анонимного обращения.

Изменено 9 Января 2013 пользователем Сакен

[Фаталист]

Спасибо.

Но что-то было такое, типа конкретного приказа Агентства ФП, где устанавливался запрет на осуществление проверок по анонимным обращениям

Письмо Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 21 декабря 2010 года № 7-19/6696

Более того, <a href="jl:30044096.382200%20">согласно п.22 ст.38 Закона Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» анонимные обращения не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Таким образом, Генеральная прокуратура Республики Казахстан отмечает, что по обращениям, поступающим на блоги первых руководителей государственных органов и не соответствующим законодательству об электронном документе и электронной цифровой подписи, организация проверок субъектов частного предпринимательства запрещается.

[Сакен]

уже теплее :)

[Гость Кайрат]

Посмотрите тут, ну, а если вкратце, то вы можете не явится по звонку - тогда вам пришлют повестку. Имхо, быстрее и менее энергозатратно будет принести им копии запрашиваемых документов заверенных вашей печатью (не забудьте копии учредительных документов вашей компании). Там вы напишите объяснительную и со спокойной совестью поедете на работу/домой.

Любые документы изымаются постановлением о производстве выемки и протоколом выемки документов, сотрудник финансовой полиции Вам должен вначале показать постановление о производстве выемки, копия которого остается у Вас, затем на месте он составляет протокол выемки с Вашим участием, где в протоколе выемки указывается перечень всех изъятых им документов, копия протокола выемки также Вам должна быть вручена. Ст. 231, 232 и 234 УПК РК.

[Гость Кайрат]

Любые документы изымаются постановлением о производстве выемки и протоколом выемки документов, сотрудник финансовой полиции Вам должен вначале показать постановление о производстве выемки, копия которого остается у Вас, затем на месте он составляет протокол выемки с Вашим участием, где в протоколе выемки указывается перечень всех изъятых им документов, копия протокола выемки также Вам должна быть вручена. Ст. 231, 232 и 234 УПК РК.

[Ahmetova]

Там ссылка на старую редакцию Закона о ЧП. В связи с принятием Закона о госконтроле и надзоре эта глава исключена. А действие З-на о госконтроле и надзоре не распространяется на отношения в сферах:

1) высшего надзора, осуществляемого прокуратурой;

2) контроля и надзора в ходе досудебного производства по уголовному делу;

3) правосудия;

4) оперативно-розыскной деятельности;

В УПК тоже толком досудебная проверка не урегулирована. В некотором смысле пробел однако.

Изменено 9 Января 2013 пользователем Ahmetova

[Ahmetova]

В общем опять остается любимый пункт 9 ст 11 Закона о ЧП

Правоохранительные органы вправе запрашивать и получать необходимую информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, как от субъекта частного предпринимательства, так и от государственных органов, обладающих этой информацией, на основании санкции прокурора, постановления следственных органов о возбуждении уголовного дела либо на основании постановления суда.

[Сакен]

А что делать гос.предприятиям?

[_SoN_]

Коллеги, кто может поделиться документом под названием

Инструкция об организации досудебного производства в органах финансовой полиции

Из статьи :

Профилактика – новая стратегия борьбы с коррупцией и теневой экономикой

В декабре прошлого года мною подписана новая Инструкция об организации досудебного производства в органах финансовой полиции. Концептуальные новшества – повышение статуса следователя как главной фигуры в досудебном уголовном процессе и принятие исключительно им процессуальных решений. Следователь должен выступать координатором во всей досудебной работе, начиная с регистрации заявления и заканчивая направлением дела в суд. Оперативные подразделения наряду с выявлением преступлений должны обеспечивать надлежащее сопровождение материалов и дел. Анализ показывает, что принятые меры уже дали определенные положительные результаты.

Источник:

Сайт газеты «Казахстанская правда»

[Ahmetova]

Нету дока этого ни у кого?

[Гость Гость]

_{Добрый день, проконсультируйте пожалуйста. Пришли на фирму три молодых человека, шепотом попросили бухгалтера или директора. Сказали что с финпола. Никаких документов не предоставили. Сказали подготовить чуть-ли не все бух документы по четырем фирмам (учредитель один, юрадрес тоже один)? мол придут через три дня и заберут. телефоны тоже не оставили. Это настоящие или левые финполовцы? Что делать?}

[Гость Адвокат плюс]

жалоба в прокуратуру