Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Полномочия Финансовой полиции


Рекомендуемые сообщения

Уважаемые специалисты! помогите пожалуйста. На основании каких законов мы имеем право требовать от них письменного запроса?

Посмотрите тут, ну, а если вкратце, то вы можете не явится по звонку - тогда вам пришлют повестку. Имхо, быстрее и менее энергозатратно будет принести им копии запрашиваемых документов заверенных вашей печатью (не забудьте копии учредительных документов вашей компании). Там вы напишите объяснительную и со спокойной совестью поедете на работу/домой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Ответы 438
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Уважаемые специалисты! помогите пожалуйста. Времени читать все нет. Сегодня (в пятницу) нам позвонили с финпола, сказали, что проводится встречная проверка по поводу уголовного дела, заведенного на нашего заказчика и нужно принести копии бухгалтерских документов. Копии нужно принести завтра (т.е. в субботу). Спрашивала их на счет письменного уведомления или запроса или предписания с их стороны к нам, ответили они мне так, что они не налоговая и не дают никаких предписаний. В данном случае как быть? проконсультироваться в субботу с кем-либо сложно, позвонить в какие-нить органы то же. Логически, я понимаю, что они обязаны на дать хоть-какую-то бумажку. На основании каких законов мы имеем право требовать от них письменного запроса?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...

Игорь Лоскутов!

Ну и где эти пресловутые "Изменения и дополнения...", которые хоть как-то оградят или сделают вид, что ограждают предпринимателей от "доследственных "МЕРОПРИЯТИЙ".

Обещали же ещё в 2009г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2249 О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства» -

27) дополнить статьей 183-1 следующего содержания:

«Статья 183-1. Порядок производства доследственной проверки по заявлению или сообщению о преступлении

1. Доследственная проверка по заявлению или сообщению о преступлении состоит в установлении, исследовании и оценке фактических данных, указывающих на наличие либо отсутствие признаков преступления и обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

2. В целях получения фактических данных, имеющих значение для принятия решения по заявлению или сообщению о преступлении, в ходе доследственной проверки могут быть произведены осмотр, освидетельствование, выемка, получение образцов, назначена экспертиза, получены объяснения, истребованы справки и иные документы, проведены ревизии, инвентаризации, налоговая и иные проверки, предусмотренные законами Республики Казахстан.

3. При производстве доследственной проверки не допускается проведение необоснованных проверочных действий, влекущих за собой нарушение, приостановление, прекращение предпринимательской деятельности проверяемого субъекта, принудительное доставление граждан в орган уголовного преследования.

Или я отстал от жизни и Изменения в УПК "завернули".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 months later...

Или я отстал от жизни и Изменения в УПК "завернули".

Пост старый, но вроде вас это до сих пор интересует. Завернули. Разрабатывается новый УПК, в котором планируется ликвидация доследственной проверки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пост старый, но вроде вас это до сих пор интересует. Завернули. Разрабатывается новый УПК, в котором планируется ликвидация доследственной проверки.

Не только пост старый , но и вся тема тянется аж с 2010 года, НО... Проблемы у предпринимателей остались и продолжают оставаться ПРЕЖНИМИ. Это в части закошмаривания бизнеса различными госструктурами, особенно ФП. И это после послания Президента от 2010г. Вот такая реалия жизни. :drowning:

Условия ведения бизнеса в настоящий момент похожи на хождение по минному полю - наступишь, не наступишь. Словом быть руководителем даже небольшой компании очень ОПАСНО.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Обыватель

И все таки, в случае проведения проверки работниками финПола совместно с Налоговиками - какие должны быть документы на проведение такой поверки?

На сайте финпола выложили интересное указание тусупбекова по обсуждаемой теме, там расписывается как проверять хозсубъекты и на основании чего

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На сайте финпола выложили интересное указание тусупбекова по обсуждаемой теме, там расписывается как проверять хозсубъекты и на основании чего

Да есть такое вот тут: http://www.zakon.kz/kazakhstan/4480810-gla...i-zapretil.html

Жизнь покажет как это указание шефа финпола будет исполняться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 months later...
Гость педагог

Скажите,законно действие фп,которые использовали записку,по которой подловили,дав мелочь до 500 тенге,и начали шмонать в кабинете,найдя уличающие бумаги.Как поступить,при этом.Обыск был проведен без всяких санкции.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...
Гость неизвестный

в с,кунашак по ул,тимергалина, по имени Валера снабжает чуть ли не всех спайсом,наша полиция ничего непредпринимает,мы вас очень просим сделайте что нибудь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 months later...

Коллеги, я вот слышал звон, да не помню, где и откуда. Касательно запрета на проверки по анонимным жалобам.

Если кто в курсе, дайте, пожалуйста, ссылку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В Законе о госконтроле и надзоре, в УПК

Утверждена

приказом Агентства Республики Казахстан

по борьбе с экономической и коррупционной

преступностью (финансовой полиции)

от 13 июня 2012 года № 124

Инструкция

по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, а также организации личного приема граждан в органах финансовой полиции Республики Казахстан

17. Порядок рассмотрения анонимных обращений установлен подпунктом 1) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Анонимное обращение не подлежит рассмотрению, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных преступлениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности и которое подлежит немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Статья 5. Обращения, не подлежащие рассмотрению

1. Не подлежат рассмотрению:

1) анонимное обращение, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных преступлениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности и которое подлежит немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией;

2) обращение, в котором не изложена суть вопроса.

2. Если условия, послужившие основанием для оставления обращения без рассмотрения, в последующем были устранены, субъект или должностное лицо обязаны рассматривать указанное обращение.

Изменено пользователем Ahmetova
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, я вот слышал звон, да не помню, где и откуда. Касательно запрета на проверки по анонимным жалобам.

Если кто в курсе, дайте, пожалуйста, ссылку.

Запрета не нашел, скорее право не проводить проверки, в контексте же закона "О государственном контроле и надзоре" анонимность финпол может обойти через ссылку на оперативно-розыскную деятельность. Иначе зачем же телефоны доверия нужны? )

Инструкция по ведению несекретного делопроизводства в Агентстве

финансовой полиции Республики Казахстан, утвержденная приказом

Председателя Агентства финансовой полиции Республики Казахстан

от 14 июня 2001 года № 90

6.7. Обращения, в которых не указаны фамилия, имя, отчество, нет подписи, данных о месте жительства, работы или учебы - признаются анонимными и рассмотрению не подлежат, кроме случаев сообщения сведений о подготавливаемых или совершенных преступлениях, а также других событиях, требующих принятия незамедлительных мер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо.

Но что-то было такое, типа конкретного приказа Агентства ФП, где устанавливался запрет на осуществление проверок по анонимным обращениям. Видите, в указанных Вами НПА есть нюанс: "....кроме случаев сообщения сведений о подготавливаемых или совершенных преступлениях...."

Под эти случаи можно подвести что угодно, имхо.

А вот конкретный приказ руководства гос.органа, мне кажется будет поводом для отказа в предоставлении документов по запросам в рамках проверки анонимного обращения.

Изменено пользователем Сакен
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо.

Но что-то было такое, типа конкретного приказа Агентства ФП, где устанавливался запрет на осуществление проверок по анонимным обращениям

Письмо Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 21 декабря 2010 года № 7-19/6696

Более того, <a href="jl:30044096.382200%20">согласно п.22 ст.38 Закона Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» анонимные обращения не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Таким образом, Генеральная прокуратура Республики Казахстан отмечает, что по обращениям, поступающим на блоги первых руководителей государственных органов и не соответствующим законодательству об электронном документе и электронной цифровой подписи, организация проверок субъектов частного предпринимательства запрещается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрите тут, ну, а если вкратце, то вы можете не явится по звонку - тогда вам пришлют повестку. Имхо, быстрее и менее энергозатратно будет принести им копии запрашиваемых документов заверенных вашей печатью (не забудьте копии учредительных документов вашей компании). Там вы напишите объяснительную и со спокойной совестью поедете на работу/домой.

Любые документы изымаются постановлением о производстве выемки и протоколом выемки документов, сотрудник финансовой полиции Вам должен вначале показать постановление о производстве выемки, копия которого остается у Вас, затем на месте он составляет протокол выемки с Вашим участием, где в протоколе выемки указывается перечень всех изъятых им документов, копия протокола выемки также Вам должна быть вручена. Ст. 231, 232 и 234 УПК РК.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Любые документы изымаются постановлением о производстве выемки и протоколом выемки документов, сотрудник финансовой полиции Вам должен вначале показать постановление о производстве выемки, копия которого остается у Вас, затем на месте он составляет протокол выемки с Вашим участием, где в протоколе выемки указывается перечень всех изъятых им документов, копия протокола выемки также Вам должна быть вручена. Ст. 231, 232 и 234 УПК РК.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там ссылка на старую редакцию Закона о ЧП. В связи с принятием Закона о госконтроле и надзоре эта глава исключена. А действие З-на о госконтроле и надзоре не распространяется на отношения в сферах:

1) высшего надзора, осуществляемого прокуратурой;

2) контроля и надзора в ходе досудебного производства по уголовному делу;

3) правосудия;

4) оперативно-розыскной деятельности;

В УПК тоже толком досудебная проверка не урегулирована. В некотором смысле пробел однако.

Изменено пользователем Ahmetova
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем опять остается любимый пункт 9 ст 11 Закона о ЧП

Правоохранительные органы вправе запрашивать и получать необходимую информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, как от субъекта частного предпринимательства, так и от государственных органов, обладающих этой информацией, на основании санкции прокурора, постановления следственных органов о возбуждении уголовного дела либо на основании постановления суда.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Коллеги, кто может поделиться документом под названием

Инструкция об организации досудебного производства в органах финансовой полиции

Из статьи :

Профилактика – новая стратегия борьбы с коррупцией и теневой экономикой

В декабре прошлого года мною подписана новая Инструкция об организации досудебного производства в органах финансовой полиции. Концептуальные новшества – повышение статуса следователя как главной фигуры в досудебном уголовном процессе и принятие исключительно им процессуальных решений. Следователь должен выступать координатором во всей досудебной работе, начиная с регистрации заявления и заканчивая направлением дела в суд. Оперативные подразделения наряду с выявлением преступлений должны обеспечивать надлежащее сопровождение материалов и дел. Анализ показывает, что принятые меры уже дали определенные положительные результаты.

Источник:

Сайт газеты «Казахстанская правда»

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 months later...
  • 2 months later...

Добрый день, проконсультируйте пожалуйста. Пришли на фирму три молодых человека, шепотом попросили бухгалтера или директора. Сказали что с финпола. Никаких документов не предоставили. Сказали подготовить чуть-ли не все бух документы по четырем фирмам (учредитель один, юрадрес тоже один)? мол придут через три дня и заберут. телефоны тоже не оставили. Это настоящие или левые финполовцы? Что делать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews


×

Важная информация

Правила форума Условия использования